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警打擊非法收債行動拘15人 涉至少16宗刑事案件涉款逾300萬

社會事

警打擊非法收債行動拘15人 涉至少16宗刑事案件涉款逾300萬
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警打擊非法收債行動拘15人 涉至少16宗刑事案件涉款逾300萬

2023年09月29日 12:41 最後更新:14:19

警方於25日至28日展開代號「旋木」的打擊非法收債行動,共拘捕13名本地男子及2名本地女子,涉款項超過港幣300萬。

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警方於25日至28日展開代號「旋木」的打擊非法收債行動,共拘捕13名本地男子及2名本地女子,涉款項超過港幣300萬。

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今年1月至8月期間,深水埗警區共有108宗與收數相關的刑事案件,案件種類主要為刑事毁壞及刑事恐嚇等 。其中涉案犯人最常用的手法分別為淋紅油以及透過電話或發送短訊方式恐嚇事主,共佔收數有關刑事案件總數超過9成。

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拘13男2女 涉至少16宗刑事案件 涉款項超過港幣300萬

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在9月27號,深水埗警區刑事部持搜查令到旺角一間持牌放債人牌照財務公司進行調查,拘捕負責人、股東以及一名員工,一共3名本地男子,涉嫌以過高利率放債、違反放債人條例等罪名。警方在涉案公司找到超過300份借貸紀錄,亦在公司內檢取超過30萬港元資產,當中包括超過16萬現金、另外還有兩部電腦以及8部手提電話。根據警方調查所得,這間公司名下銀行户口在過往一年有超過150萬港幣交易記錄。

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快速批貸並抽10至25%現金 單件案件年利率高達298%

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在借貸過程當中,他們會以不同的藉口、例如手續費或者轉介費等向借貸人收取10至25%現金。在收到舉報當中,其中一個借貸人想借28萬港幣、結果過程當中被抽起20%,即約$5600現金作為手續費。涉案財政公司要求借貸人每15日還款超過$7,300, 兩個月內連本帶利還接近30萬港幣,對於借貸人來說還款壓力十分高。而經過法證會計審核之下,其中一單案件年利率高達298%,比起法定最高年利率48%高出五倍。

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警方呼籲市民在借錢時,應該要考慮自身財政負擔能力以及光顧信譽良好的財務公司,以免他朝無力歸還款項,被不良財務公司收數或者滋擾。正如政府呼籲,借錢緊要還,咪俾錢中介。

全港整體罪案數字上升 種類主要為刑事毁壞及刑事恐嚇等

隨着疫情消退,社會經濟活動開始復甦。在今年1月至8月,全港整體罪案數字對比起去年同期有上升趨勢,而深水埗警區與收數有關的罪案數字在2023年第二季亦都比去年同期上升4.3%,當中涉及刑事成份的案件約佔3成。

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今年1月至8月期間,深水埗警區共有108宗與收數相關的刑事案件,案件種類主要為刑事毁壞及刑事恐嚇等 。其中涉案犯人最常用的手法分別為淋紅油以及透過電話或發送短訊方式恐嚇事主,共佔收數有關刑事案件總數超過9成。

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拘13男2女 涉至少16宗刑事案件 涉款項超過港幣300萬

深水埗警區在本年度第三季進行了情報收集,並鎖定一個放高利貸集團、以及多名參與非法收數人士,牽涉最少16宗刑事案件,當中涉款項超過港幣300萬。今年9月25號至28號期間,警方總共拘捕13名本地男子及2名本地女子,年齡介乎21至58歲,罪名分別為以過高利率放債、無牌放債、刑事毁壞、刑事恐嚇以及洗黑錢。行動至今已經成功瓦解一個放高利貸犯罪集團,不排除會有更多人被捕。

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在9月27號,深水埗警區刑事部持搜查令到旺角一間持牌放債人牌照財務公司進行調查,拘捕負責人、股東以及一名員工,一共3名本地男子,涉嫌以過高利率放債、違反放債人條例等罪名。警方在涉案公司找到超過300份借貸紀錄,亦在公司內檢取超過30萬港元資產,當中包括超過16萬現金、另外還有兩部電腦以及8部手提電話。根據警方調查所得,這間公司名下銀行户口在過往一年有超過150萬港幣交易記錄。

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快速批貸並抽10至25%現金 單件案件年利率高達298%

