洗黑錢集團以數千至數萬元報酬，招攬親友等黨羽開設逾百間空殼公司，於兩年間利用這些公司的銀行戶口，清洗來自虛擬貨幣等公司所匯入的超過35億元犯罪得益。香港海關由上月26日至本月3日採取行動，拘捕涉案集團共8名本地男女，包括一名集團骨幹成員及其妻子，並凍結集團約270萬元的銀行存款。
點擊看圖輯
海關在天水圍俊宏軒拘捕其中一名男疑犯。
其中一名男疑犯在天水圍俊宏軒被捕。
男疑犯被關員拘捕帶走。
海關人員展示部分證物。
男疑犯被海關帶上車帶走。
海關有組織罪案調查科財富調查第一組指揮官黃貞富及調查主任袁愛萍。
黃貞富及袁愛萍交代案件。
海關「漩渦」行動拘捕8人。
海關有組織罪案調查科財富調查第一組指揮官黃貞富。
調查主任袁愛萍。
黃貞富交代案件。
黃貞富交代案件。
袁愛萍總結行動。
香港海關交代行動詳情。
案中8人被捕。
香港海關在天水圍俊宏軒拘捕其中一名男疑犯。
海關在天水圍俊宏軒拘捕其中一名男疑犯。
其中一名男疑犯在天水圍俊宏軒被捕。
被捕8人分別為4男4女（介乎24歲至68歲），包括一名38歲男子，為涉案洗黑錢集團的骨幹成員。被捕人士當中，2人無業，其餘6人分別任職餐廳職員、倉務員及食品推廣員，他們的月薪收入只有1萬元至2.9萬元不等。案件自去年年中被香港海關揭發，人員鎖定一名54歲本地女子，懷疑她利用名下的公司銀行戶口清洗黑錢，經過連月的深入調查及資金流向分析，人員再鎖定另外4名本地人士，他們亦利用公司的銀行戶口進行商戶之間匯款，亦處理由虛擬貨幣交易公司、本地空殼公司及境外公司匯入的大量來歷不明的款項。
男疑犯被關員拘捕帶走。
海關人員展示部分證物。
根據香港海關的調查，案中該名洗黑錢集團骨幹成員先後招募另外4名被捕人士，包括其妻子，指使他們開設本地公司及公司銀行賬戶，處理懷疑犯罪得益。香港海關財富調查人員在調查過程中，發現該5名人士的背景及財務狀況，與其名下公司銀行戶口的大額交易極不相稱，他們屬於低收入人士，所從事職業與公司業務不相關，另外他們亦沒持有物業，但他們在2021年初開設公司銀行賬戶後，在年半間進行約2,000宗大額交易，涉及金額29億元；而他們開立的公司並無實質業務。
男疑犯被海關帶上車帶走。
海關有組織罪案調查科財富調查第一組指揮官黃貞富及調查主任袁愛萍。
調查又顯示，涉案戶口有多種可疑交易方式，存款來自大量第三者戶口轉賬，這些第三者公司或持有人均與涉案人毫無關係，包括虛擬貨幣交易公司、本地空殼公司及其他境外公司，這些來歷不明的資金入賬到涉案人士的公司銀行戶口後，會在他們的公司銀行戶口轉賬，亦透過不同的本地空殼公司互相轉賬，製造多層交易，是典型的洗黑錢手法；然後這些資金會在當日或短時間內轉走，轉到其他第三者或公司的戶口，包括一些本地空殼公司及境外公司。
黃貞富及袁愛萍交代案件。
海關「漩渦」行動拘捕8人。
香港海關於上月26日至本月3日採取代號「漩渦」的執法行動，在行動中共動員超過30人，先搜查4個住宅單位和4個公司地址，拘捕涉案3男2女，包括該名骨幹成員及其妻子；他們涉用個人資料開立公司，亦開設銀行的不同公司戶口，協助清洗黑錢約6億元。其後香港海關經進一步調查，再搜查3個住宅單位和3個公司地址，包括一間虛擬貨幣交易公司，再拘捕另外1男2女涉案人士。人員亦檢獲多部電話、公司文件、公司印章、銀行賬戶文件、支票簿及銀行卡等。
海關有組織罪案調查科財富調查第一組指揮官黃貞富。
調查主任袁愛萍。
被捕8人涉嫌於2021年5月至2022年10月清洗黑錢，涉及逾2,000宗大額可疑交易，總金額逾35億元。當中至少2人與被捕的骨幹成員夫婦互相認識。涉案的本地空殼公司超過100間，這些公司報稱經營貿易及電子產品等，但實際沒有實質業務。香港海關又發現，案中被清洗的黑錢，約三分一即13億元，由虛擬貨幣公司存入其中被捕人的公司銀行戶口，資金在短時間內被轉走，相信洗黑錢集團利用虛擬貨幣公司，隱藏不明來歷資金的來源，並將可疑資金流入銀行體系。
黃貞富交代案件。
黃貞富交代案件。
袁愛萍總結行動。
香港海關已安排凍結涉案洗黑錢集團約270萬元的銀行存款，並會會向法庭申請充供涉案犯罪得益。所有被捕人士已獲保釋候查，香港海關強調行動仍然繼續，不排險有更多人被捕。
香港海關交代行動詳情。
案中8人被捕。
香港海關在天水圍俊宏軒拘捕其中一名男疑犯。
