澳門司警拘捕香港男子涉巨額詐騙和清洗黑錢

澳門司警拘捕一名40歲香港男子，涉嫌巨額詐騙和清洗黑錢，下午移交檢察院偵訊。案中兩名澳門年長女事主，報稱合共損失842萬元。

檢察院。澳門特別行政區政府入口網站圖片

司警表示，在疑犯親戚於新口岸區的食肆內，搜獲160萬不明來歷的港元、點鈔機及多部手機等。並根據兩名報案的女事主提供的資料，指她們在今年5月至6月中，在網上認識不知名人士，並成為朋友，對方表示可以教路投資買賣高回報的黃金及外匯。

兩名事主分別多次將港元存入對方指定於香港的多個銀行戶口，或以現金交給不知名人士作為投資本金。除了第一名事主的戶口曾收過1萬元回報，之後一直無法提取投資款項，懷疑受騙，在本月初報案求助。兩人分別報稱損失512萬和330萬元。

澳門司警。澳門政府新聞局圖片

司警經調查發現，負責收取現金的在逃人士已離境，但他們都曾到新口岸區一間食店，與案中疑犯接觸，並以一張10元有識別號碼的現鈔作為暗號，在最少收取35萬元和21萬元後，按上線指示代購虛擬貨幣，以窺避銀行大額匯款的監察，轉移涉嫌的犯罪資金。司警強調，協助轉移犯罪所得，若罪名成立，可被判監禁3年至12年。

司警相信這名香港男子自去年5至6月，已開始為詐騙犯罪集團清洗黑錢，涉及處理款項6千多萬元。至於他在親戚的店內涉嫌非法工作，會另案調查。

澳門司警拘捕3名香港男女，分別涉及2宗詐騙案，金額分別約為2400萬港元和40多萬港元，以及涉嫌觸犯偽造文件和清洗黑錢罪，下午移交檢察院偵訊。

檢察院。澳門特別行政區政府入口網站圖片

第一宗案件的疑犯為一對夫婦，年齡分別69歲和48歲。他們在香港註冊了一間投資有限公司，2023年認識案中的非澳門籍男事主，向他出示與一家賭場貴賓廳的合作協議及相片，並開始不停遊說他，以每月可收取本金3%回報的利潤，誘騙對方加入投資。事主於是在2023年11月投資200萬元人民幣，兩個月後收到66000港元回報。事主逐步加大投資，至2024年12月折合共投資了港幣2800萬元，期間收到約400萬元回報。但自去年4月起再無收過任何回報，於是報警。

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司警經調查後，發現涉案夫婦的公司與該間賭場貴賓廳沒有任何合作或業務往來，公司亦無任何業務運作。司警昨日下午當這對夫婦經關閘入境時將他們截獲。

另一宗案的疑犯為報稱清潔工的65歲香港男子，涉嫌提供內地支付平台戶口，代詐騙集團收取和轉移款項。司警調查後，發現他在內地的支付平台戶口，涉及詐騙案。疑犯昨日經港珠澳大橋入境澳門時，被司警截獲。