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虛擬資產交易平台涉詐騙 金牙大狀:洗黑錢條例有條文針對相關罪行

博客文章

虛擬資產交易平台涉詐騙 金牙大狀:洗黑錢條例有條文針對相關罪行
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虛擬資產交易平台涉詐騙 金牙大狀:洗黑錢條例有條文針對相關罪行

2023年09月18日 17:43 最後更新:17:53

警方商業罪案調查科今日(9月18日)拘捕多人,涉與虛擬資產交易平台JPEX案件有關。

警方檢走JPEX案證物。(巴士的報記者攝)

警方檢走JPEX案證物。(巴士的報記者攝)

證監會日前點名警告,指留意到一家名為「JPEX」的虛擬資產交易平台,透過網紅及場外找換店,積極地向香港公眾推廣該平台的服務及產品。

警方在9月16日表示, 9月14日收到證監會轉介懷疑有行騙情況,截至15日下午3時,收到83人報案,涉及款項3400萬元,案件仍在調查。

金牙大狀話,涉嫌人表面上涉嫌串謀詐騙被捕,其實可能涉及更具體的罪名,《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》有幾條可能有關:

- 53ZRE條:發出關於非持牌人提供虛擬資產服務的廣告的罪行。

- 53ZRF: 涉及在虛擬資產交易方面使用欺詐或欺騙手段等的罪行。

- 53ZRG: 欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產的罪行。

《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》第53ZRG條。

《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》第53ZRG條。

金牙大狀話第53ZRG特別相關,這一條針對任何人為誘使另一人訂立 旨在取得、 處置、認購或包銷任何虛擬資產的協議,而作出任何欺詐的失實陳述或罔顧實情的失實陳述,即屬犯 罪。一經定罪,可處罰款100萬及監禁 7 年。

他指出,這一條禁止的虛假或具誤導性陳述,包括作出任何承諾時,知道該承諾是無法履行;或作任何預測時,該預測是罔顧實情地作出的。

金牙大狀話,很多人以為叫人買虛擬貨幣完全沒有監管,其實《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》,就有針對騙人投資虛擬資產的規定。




Ariel

** 博客文章文責自負,不代表本公司立場 **

香港地少人多,去露營場地也逼滿了人。沒想到去到杭州外圍的小鎭餘村,見到在油油綠草地上的露營帳幕,旁邊還有一塊塊稻米田,簡直覺得是一個渡假天堂。

餘村綠草地上的露營帳幕。

餘村綠草地上的露營帳幕。

Ariel親訪餘村,發現村內除了有大量民宿式酒店外,每天還有一萬個露營者的帳幕,有人自帶帳幕,在營地露營,也有租用帳幕露營,還有400間特色的咖啡店。

村內還有一塊塊稻米田。

村內還有一塊塊稻米田。

餘村近年積極發展鄉村生態旅遊,去年接待遊客約70萬人次,帶來1300萬人民幣經濟收益。

綠色的餘村。

綠色的餘村。

誰會想到,這麼漂亮的地方,20年前,還充滿著礦山和水泥廠。

餘村過去的礦山。

餘村過去的礦山。

餘村過去的水泥廠。

餘村過去的水泥廠。

上世紀80年代,改革開放之初,餘村人靠著挖礦山、建水泥廠,實現了生活富裕。但搞了20年後,發現這種發展方式導致了嚴重的資源破壞、環境污染問題。

餘村人敏銳地意識到問題的嚴重性,到了新世紀之初的2003年,開始關停了礦山和水泥廠,而且開始封山育林、保護環境。餘村人的確很有勇氣,但他們回憶,當時也很糾結,收入大減,能否活下去?

餘村人開始搞「農家樂」,即是農村小飯館,招待人食農家菜,還派大巴士去上海拉客,到餘村人的「農家樂」。

時任浙江省委書記習近平來到了餘村,後面是當時的秘書長、現總理李強。

時任浙江省委書記習近平來到了餘村,後面是當時的秘書長、現總理李強。

2005年8月15日,時任浙江省委書記習近平來到了餘村,在村裡簡陋的會議室裡,聽取當地鎮委書記和村黨支部書記的匯報。在餘村的這間會議室,習近平說餘村人下決心停掉礦山,是高明之舉。

幾天後,習近平用「哲欣」的筆名, 在《浙江日報》頭版《之江新語》欄目中發表《綠水青山也是金山銀山》短評,文中指出:「綠水青山可帶來金山銀山,但金山銀山卻買不到綠水青山。綠水青山與金山銀山既會產生矛盾,又可辯證統一。」「兩山論」後來指導中國生態文明建設的主要理論。

青年創業園青來集。

青年創業園青來集。

餘村如今人均產值6萬元人民幣,成功脫貧,當中文化旅遊產值佔8成。但亦開始發展青年創業園區,發展新產業。

這家民宿文創閣的老闆,以前在礦山開拉拖拉機。

這家民宿文創閣的老闆,以前在礦山開拉拖拉機。

一家民宿文創閣的老闆,以前在礦山開拉拖拉機,如今在石頭上畫畫,是農民畫家,也搞民宿及私廚的生意。

「竹夕鮮竹酒」。

「竹夕鮮竹酒」。

「鮮竹酒」42度,但入口甘甜不辣。

「鮮竹酒」42度,但入口甘甜不辣。

這個漂亮的新農村,還有不少創意產品,如「竹夕鮮竹酒」,是在生長的竹子注入高粱和大米酒,把注入口封好,再生長發酵幾年,就變成很有特色的鮮竹酒。42度的酒,入口甘甜不辣,真是很有創意的產品。

餘村是很漂亮的地方,也是很成功的農村發展的個案。誰想到一個汚染的農村,20年後可以發展成這個樣子,還成為中國城鄉均衡發展理論發源地。

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