廉署近日發現有騙徒冒充廉署人員及內地官員，向受害人訛稱對方因涉及洗黑錢、詐騙或其他刑事案件而正接受內地公安和廉署調查，須提交巨額款項予廉署人員進行「資金優先審查」外，甚至冒充廉署人員及內地官員約見受害人收取騙款。有受害人被騙200萬元。
廉政公署（資料圖片）
廉署呼籲公眾提高警覺，並再次重申廉署絕對不會要求市民提交金錢作「資金優先審查」或調查之用。
廉署近日接獲數宗涉及冒充廉署人員的投訴，受害人包括本地退休人士及大專學生。受害人先後接獲假冒內地官員的來電，指他們涉及洗黑錢、詐騙或其他刑事罪行正被內地公安及廉署調查。騙徒其後透過電話和短信要求受害人以銀行轉帳形式提交數十萬元至過百萬元之款項到廉署作「資金優先審查」，並訛稱會在完成調查後向受害人退還款項，過程中亦向受害人展示一些標題為「資金優先審查執行書」及「廉政公署執法人員委任函件」等偽造文件，令受害人受騙。
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有受害人因未能透過銀行成功轉帳，騙徒便派人假冒廉署人員或內地官員到受害人住所或相約受害人在公眾地方見面，以現金方式收取騙款合共45萬。另外亦有受害人應不法之徒建議，自行於網上核對來電號碼，發現來電號碼與某內地公安單位相同，因此兩星期內將多筆共約200萬元的款項，存入騙徒提供聲稱為廉署人員的銀行帳戶。事實上，來電號碼已經被騙徒以改號技術更改，與某內地公安單位電話號碼相同，但來電根本並非來自內地公安單位。受害人其後懷疑受騙，聯絡廉署而揭發事件。
警方搗破一個強積金詐騙及洗黑錢犯罪集團，涉嫌轉移3名受害人的強積金存款合共約180萬元，以及清洗犯罪得益高達7800萬元，以「串謀詐騙」及「洗黑錢」罪拘捕5名男子，包括一名集團主腦。
警方搗破一個強積金詐騙及洗黑錢犯罪集團，人員以「串謀詐騙」及「洗黑錢」罪拘捕5名男子。
警方網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組總督察李俊岷表示，在本年10月底，一名市民嘗試透過「積金易」平台開設帳戶時，發現自己的個人身份資料已被他人盜用，並成功以其名義開立帳戶。進一步查詢後，發現約81萬元的強積金存款，已被疑犯以「退休」為由全數提走，款項更轉入一個冒充受害人開立的銀行戶口，該市民於是報案。
警方網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組總督察李俊岷
經警方深入調查，發現犯罪集團分工主要分為五個環節，包括：
1. 偽造證件：疑犯透過非法渠道，取得受害人曾遺失或洩露的個人資料後，製作出帶有「傀儡」成員照片的偽造香港身份證。
2. 帳戶開立：「傀儡」成員偽造身份證，冒充受害人身份在「積金易」平台申請開戶，成功通過開戶時的電子客戶身份驗證程序(俗稱eKYC)，成功完成「積金易」帳戶註冊，並且連結受害人的強積金帳戶。
3. 轉出強積金：帳戶成功開立後，疑犯以「退休」或其他理由提交提款申請，將受害人強積金存款轉入由「傀儡」成員冒充受害人開立的銀行戶口。
4. 洗黑錢：疑犯為逃避警方追捕，會將受害人強積金進行多層次、跨行轉賬，企圖將非法資金「洗白」。
5. 提取犯罪收益：經過多重轉賬後，疑犯於分行或提款機提取現金。
根據調查，該犯罪集團於2025年3月至11月期間，共試圖為12名香港身份證持有人開設「積金易」賬戶，其中3名受害人的強積金存款被成功轉移，合共損失約180萬元。
積金易
網罪科人員經過情報分析，鎖定一名主腦及兩名骨幹成員，年齡介乎39至65歲，三人分工清晰，分別負責策劃詐騙細節，招攬及安排不同傀儡成員冒充受害人開立積金易戶口及銀行戶口，以收取款項，控制受害人的積金易戶口進行提款，招攬傀儡戶口以助清洗黑錢，並最终親自在傀儡戶口提取相關款項等。
警方調查更發現，該集團為逃避追查，共利用多個由「傀儡」人士開設的銀行戶口，進行多層次、跨行的資金清洗。僅在2025年10月至11月期間，這些傀儡戶口便已清洗非法所得高達港幣7800萬港元。
警方本月17日展開拘捕行動，拘捕了5名男子，包括一名集團首腦、兩名骨幹成員及兩名傀儡戶口持有人，年齡介乎28歲至65歲，涉嫌干犯「串謀詐騙」及「洗黑錢」。行動中內檢取約二萬元現金，被捕人犯案時所穿的衣著，懷疑已連接受害人的積金易平台戶口的手機，涉及提取強積金的虛假文件及傀儡銀行戶口的相關文件等。
警方網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組警司張巧儀指，截至現時為止，積金易平台確認現階段有12名人士資料被盜用，當中3名人士遭到實際金錢損失，合共約180萬元。另外有6名人士資料雖被用作於積金易平台開戶，但戶口內資金沒有被盜取，另外3名人士個人資料曾經被嘗試用作開戶，但不成功。
警方網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組警司張巧儀
警方指，騙徒利用受害人身份證資料，以複製一張假身份證，假扮受害人去提取受害人於積金易存有的財產，所以提醒市民要妥善保管自己個人資料及身份證明文件，切勿輕易將身份證上個人資料提供予其他人，避免被不法之徒利用。
