警打擊洗黑錢及傀儡戶口 賣戶口助洗黑錢加刑20%

警方大力打擊有關洗黑錢活動，追究傀儡戶口持有人刑責，成功向法庭申請4名傀儡戶口持有人加刑20%，冀起阻嚇作用。

（從左到右）財富情報及調查科總督察葉浚汶、財富情報及調查科高級警司呂智豪、財富情報及調查科高級督察藍煥欣。巴士的報記者攝

今年1月至8月詐騙及洗黑錢案涉及傀儡戶口總被捕人士為3958人，較2022年的3708人增加，這與警方加大執法力度有關。

今年1-8月詐騙及洗黑錢案涉及傀儡戶口總被捕人士為3958人。香港警務處提供資料

洗錢及詐騙案趨勢大致分為8類，分別為WhatsApp戶口騎劫、求職騙案、情緣騙案、網上購物騙案、電郵騙案、信用卡騙案、投資騙案以及裸聊勒索。

洗錢及詐騙案趨勢大致分為8類。香港警務處提供資料

「租、借、買」銀行戶口    高等教育人士亦中招

警方調查發現，犯罪集團通過「租、借、買」的方式作招徠，利用金錢利誘，報酬由幾百到過千元不等，向戶口持有人「租、借、買」其銀行戶口，同時採用不同藉口讓戶口持有人放鬆警惕，交出銀行卡、網上銀行用戶名、密碼、支票簿等予犯罪集團，其中支票簿通常被「彈票黨」用於騙取賣貨人士貨物。

財富情報及調查科高級警司呂智豪（中）。巴士的報記者攝

被捕傀儡戶口的持有人涉及不同職業，當中部分低收入或失業人士，因為少量金錢利誘把戶口交予犯罪人士使用，亦不乏高收入、受高等教育人士如教師和護士等。此外，犯罪集團亦以虛擬銀行「高回贈」為誘，誘騙受害人開設虛擬銀行戶口作為傀儡戶口用於洗黑錢。

被捕傀儡戶口的持有人涉及不同職業。香港警務處提供資料

 「搵快錢」和「網上情緣」為重災區

警方表示，犯罪集團會利用市民「搵快錢」的心態，在社交媒體以「搵快錢」、「居家辦公」等理由吸引，並以不同藉口例如境外生意夥伴剛到香港，不方便開設戶口為由誘騙戶口持有人交出戶口，但其實最後被用來收取贓款。

犯罪集團會利用市民「搵快錢」的心態誘騙交出戶口資料。巴士的報記者攝

「搵快錢」和「網上情緣」為重災區。香港警務處提供資料

「搵快錢」和「網上情緣」為重災區。香港警務處提供資料

亦有部分為網上情緣騙案的受害人。受害人在網上認識「情人」，「情人」自稱機師、駐守海外的士兵或是工程師，因不同原因，如要工作或是買禮物需要獲得戶口幫助，誘使戶口持有人交出銀行戶口及提款密碼，甚至是郵寄銀行卡，實則被犯罪團伙用作洗黑錢。

首兩宗案件加刑20%  監禁26個月至38個月

早前，警方透過本地及國際協作，發現不法集團在網上以「搵快錢」、「在家工作」等理由招募刷單員（受害者），受害人被要求在指定網站刷單以提升銷量，騙徒要求受害人將錢存入指定戶口才可得到刷單退款及佣金。經過調查，騙款分別存入26個銀行戶口，分別屬於11個銀行戶口持有人，警方採取行動拘捕，被捕人士均為傀儡戶口持有人。

財富情報及調查科總督察葉浚汶。巴士的報記者攝

在這11名傀儡戶口持有人中，有4名持有人分別涉及2宗刷單求職騙案，分別清洗330萬至1500萬的黑錢，4名被捕人以年輕、不知情、受朋輩壓迫、收取報酬少等理由求情。警方徵詢律政司法律意見，追究被捕人的刑事責任，並向法庭申請加刑。在聽取律政司確認加刑的建議後，案件主管向財富情報及調查科索取專家口供，法官最後加刑20%，由原本判刑22個月至32個月提高到26個月至38個月。

