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粵港聯合搗破跨境假證集團 拘14人涉偽造文件及詐騙最小僅15歲

社會事

粵港聯合搗破跨境假證集團 拘14人涉偽造文件及詐騙最小僅15歲
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粵港聯合搗破跨境假證集團 拘14人涉偽造文件及詐騙最小僅15歲

2023年09月20日 17:24 最後更新:19:06

警方與內地公安聯合瓦解一個由本地三合會操控的跨境假證集團,合共拘14人,年齡介乎15至57歲,包括集團主腦及骨幹成員。

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警方與內地公安聯合瓦解一個由本地三合會操控的跨境假證集團,合共拘14人,年齡介乎15至57歲,包括集團主腦及骨幹成員。

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有組織罪案及三合會調查科總督察黃志騰,香港警方FB直播截圖

有組織罪案及三合會調查科總督察黃志騰,香港警方FB直播截圖

行動所檢取證物。香港警方FB直播截圖

警方留意到自電話卡實名登記規例實施之後,有人在網上聲稱可以出售來歷不明的實名登記電話卡以及製造其他假證或假文件包括香港身份證、中國居民身份證、回鄉卡、銀行及水電煤月結單等等作非法用途。

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這些假證、假文件除了可能涉及市民的個人資料被盜用,又或者是市民出售自己的個人資料之外,同時牽涉制造內地執法部門的虛假證件,因此兩地警方高度關注,從這些虛假文件的源頭展開調查,並積極交換情報,最後發現這個集團首先在內地製造虛假文件,從而避開香港警方執法,然後再將製成品運送至香港,再雇用一些有三合會背景的人士派貨。

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行動所檢取證物。香港警方FB直播截圖

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有組織罪案及三合會調查科高級督察李梓琪。香港警方FB直播截圖

本地三合會背後操縱 一條龍服務吸引不法分子下單

行動所檢取證物。香港警方FB直播截圖

經探員深入調查,警方發現一個由三合會操縱的犯罪團伙會不定期在網上社交群組發放廣告,招攬生意。集團成員會以一條龍服務的形式作推廣,標榜只需一個價錢就能夠獲得已認證的電話卡及一份訂製的證件或文件,從而吸引更多有意圖進行詐騙,甚至洗黑錢活動的不法分子下單。

行動所檢取證物。香港警方FB直播截圖

經進一步調查,警方發現這個團伙是一個跨境假証及假文件製造集團。集團成員在收到訂單後會通知主腦。主腦除了會用一些傀儡或者被盜的資料去幫不法分子起草假証或假文件的內容,警方亦不排除他有時都會直接盜用電訊服務公司的客戶資料。

在內地製造假證件再運至香港 被捕人士最小僅15歲

有組織罪案及三合會調查科總督察黃志騰表示,兩地人員經過深入調查之後,在18日和19日一連兩日展開同步收網行動,合共拘捕14人。當中10名香港人士均為男性,年齡介乎15到50歲,以「偽造文件」、「串謀偽造文件」及「詐騙」在本港被拘捕。其餘4名內地人士為3男1女,年齡介乎33至57歲,分別在深圳與湖南被拘捕。除此之外,內地警方亦都在深圳搗破該集團的一個假證工場。

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有組織罪案及三合會調查科總督察黃志騰,香港警方FB直播截圖

有組織罪案及三合會調查科總督察黃志騰,香港警方FB直播截圖

警方留意到自電話卡實名登記規例實施之後,有人在網上聲稱可以出售來歷不明的實名登記電話卡以及製造其他假證或假文件包括香港身份證、中國居民身份證、回鄉卡、銀行及水電煤月結單等等作非法用途。

行動所檢取證物。香港警方FB直播截圖

行動所檢取證物。香港警方FB直播截圖

這些假證、假文件除了可能涉及市民的個人資料被盜用,又或者是市民出售自己的個人資料之外,同時牽涉制造內地執法部門的虛假證件,因此兩地警方高度關注,從這些虛假文件的源頭展開調查,並積極交換情報,最後發現這個集團首先在內地製造虛假文件,從而避開香港警方執法,然後再將製成品運送至香港,再雇用一些有三合會背景的人士派貨。

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行動所檢取證物。香港警方FB直播截圖

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本地三合會背後操縱  一條龍服務吸引不法分子下單

有組織罪案及三合會調查科高級督察李梓琪講解集團運作模式。自電話卡實名登記全面實施以來,警方發現不少不法分子會透過買賣以傀儡或虛假資料登記的電話卡作非法用途。有見及此,有組織罪案及三合會調查科在今年7月展開「紫濤行動」,針對上述情況作出情報蒐集及分析,希望能夠以源頭堵截的方式,打擊這類非法買賣,從而防止其他罪行的衍生。

