男子洗黑錢約670萬元遭加刑至判囚40個月 海關表示歡迎

一名37歲男子在區域法院被裁定洗黑錢罪名成立，在海關申請加刑下，被判處監禁40個月，海關對判刑表示歡迎。

香港海關。資料圖片

海關根據一宗於2022年偵破的走私瀕危物種的案件作跟進財富調查，發現涉案男子於2021年4月至2023年9月期間，利用個人銀行戶口與超過700個交易對手進行大量可疑交易，清洗約670萬元犯罪得益，違反《有組織及嚴重罪行條例》。

區域法院。巴士的報記者攝

海關早前成功向法庭申請加重刑罰，被告結果被判監，海關對判刑表示歡迎，認為判刑具相當阻嚇作用，並充分反映清洗黑錢罪行的嚴重性。

廉政公署早前落案起訴一名時任銀行職員向中介收賄，以協助由中介所轉介的客戶開立銀行戶口。被告22日在東區裁判法院承認控罪。

廉政公署。資料圖片

32歲被告是滙豐銀行時任卓越理財業務經理，承認一項串謀使代理人接受利益。裁判官林子康將案件押後至3月19日提訊，並批准被告保釋。

東區裁判法院。資料圖片

案情透露，被告案發時在滙豐銀行北角一間分行任職。她涉嫌與兩名中介協議，協助二人所轉介的客戶於滙豐銀行開立戶口，並涉嫌每宗成功開戶個案收賄款500人民幣。她前年10月至去年2月期間，先後協助12名由該兩名中介所轉介的客戶成功開立銀行戶口，並收賄共6000人民幣。銀行審查後，發現當中四個戶口存在洗黑錢風險，轉介相關執法部門跟進。