警打擊洗黑錢及傀儡戶口 賣戶口助洗黑錢加刑20%

警方大力打擊有關洗黑錢活動，追究傀儡戶口持有人刑責，成功向法庭申請4名傀儡戶口持有人加刑20%，冀起阻嚇作用。

（從左到右）財富情報及調查科總督察葉浚汶、財富情報及調查科高級警司呂智豪、財富情報及調查科高級督察藍煥欣。巴士的報記者攝

今年1月至8月詐騙及洗黑錢案涉及傀儡戶口總被捕人士為3958人，較2022年的3708人增加，這與警方加大執法力度有關。

今年1-8月詐騙及洗黑錢案涉及傀儡戶口總被捕人士為3958人。香港警務處提供資料

洗錢及詐騙案趨勢大致分為8類，分別為WhatsApp戶口騎劫、求職騙案、情緣騙案、網上購物騙案、電郵騙案、信用卡騙案、投資騙案以及裸聊勒索。

洗錢及詐騙案趨勢大致分為8類。香港警務處提供資料

「租、借、買」銀行戶口    高等教育人士亦中招

警方調查發現，犯罪集團通過「租、借、買」的方式作招徠，利用金錢利誘，報酬由幾百到過千元不等，向戶口持有人「租、借、買」其銀行戶口，同時採用不同藉口讓戶口持有人放鬆警惕，交出銀行卡、網上銀行用戶名、密碼、支票簿等予犯罪集團，其中支票簿通常被「彈票黨」用於騙取賣貨人士貨物。

財富情報及調查科高級警司呂智豪（中）。巴士的報記者攝

被捕傀儡戶口的持有人涉及不同職業，當中部分低收入或失業人士，因為少量金錢利誘把戶口交予犯罪人士使用，亦不乏高收入、受高等教育人士如教師和護士等。此外，犯罪集團亦以虛擬銀行「高回贈」為誘，誘騙受害人開設虛擬銀行戶口作為傀儡戶口用於洗黑錢。

被捕傀儡戶口的持有人涉及不同職業。香港警務處提供資料

 「搵快錢」和「網上情緣」為重災區

警方表示，犯罪集團會利用市民「搵快錢」的心態，在社交媒體以「搵快錢」、「居家辦公」等理由吸引，並以不同藉口例如境外生意夥伴剛到香港，不方便開設戶口為由誘騙戶口持有人交出戶口，但其實最後被用來收取贓款。

犯罪集團會利用市民「搵快錢」的心態誘騙交出戶口資料。巴士的報記者攝

「搵快錢」和「網上情緣」為重災區。香港警務處提供資料

「搵快錢」和「網上情緣」為重災區。香港警務處提供資料

亦有部分為網上情緣騙案的受害人。受害人在網上認識「情人」，「情人」自稱機師、駐守海外的士兵或是工程師，因不同原因，如要工作或是買禮物需要獲得戶口幫助，誘使戶口持有人交出銀行戶口及提款密碼，甚至是郵寄銀行卡，實則被犯罪團伙用作洗黑錢。

首兩宗案件加刑20%  監禁26個月至38個月

早前，警方透過本地及國際協作，發現不法集團在網上以「搵快錢」、「在家工作」等理由招募刷單員（受害者），受害人被要求在指定網站刷單以提升銷量，騙徒要求受害人將錢存入指定戶口才可得到刷單退款及佣金。經過調查，騙款分別存入26個銀行戶口，分別屬於11個銀行戶口持有人，警方採取行動拘捕，被捕人士均為傀儡戶口持有人。

財富情報及調查科總督察葉浚汶。巴士的報記者攝

在這11名傀儡戶口持有人中，有4名持有人分別涉及2宗刷單求職騙案，分別清洗330萬至1500萬的黑錢，4名被捕人以年輕、不知情、受朋輩壓迫、收取報酬少等理由求情。警方徵詢律政司法律意見，追究被捕人的刑事責任，並向法庭申請加刑。在聽取律政司確認加刑的建議後，案件主管向財富情報及調查科索取專家口供，法官最後加刑20%，由原本判刑22個月至32個月提高到26個月至38個月。

警方徵詢律政司法律意見，追究被捕人的刑事責任，並向法庭申請加刑。香港警方提供資料

警方徵詢律政司法律意見，追究被捕人的刑事責任，並向法庭申請加刑。香港警方提供資料

為提高市民對洗黑錢以及相關法例的認識，警方定期舉辦「反洗黑錢宣傳月」等一系列活動，透過多種宣傳教育方式，如過海隧道廣告展示牌、與電台及電視台合作、舉辦反洗黑錢講座、於各區派發宣傳品、宣傳車活動等，教育社會各界及市民，妥善保管自己的戶口及個人資料。

財富情報及調查科高級督察藍煥欣。巴士的報記者攝

警方定期舉辦等一系列活動提醒市民妥善保管個人戶口及資料。香港警務處提供資料

警方定期舉辦等一系列活動提醒市民妥善保管個人戶口及資料。香港警務處提供資料

警方定期舉辦等一系列活動提醒市民妥善保管個人戶口及資料。香港警務處提供資料

警方呼籲巿民，切勿以為單純借出戶口或售賣個人資料用做開設新戶口等，沒有直接參與洗黑錢便可逃避法律責任。市民借出或出售戶口，戶口一旦被用於「洗黑錢」，戶口持有人已干犯相關罪行，仍需負上刑事責任。警方亦會根據案件嚴重性，向法庭申請加重刑罰以起阻嚇作用。

警方強調，清洗黑錢屬非常嚴重的刑事罪行。香港警方提供資料

警方強調，清洗黑錢屬非常嚴重的刑事罪行。根據香港法例第405章《販毒（追討得益）條例》和第455章《有組織及嚴重罪行條例》， 任何人如知道或有合理理由相信任何財產（包括金錢）是犯罪得益，而依然處理該財產，即屬干犯清洗黑錢罪行。一經定罪。最高刑罰是監禁14年及罰款500萬元。

警方強調，清洗黑錢屬非常嚴重的刑事罪行。香港警方提供資料

有的士司機懷疑虛報參與網上電召的士平台公司的大埔宏福苑火災義載計劃，涉嫌偽造行車紀錄，企圖向平台公司騙取車費開銷，警方昨日（12月29日）拘捕5名男的士司機，介乎29至40歲，他們獲准保釋，1月下旬向警方報到。

巴士的報記者攝

警方早前接獲該平台公司報案，表示在大埔大火期間推出「義載計劃」，免費接載往返指定3間醫院及7個臨時庇護中心的乘客，並允許參加計劃的的士司機上載有關收據作報銷支出。但平台在核查報銷資料時發現7宗可疑行車紀錄，總申索金額約3000元。在案件中，平台並沒有損失。