警方破投資詐騙集團拘19人 涉投資詐騙洗黑錢逾3億元

警方上星期拘捕12男7女，年齡25至42歲，涉嫌串謀詐騙和洗黑錢，清洗3.2億元懷疑犯罪得益。

商業罪案調查科督察梁珮筠。警方圖片

警方表示，一個在去年年中開始運作的詐騙集團，透過成立投資公司作為幌子，以「資深投資經紀」、「低風險、高回報」作招徠，在虛擬交易平台應用程式，聲稱為受害人投資倫敦金及虛擬貨幣買賣，部分人甚至授權讓經紀操控帳號，但有關投資項目並不存在，至少25人被騙，款項總額近400萬港元，每名投資者損失數萬元至100萬元，該集團同時利用超過50個由空殼公司以及俗稱「死士」開設的傀儡戶口洗黑錢。

(警方FB影片截圖)

東九龍總區重案組聯同商業罪案調查科8月30及31日，一連兩日向該投資詐騙集團採取名為「衞戰」的拘捕行動，期間在全港搜查多個處所，並於該集團位於九龍區一個甲級寫字樓的投資公司，搜獲大量戶口投資協議書、記錄超過1000個電話號碼用以「Cold Call」推銷的電話紙、哄騙受害人的電話對答台詞，並在被捕人居所搜到大量現金和名貴珠寶手錶。行動中共拘捕14男5女，年齡介乎25歲至42歲，被捕人士包括集團主腦、骨幹成員、空殼公司負責人、傀儡戶口持有人，他們報稱文員、地產代理、家庭主婦、無業人士，部分人有黑社會背景，正保釋候查。

警方東九龍總區重案組總督察劉浩德。警方圖片

警方表示，在阻截集團轉移150萬元懷疑犯罪得益時，發現有關戶口在過去一年處理3.2億元款項，遠超過已知的騙款數目，會追查集團和相關戶口是否涉及其他犯罪活動，可能有進一步拘捕行動。

高級督察段玉衡。警方圖片

警方提醒市民，要小心保護自己的個人資料，不要隨意向陌生人或未經證實的第三方提供個人資料，例如身份證號碼、銀行帳戶號碼及密碼，並切勿透過不明來歷連結下載所謂「投資應用程式」 。

警方圖片

警方破多宗訛稱永久離港並往內地定居詐騙強積金案，拘捕14人共牽涉14宗申請，涉案金額合共超過港幣380萬。

警方商業罪案調查科總督察莫麗瓊表示，警方於較早前接獲一間強積金受託人公司報案，懷疑有強積金計劃成員，也就是強積金供款人使用虛假文件，以提早提取強積金供款。經調查後，警方於昨日（4日）展開名為「捉影」的拘捕行動，以「詐騙」及「使用虛假文書」罪拘捕14人（10男4女），年齡介乎26至53歲，並檢獲強積金供款及相關銀行文件，他們報稱為建築工人、文員、司機等等，共牽涉14宗申請，涉案金額合共超過港幣380萬。

高級督察薛子劼指出，行動中，警方以「詐騙」及「使用虛假文書」罪名拘捕該14名男女。警方調查發現，有強積金供款人向強積金受託人公司提交虛假文件，包括虛假的「港澳居民居住證」及在民政事務處作出的聲明，訛稱永久離開香港並前往內地定居，以提早提取強積金供款。警方調查過程中亦發現，被捕人未在所聲明的離港日期後離開香港，有人甚至一直都未離開過香港。

警方圖片

警方圖片

警方圖片

警方視頻截圖

在兩日的行動中，警方搜查被捕人住所，檢獲部分強積金供款及相關銀行文件。警方調查亦發現，部分被捕人聲稱曾經收到自稱為中介或者經紀的陌生來電，這些所謂的中介或者經紀聲稱可以幫受害人提早提取強積金供款，而被捕人只需要提供個人資料。當被捕人成功提取強積金供款之後，這些中介或者經紀就會收取3成至4成佣金。

警方視頻截圖

警方表示，此次拘捕的14人中，有6名被捕人已被直接落案起訴，於明年1月提堂。其餘被捕人在警方完成調查工作後，已獲准保釋候查。警方會繼續調查案件，調查方向包括所謂中介或者經紀，佈排除有更多人被捕。

警方視頻截圖

警方也再次強調，會繼續與強制性公積金計劃管理局（「積金局」）保持緊密溝通及合作，打擊相關違法行為。警方呼籲，作虚假陳述提取強積金屬刑事罪行。有關行為可構成「行使虛假文書」、「詐騙」罪，係非常嚴重罪行，一經定罪，最高可判處監禁 14年，市民切勿以身試法。