有組織罪案及三合會調查科高級督察李梓琪。香港警方FB直播截圖

有組織罪案及三合會調查科高級督察李梓琪。香港警方FB直播截圖

經探員深入調查,警方發現一個由三合會操縱的犯罪團伙會不定期在網上社交群組發放廣告,招攬生意。集團成員會以一條龍服務的形式作推廣,標榜只需一個價錢就能夠獲得已認證的電話卡及一份訂製的證件或文件,從而吸引更多有意圖進行詐騙,甚至洗黑錢活動的不法分子下單。

為打擊這個犯罪團伙,警方由今年7月至9月,多次派探員喬裝買家進行放蛇,成功發現集團主腦是一名34歲居於深圳的香港人,職業為香港電訊服務公司職員,在今年三月入職。

行動所檢取證物。香港警方FB直播截圖

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經進一步調查,警方發現這個團伙是一個跨境假証及假文件製造集團。集團成員在收到訂單後會通知主腦。主腦除了會用一些傀儡或者被盜的資料去幫不法分子起草假証或假文件的內容,警方亦不排除他有時都會直接盜用電訊服務公司的客戶資料。

主腦為香港電訊服務公司職員 月費上台獲取更多佣金

為降低成本及增加警方追查難度,主腦會安排相關文件及証件於內地製造。製作完成後,貨物會寄到主腦手中,並由主腦使用其電信服務公司職員的身份去幫不法分子使用這些虛假資料及證件作電話卡實名認證。 為了賺取更豐厚的利潤,集團主腦還會幫不法分子的電話卡以月費計劃上台,這樣主腦就可從電訊商手中獲取更多佣金。 最後,主腦亦會雇用一些青少年去派貨,當中甚至牽涉未成年少年,年紀最小的僅有15歲。

行動所檢取證物。香港警方FB直播截圖

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在整個行動中,除了集團主腦,警方亦都鎖定了9名集團成員的身份,當中有負責協助主腦處理日常派貨工作的骨幹分子,亦有送貨的跑腿。雖然這個集團製作的假證件像真度不高,但集團主腦往往都能夠透過自己作為電訊服務公司職員的身份協助不法之徒去申請實名登記電話卡。

警方提醒,製造虛假文書屬嚴重罪行,一經定罪最高可判監14年,市民需要好好保護自己的個人資料,切勿輕易提供給陌生人,更加不要因為貪圖少量的金錢而出售個人資料,因為不法之徒必定會用這些個人資料去做犯法的事,例如洗黑錢或詐騙,從而令資料持有人都有很大可能需要負上刑事責任。

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海關偵破洗黑錢案 涉款1600萬一男子被捕

2024年02月29日 12:12 最後更新:12:12

海關偵破一宗懷疑洗黑錢案,疑犯涉嫌以化整為零、積少成多的方式頻密進行交易,清洗約1600萬懷疑犯罪得益。

海關FB影片截圖

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海關去年年中破獲一宗海路販毒案,拘捕一名36歲本地男子被捕。海關人員其後就案件進行財富調查,經分析案件的資金流向後,發現涉案男子疑利用其名下的銀行戶口,處理懷疑犯罪得益,進行清洗黑錢活動。涉案男子於2022年2月至2023年6月,先後在多間本地銀行開設戶口,與超過5,000人進行逾11,000次的交易,有戶口更在1日內進行超過187次交易。涉案男子在一年半時間內,涉嫌清洗黑錢達1,600萬元。

海關FB影片截圖

海關FB影片截圖

海關指涉案男子的戶口資金以「快進快出」方式,長期保持低結餘,來源不明的入帳以1,000元以下細金額為主,當入帳達到一定金額後,較大的金額則會於同日被轉走,轉到第三方的個人戶口內。海關相信疑犯透過「化整為零、積少成多」方式,避開銀行對一些大額交易的監管,令可疑交易不致曝光。

海關財富調查科調查主任蔣俊傑。海關FB影片截圖

海關財富調查科調查主任蔣俊傑。海關FB影片截圖

涉案男子報稱任職貨車司機,月入約5萬元,但其名下並無物業,海關認為其銀行戶口的大額交易,與他的個人財務狀況極不相稱,於是在28日根據《有組織及嚴重罪行》條例,以涉嫌「洗黑錢」罪名拘捕該名男子,並搜查其位於柴灣的住所,及2間由他出任董事、分別位於旺角及土瓜灣的公司,檢獲2部手提電話及一批銀行文件。

被捕人已獲准保釋候查,海關將繼續調查案件,不排除會有更多人被捕。

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