警方已拘捕5名疑犯!
警方搗破一個投資詐騙集團,訛稱有高回報、只賺不蝕的投資產品,吸引受害人投資。19名市民懷疑受騙後報警,警方調查後拘捕5名本地男女,包括集團首腦。目前案件涉及34名受害人,投資金額合共738萬港元。
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警方在行動中又撿獲兩部電腦、一部數錢機、一批投資產品小冊子。
詐騙集團行騙手法。
警方於上周五(14日)接獲19名市民報案,指去年2月開始,他們透過街坊、親友介紹,得知涉案投資公司有一個回報極高的投資項目,遂到該公司位於旺角通菜街一幢商業大廈的辦公室出席講座。公司負責人推廣一款聲稱是「原始股」的投資產品,訛稱投資6至9個月後,即可按投資金額每月獲得相關比例的收益;而且保證不會有損失,因為已和大型保險公司合作,設保本賠償機制。負責人又鼓勵報案人邀招募更多人投資,聲稱回報會越高,警方指亦牽涉層壓式推銷手法。
詐騙集團架構圖。
不過,涉案公司從未與報案人簽署合約,只着他們將投資金額直接交予公司負責人或職員,或存入指定銀行戶口。負責人其後給予報案人帳戶號碼及密碼,並在一個懷疑虛假網站,查閱投資情況。但報案人到期限後,仍未能收取有關回報。至今年4月,公司又要求投資者轉為投資虛擬貨幣,如果拒絕,就會失去已投資的本金,部分人最終決定報警。
警方調查後,發現涉案公司已經停止運作。
警方調查後,發現涉案公司已經停止運作,有關保險公司亦指保本機制不存在,網站已經關閉。警方目前已經接觸到34名受害人,包括2男32女,介乎28歲至80歲,投資金額由2000多元至120萬元人民幣不等。
警方經調查後於前日(20日)展開行動,在九龍及新界多個地點拘捕2男3女,涉嫌串謀詐騙。其中一名57歲姓葉男子相信是公司負責人,另外4人相信是公司職員,分別為62歲姓梁男子、42歲姓顧女子、46歲姓王女子及38歲姓林女子。
警方在行動中又撿獲兩部電腦、一部數錢機、一批投資產品小冊子。
警方在行動中撿獲兩部電腦、一部數錢機、一批投資產品小冊子、易拉架宣傳海報及負責人卡片等。警方指案件仍在調查中,不排除有更多人被捕。被捕男女暫獲准保釋候查,須於10月中旬向警方報到。
警方呼籲如有市民懷疑投資該公司產品被騙,可致電3661 8746或24小時熱線5637 2085,與旺角警區重案組第2隊聯絡。警方亦提醒投資者投資高回報或非熟識的產品時要特別小心,如有疑問,應諮詢專業人士意見。
警方亦檢獲易拉架宣傳海報。
警方就JPEX虛擬貨幣騙案落案起訴16人,包括6名集團核心成員、7名加密貨幣場外交易所(OTC)的負責人及協助宣傳網紅,以及3名傀儡戶口持有人,又鎖定已潛逃海外的2名主腦及1名骨幹成員身份,並透過國際刑警發紅色通緝令。消息指,被起訴16人中包括林作。
警方就JPEX虛擬貨幣騙案落案起訴16人
商業罪案調查科總警司黃震宇表示,JPEX案是本港近年涉及受害人數最多,損失金額最為龐大的騙案,至今共接獲超過2,700人報案,損失金額超過16億元。自2023年9月展開調查至今,警方一共拘捕80人,當中包括14人為JPEX犯罪團夥核心成員,16人為加密貨幣場外交易所(即OTC)的負責人以及協助宣傳JPEX平台的網紅KOL,其餘人士疑為幫助清洗黑錢的傀儡戶口持有人,其中有部分人士屬舊同學關係或屬犯罪團伙成員。至今警方總共凍結資產總值約2億2,800萬元,包括一些銀行戶口結餘、現金、金條、名貴汽車、虛擬資產等。
商業罪案調查科總警司黃震宇
警方被起訴的16人,當中6人是集團核心成員,涉嫌「串謀詐騙」、「洗黑錢」、「妨礙司法公正」,以及法例第615章《打擊洗黑錢及恐怖分子資金籌集條例》第53ZRG條的「欺詐地及或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產」;7人是加密貨幣場外交易所(OTC)相關人士,被控「詐騙」、「洗黑錢」及「欺詐地及或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產」;3名傀儡戶口持有人被控「洗黑錢」。案件將於本月6日在東區法院提堂。警方已掌握核心成員的身份及證據,並會繼續調查,不排除會拘捕或檢控更多人。
警方又指,由於部分涉案者在警方拘捕行動前已潛逃海外,警方透過國際刑警發紅色通緝令,追捕兩名在逃集團主腦及一骨幹,警方會繼續與國際刑警及海外執法機構緊密合作,全力緝捕在逃者。
三名被通緝者分為(左起)莫浚廷、張駿晴、郭浩麟
JPEX虛擬資產交易平台於2020年初成立,利用各種廣告、社交媒體、場外交易所及網紅KOL等渠道廣泛宣傳,標榜「低風險高回報」,吸引大投資者入局。證監會於2023年9月13日發出警告聲明後,JPEX將平台提取加密貨幣的手續費大幅提升,大部客戶無法提款做成大額損失。調查發現,JPEX將客戶資產轉走,並透過大量加密貨幣錢包清洗。而部份JPEX相關被捕人的銀行戶口亦出現大量不明來歷收入,部份人士亦購買名車,持有大量現金、金條等。
虛擬資產交易平台JPEX涉嫌詐騙案震驚社會。官網截圖
警方調查主要分為兩方面,其一是調查幕後主腦及各涉案人士的角色,其二是追截贓款。JPEX是一個極複雜案件,受害人眾多,涉案金額龐大。案發至今,從沒有公司或個人承認為JPEX真正營運者,因此警方需要作大量調查,以釐清誰為JPEX幕後黑手、核心成員或共犯。
消息被檢控16人中包括林作。資料圖川