涉假手機投資程式招受害人「入數」 警破加密貨幣投資騙局拘4名本地女子

警方拘捕4名本地女子涉及加密貨幣投資騙局，案件涉及118名受害者，年齡介乎33至80歲，損失金額約共港幣320萬元。

警方新界北總區重案組第二隊總督察袁皓霆簡報案情。

警方新界北總區重案組第二隊總督察袁皓霆表示，警方自2025年6月底，接獲多名市民報案，懷疑自己誤墮加密貨幣投資騙局。受害人指有人邀請他們到投資平台的宣傳飯局，以高回報作招徠誘騙佢哋投資加密貨幣，而最後受害人未能取回投資本金。截至7月16日，案件涉及118名受害者，年齡介乎33及80歲，損失金額約共港幣320萬元。

香港警察FB

新界北總區重案組第二B隊接查案件後，在2025年7月15號，在灣仔及大埔區，以串謀詐騙罪拘捕4名本地女子，年齡介乎33及61歲。他們涉嫌舉辦宣傳飯局、招攬至少118名受害人、收取及處理約港幣390萬投資本金。被捕人現正被扣查當中。

警方新界北總區重案組第二隊總督察袁皓霆簡報案情。

袁稱，初步調查發現受害人數月前被邀請到大埔某酒樓，參加一個名為DGCX鑫慷嘉投資平台（DGCX）的宣傳飯局，席間有兩名主持以日息兩厘、招攬晉升賞金制等高回報作招徠，誘騙受害人下載DGCX手機投資程式，以加密貨幣投資杜拜石油衍生產品，並透過一個名為TTChat的通訊程式，向平台客服獲取投資回報編碼。受害人即埸提交現金予該兩名主持作為投資，其後在投資程式裏面見到進帳，信以為真。

初步調查所得，只有少數受害人能夠透過該兩名主持，以現金方式提取少量的投資收益，而每次提取，投資者都扣除10%行政費。直至25年6月底，平台客服以公司稅務問題為由，向投資者收取額外10%「解凍費」及高度限制受害人提現金額，受害人提取本金不果後懷疑受騙，繼而報案。

警方新界北總區重案組第二隊總督察袁皓霆簡報案情。

喪表示，警方證實DGCX手機投資程式是一個虛假的交易平台，而投資者的資金根本無被用作任何投資，反而部份資金相信用作應付其他投資者的提現；據內地傳媒報導，DGCX騙局在內地自2023年起，已經涉及超過200萬名受害者及130億人民幣損失，而DGCX 確實是一間位於杜拜的黃金及商品交易所，但公司已在2025年4月8日在官網作出聲明，指交易所和中國內地並無任何合作關係，亦從未授權或開發DGCX手機投資程式。警方會繼續追查受害人的資金流向，適時會作進一步拘捕行動。

警方呼籲，加密貨幣、石油衍生產品、貴金屬等屬於複雜的投資項目，容易成為不法之徒的欺詐工具。而不法之徒往往會針對投資經驗較淺的市民，用現金交易手法騙取市民金錢。市民大眾選擇該些投資項目之前，應多加了解及諮詢專業人士的意見，不要輕信低風險高回報的利誘。袁呼籲如有市民懷疑自己墮入DGCX騙案，請即聯絡總區重案組第二B隊，電話號碼是3661 3366，市民亦可致電防騙熱線18222求助。

警方搗破一個強積金詐騙及洗黑錢犯罪集團，涉嫌轉移3名受害人的強積金存款合共約180萬元，以及清洗犯罪得益高達7800萬元，以「串謀詐騙」及「洗黑錢」罪拘捕5名男子，包括一名集團主腦。

警方搗破一個強積金詐騙及洗黑錢犯罪集團，人員以「串謀詐騙」及「洗黑錢」罪拘捕5名男子。

警方網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組總督察李俊岷表示，在本年10月底，一名市民嘗試透過「積金易」平台開設帳戶時，發現自己的個人身份資料已被他人盜用，並成功以其名義開立帳戶。進一步查詢後，發現約81萬元的強積金存款，已被疑犯以「退休」為由全數提走，款項更轉入一個冒充受害人開立的銀行戶口，該市民於是報案。

警方網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組總督察李俊岷

經警方深入調查，發現犯罪集團分工主要分為五個環節，包括：

1. 偽造證件：疑犯透過非法渠道，取得受害人曾遺失或洩露的個人資料後，製作出帶有「傀儡」成員照片的偽造香港身份證。
2. 帳戶開立：「傀儡」成員偽造身份證，冒充受害人身份在「積金易」平台申請開戶，成功通過開戶時的電子客戶身份驗證程序(俗稱eKYC)，成功完成「積金易」帳戶註冊，並且連結受害人的強積金帳戶。
3. 轉出強積金：帳戶成功開立後，疑犯以「退休」或其他理由提交提款申請，將受害人強積金存款轉入由「傀儡」成員冒充受害人開立的銀行戶口。
4. 洗黑錢：疑犯為逃避警方追捕，會將受害人強積金進行多層次、跨行轉賬，企圖將非法資金「洗白」。
5. 提取犯罪收益：經過多重轉賬後，疑犯於分行或提款機提取現金。
 
根據調查，該犯罪集團於2025年3月至11月期間，共試圖為12名香港身份證持有人開設「積金易」賬戶，其中3名受害人的強積金存款被成功轉移，合共損失約180萬元。

積金易

網罪科人員經過情報分析，鎖定一名主腦及兩名骨幹成員，年齡介乎39至65歲，三人分工清晰，分別負責策劃詐騙細節，招攬及安排不同傀儡成員冒充受害人開立積金易戶口及銀行戶口，以收取款項，控制受害人的積金易戶口進行提款，招攬傀儡戶口以助清洗黑錢，並最终親自在傀儡戶口提取相關款項等。
 
警方調查更發現，該集團為逃避追查，共利用多個由「傀儡」人士開設的銀行戶口，進行多層次、跨行的資金清洗。僅在2025年10月至11月期間，這些傀儡戶口便已清洗非法所得高達港幣7800萬港元。
 
警方本月17日展開拘捕行動，拘捕了5名男子，包括一名集團首腦、兩名骨幹成員及兩名傀儡戶口持有人，年齡介乎28歲至65歲，涉嫌干犯「串謀詐騙」及「洗黑錢」。行動中內檢取約二萬元現金，被捕人犯案時所穿的衣著，懷疑已連接受害人的積金易平台戶口的手機，涉及提取強積金的虛假文件及傀儡銀行戶口的相關文件等。

警方網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組警司張巧儀指，截至現時為止，積金易平台確認現階段有12名人士資料被盜用，當中3名人士遭到實際金錢損失，合共約180萬元。另外有6名人士資料雖被用作於積金易平台開戶，但戶口內資金沒有被盜取，另外3名人士個人資料曾經被嘗試用作開戶，但不成功。

警方網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組警司張巧儀

警方指，騙徒利用受害人身份證資料，以複製一張假身份證，假扮受害人去提取受害人於積金易存有的財產，所以提醒市民要妥善保管自己個人資料及身份證明文件，切勿輕易將身份證上個人資料提供予其他人，避免被不法之徒利用。