一名20歲無業男於前年透過9個銀行戶口協助騙徒清洗1300萬元犯罪得益，早前承認9項「洗黑錢」罪，在區域法院被判監40個月。
財富情報及調查科高級督察申文燕（右）和秀茂坪警區科技及財富罪案組督察陳肇峯（左）現向傳媒簡報案情。香港警察FB
案情透露，2022年5月至8月期間，警方接獲29宗網上騙案，事主在不同社交場合及平台看到「揾快錢」廣告，騙徒向事主保證，只要預先支付幾千至幾萬元的保證金，然後進行網購刷單任務便可獲取豐厚佣金，事主於是依騙徒指示存款到多個戶口。事主完成刷單任務後欲取回保證金和佣金時，騙徒卻多番推搪和拖延，最後失去聯絡，29名事主合共損失約2700萬元。
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財富情報及調查科高級督察申文燕（右）和秀茂坪警區科技及財富罪案組督察陳肇峯（左）現向傳媒簡報案情。香港警察FB
秀茂坪警區科技及財富罪案組督察陳肇峯現向傳媒簡報案情。香港警察FB
秀茂坪警區科技及財富罪案組督察陳肇峯現向傳媒簡報案情。香港警察FB
警方追查資金流向，並發現其中9個涉案傀儡戶口均屬被告名下，被告在2022年6月至11月期間清洗逾1300萬元的犯罪得益，警方同年12月拘捕被告。
財富情報及調查科高級督察申文燕。香港警察FB
秀茂坪警區科技及財富罪案組督察陳肇峯在法院外簡報案情，指警方在本案中向法庭申請加刑，獲法庭批准及加刑50%，最終被告判囚40個月。
區域法院。資料圖片
烏茲別克（Uzbekistan）前總統的女兒古爾娜拉·卡里莫娃（Gulnara Karimova）涉嫌受賄及洗黑錢，涉及數億美元資產，周一在瑞士面臨缺席審訊。
古爾娜拉·卡里莫娃是前總統伊斯蘭·卡里莫夫（Islam Karimov）的女兒，目前在烏茲別克服刑。是次審訊在瑞士南部城市貝林佐納（Bellinzona）的聯邦刑事法院展開，預計將持續至5月22日。
(美聯社圖片/Matt Sayles) 檔案照片：2010年5月22日，古爾娜拉·卡里莫娃（Gulnara Karimova）抵達法國南部康城（Cannes）出席第63屆國際電影節，觀看電影《烈日灼身2》（The Exodus - Burnt By The Sun 2）的首映。 AP圖片
瑞士檢察官指出，卡里莫娃建立並營運一個名為「辦公室」（The Office）的犯罪集團，涉及數十人及多間公司。檢察官指控她將數億美元「犯罪所得」資金存入瑞士及海外銀行，並安排保險箱存放現金、珠寶及其他犯罪所得的貴重物品。
卡里莫娃的其中一名辯護律師芒熱亞特（Grégoire Mangeat）透過電郵表示，卡里莫娃被禁止離開她在烏茲別克被囚禁的「監獄殖民地」，無法出席審訊。
他強調：「我們將尋求古爾娜拉·卡里莫娃的完全無罪釋放。」
烏茲別克新聞媒體波德羅布諾（Podrobno）形容，現年53歲的卡里莫娃已在烏茲別克服刑，因此她「幾乎不可能」現身瑞士法庭。
該媒體又指，卡里莫娃已於2025年初被轉移到烏茲別克首都塔什干（Tashkent）郊區贊吉奧塔（Zangiota）地區的一所女子懲教所。
三年前，卡里莫娃與一間俄羅斯電訊公司烏茲別克子公司的前總經理，一同在瑞士被起訴，罪名涉及據稱在2005年至2013年間所犯的罪行。
這些罪行發生在她父親任職期間。卡里莫夫領導這個中亞國家逾四分之一個世紀，直至2016年離世。卡里莫娃此前曾在日內瓦（Geneva）為聯合國（United Nations）工作，並享有外交豁免權。
卡里莫娃八年前在烏茲別克首次被定罪後，面臨一系列審訊，目前正因組織犯罪集團、勒索及挪用公款罪名服刑13年。
2024年11月，瑞士檢察官宣布起訴瑞士私人銀行隆巴德奧迪爾銀行（Lombard Odier）及其一名前僱員，指控他們在「辦公室」犯罪活動的收益隱瞞中扮演「決定性角色」。
隆巴德奧迪爾銀行透過電郵回應指，檢察官並非指控該銀行知情或故意參與洗黑錢，而是提出與預防措施中涉嫌組織缺陷相關的指控，該銀行堅決否認這些指控，並將在法庭上抗辯。
（美聯社）