放債人士會透過網上宣傳或者電話推廣的方法接觸到市民,借貸人只需要到財務公司花費十幾分鐘、又或者直接透過電話或者社交媒體提供資料借錢,放債人士則在很短時間內批核現金。

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在借貸過程當中,他們會以不同的藉口、例如手續費或者轉介費等向借貸人收取10至25%現金。在收到舉報當中,其中一個借貸人想借28萬港幣、結果過程當中被抽起20%,即約$5600現金作為手續費。涉案財政公司要求借貸人每15日還款超過$7,300, 兩個月內連本帶利還接近30萬港幣,對於借貸人來說還款壓力十分高。而經過法證會計審核之下,其中一單案件年利率高達298%,比起法定最高年利率48%高出五倍。

另外, 有關財務公司委託專門負責收數人士或公司進行非法收數,包括去到目標住宅,或者公司單位外淋紅油、張貼寫上借貸人名稱的收數字條、透過電話及社交媒體對借貸人或其親朋戚友進行騷擾、恐嚇。

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警方呼籲市民在借錢時,應該要考慮自身財政負擔能力以及光顧信譽良好的財務公司,以免他朝無力歸還款項,被不良財務公司收數或者滋擾。正如政府呼籲,借錢緊要還,咪俾錢中介。

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警方強調,市民切勿因為金錢利益而向他人借出自己身份證、電話號碼或者銀行戶口,以免被其他人用作非法用途。在今次拘捕行動,部分被警方鎖定的人士牽涉刑事案件中的電話登記用户,這些電話被不法分子用於無牌放債,又或者透過電話或社交媒體恐嚇受害人去逼迫還錢。同時亦有部分人士名下的户口被用作收取無牌放債或過高利率相關的債仔還款,結果以洗黑錢罪名拘捕。刑事恐嚇或者洗黑錢為十分嚴重罪行,一經定罪,最高刑罰分別為被判監5年及14年以及罰款500萬元。

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警搗黑幫洗黑錢集團拘6男女 尖沙咀開加密幣兌換店盜客戶675萬現金

2024年04月12日 20:56 最後更新:20:58

警方搗破黑幫洗黑錢集團,拘6人,涉於尖沙咀開加密貨幣兌換店,偷走客戶$675萬。

警方表示,自今年2月起,透過情報分析鎖定一個由黑社會操控的洗黑錢集團。行動中,共拘捕5男1女涉嫌干犯「洗黑錢」、「串謀洗黑錢」及「盜竊」罪,年齡介乎18至67歲,包括犯罪集團骨幹成員及傀儡戶口持有人,當中三人有黑社會背景,涉款約675萬元。

警方西區警區刑事總督察盧建邦表示,調查所得,上述由黑社會操控的犯罪團伙會利誘不同人士(包括朋友或親人)提供銀行戶口資料、銀行咭及相關密碼,再用這些戶口協助清洗由不同罪行得來的犯罪得益,包括各類型詐騙案,牽涉騙款約港幣35萬。而團伙還在尖沙咀開設一間加密貨幣兌換店,伺機偷走客戶的現金,牽涉現金款項高達港幣675萬。警方表示,案件調查仍然進行中,不排除有進一步的拘捕行動。

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重案組第一隊主管徐蔚瑩高級督察指,過去一個星期,警方拘捕了5名本地男子與一名本地女子,,他們分別是該胡亞波的骨幹成員及傀儡户口持有人,警方在他們身上找到兩張傀儡戶口持有人的銀行咭,警方亦持法庭搜查令進入尖沙咀一個單位,發現有電腦、點鈔機、兌換加密貨幣收據、宣傳用的易拉架、海報及卡片等等。上述五男一女,年齡介乎18至67歲,其中三名有黑社會背景,他們涉嫌干犯洗黑錢、串謀洗黑錢及盜竊罪而被捕,6人現獲准保釋候查,警方的調查仍然繼續,不排除有進一步拘捕行動。

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警方呼籲,租出、借出、賣出任何銀行戶口給第三者,可能會干犯洗黑錢罪,最高可被罰款港幣500萬元及監禁14年。被定罪的傀儡戶口持有人,刑罰更加有機會被加重百分之二十。市民請緊記:唔租、唔借、唔賣銀行戶口,切勿以身試法。

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另外,市民在交易及兌換加密貨幣的時候,切勿掉以輕心,應選用口碑良好的兌換店。警方亦提醒市民亦須留意買賣虛擬資產的風險。如有懷疑,應盡快向警方求助。

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