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涉多宗機艙內盜信用卡 中年婦開店圖套黑錢被捕

社會事

涉多宗機艙內盜信用卡 中年婦開店圖套黑錢被捕
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涉多宗機艙內盜信用卡 中年婦開店圖套黑錢被捕

2023年12月02日 17:52 最後更新:18:54

警方拘捕一名43歲女子,涉及多宗盜用信用卡案,警方她企圖在開設的店舖內以盜取回來的信用卡套現。

油尖警區刑事調查隊偵緝督察葉恩樺。

油尖警區刑事調查隊偵緝督察葉恩樺。

油尖警區刑事調查隊偵緝督察葉恩樺表示,今年9月至10月期間,一共接獲5宗案件,當中4宗由土耳其出發到香港既飛機內發生的盜竊案,四名旅客的個人財物,包括信用卡被盜取,另外一宗為住宅爆竊案件,損失財物中都包括信用卡。

油尖警區刑事調查隊偵緝督察葉恩樺。

油尖警區刑事調查隊偵緝督察葉恩樺。

這幾宗案件共通之處,是信用卡被盜2-3個鐘內,到一間位於油麻地的飲食零售店消費,全部都是透過店舖內的流動支付機(簡稱POS機)作交易,而每次都會多重交易,而每一宗交易都是由2萬至5萬港元不等,相信是避免「碌爆」信用卡。

由於交易都涉同一間店舖,警方於是對店舖展開調查,發展該店過去每月交易都只有數百至一萬元不等,但到今年9月25至30日期間短短5日內,交易次數同金額突然飆升,當中涉及41張信用卡共180多萬元,但由於部分卡主已經報失,交易未能完成,所以只有當中17張卡只43個交易成功完成,涉及58萬元,包括是次5宗信用卡盜用案共32萬8千元。

此外,銀行交易紀錄亦顯示,詤店由去年底至今有超過700筆交易,共有1170多萬元流入,大部分與店舖業務無關。 警方相信犯人藉開公司及店舖作為煙幕,進行洗黑錢活動,於是在11月30日晚展開行動,拘捕一名43歲本地女子,是店舖及銀行户口持有人,亦是涉案POS機申請人, 涉嫌盜竊,爆竊,以欺騙手段取得財產,及洗黑錢等。

警方指,是次接獲案件後,成功與POS機公司聯絡,發現對今次涉案店舖,實行了T+7結算機制,即完成交易後7日確認卡主無交易爭議,才會過帳到店舖銀行户口。所以今次5宗案件所有失款都被成功攔截,無落入犯人手上。

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海關偵破洗黑錢案 涉款1600萬一男子被捕

2024年02月29日 12:12 最後更新:12:12

海關偵破一宗懷疑洗黑錢案,疑犯涉嫌以化整為零、積少成多的方式頻密進行交易,清洗約1600萬懷疑犯罪得益。

海關FB影片截圖

海關FB影片截圖

海關去年年中破獲一宗海路販毒案,拘捕一名36歲本地男子被捕。海關人員其後就案件進行財富調查,經分析案件的資金流向後,發現涉案男子疑利用其名下的銀行戶口,處理懷疑犯罪得益,進行清洗黑錢活動。涉案男子於2022年2月至2023年6月,先後在多間本地銀行開設戶口,與超過5,000人進行逾11,000次的交易,有戶口更在1日內進行超過187次交易。涉案男子在一年半時間內,涉嫌清洗黑錢達1,600萬元。

海關FB影片截圖

海關FB影片截圖

海關指涉案男子的戶口資金以「快進快出」方式,長期保持低結餘,來源不明的入帳以1,000元以下細金額為主,當入帳達到一定金額後,較大的金額則會於同日被轉走,轉到第三方的個人戶口內。海關相信疑犯透過「化整為零、積少成多」方式,避開銀行對一些大額交易的監管,令可疑交易不致曝光。

海關財富調查科調查主任蔣俊傑。海關FB影片截圖

海關財富調查科調查主任蔣俊傑。海關FB影片截圖

涉案男子報稱任職貨車司機,月入約5萬元,但其名下並無物業,海關認為其銀行戶口的大額交易,與他的個人財務狀況極不相稱,於是在28日根據《有組織及嚴重罪行》條例,以涉嫌「洗黑錢」罪名拘捕該名男子,並搜查其位於柴灣的住所,及2間由他出任董事、分別位於旺角及土瓜灣的公司,檢獲2部手提電話及一批銀行文件。

被捕人已獲准保釋候查,海關將繼續調查案件,不排除會有更多人被捕。

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