警方徵詢律政司法律意見，追究被捕人的刑事責任，並向法庭申請加刑。香港警方提供資料

警方徵詢律政司法律意見，追究被捕人的刑事責任，並向法庭申請加刑。香港警方提供資料

為提高市民對洗黑錢以及相關法例的認識，警方定期舉辦「反洗黑錢宣傳月」等一系列活動，透過多種宣傳教育方式，如過海隧道廣告展示牌、與電台及電視台合作、舉辦反洗黑錢講座、於各區派發宣傳品、宣傳車活動等，教育社會各界及市民，妥善保管自己的戶口及個人資料。

財富情報及調查科高級督察藍煥欣。巴士的報記者攝

警方定期舉辦等一系列活動提醒市民妥善保管個人戶口及資料。香港警務處提供資料

警方定期舉辦等一系列活動提醒市民妥善保管個人戶口及資料。香港警務處提供資料

警方定期舉辦等一系列活動提醒市民妥善保管個人戶口及資料。香港警務處提供資料

警方呼籲巿民，切勿以為單純借出戶口或售賣個人資料用做開設新戶口等，沒有直接參與洗黑錢便可逃避法律責任。市民借出或出售戶口，戶口一旦被用於「洗黑錢」，戶口持有人已干犯相關罪行，仍需負上刑事責任。警方亦會根據案件嚴重性，向法庭申請加重刑罰以起阻嚇作用。

警方強調，清洗黑錢屬非常嚴重的刑事罪行。香港警方提供資料

警方強調，清洗黑錢屬非常嚴重的刑事罪行。根據香港法例第405章《販毒（追討得益）條例》和第455章《有組織及嚴重罪行條例》， 任何人如知道或有合理理由相信任何財產（包括金錢）是犯罪得益，而依然處理該財產，即屬干犯清洗黑錢罪行。一經定罪。最高刑罰是監禁14年及罰款500萬元。

警方強調，清洗黑錢屬非常嚴重的刑事罪行。香港警方提供資料

意大利警方在那不勒斯展開夜間行動，拘捕一名潛逃多年的黑手黨重要頭目，其藏身處設於公寓牆後密室。

警方於12月24日通報，被捕者為49歲的奇羅・安多爾菲，是黑手黨組織「卡莫拉」的重要頭目之一，名列意大利內政部認定的「百名最危險逃犯」。他因涉黑手黨式犯罪、敲詐勒索及腐敗，被判刑逾8年，於2022年潛逃。

暖氣片後藏入口　牆內另有通道

調查顯示，安多爾菲潛逃後一直藏身於那不勒斯巴拉區一處公寓。警方夜間突擊時，在房間牆壁後方發現隱蔽空間，入口巧妙設於暖氣片後，牆內延伸出狹窄通道，直通其藏身密室。

密室內擺放宗教擺設

意大利國家安全警察公布的畫面顯示，密室內除基本生活設施外，還放置鳥籠及宗教主題雕像，顯示其長期藏匿生活痕跡。

反黑手黨行動持續推進

警方表示，安多爾菲是今年第22名被成功拘捕的在逃犯，行動由那不勒斯地區反黑手黨檢察官辦公室統籌。

「卡莫拉」以那不勒斯為大本營，與卡拉布里亞的「光榮會」及西西里的「我們的事業」並列意大利三大黑手黨組織。安多爾菲潛逃期間，其家族黑幫由年輕親屬接管，東部地區伏擊與槍擊事件頻繁。

意大利警方在那不勒斯逮捕藏身公寓密室的「卡莫拉」黑手黨頭目奇羅·安多爾菲。那不勒斯警方公布的藏身處入口畫面圖