廉署警方拘32人涉騙1.4億中小企擔保貸款 包括銀行職員受賄「隻眼開隻眼閉」審批

廉政公署及警方打擊以貪污及欺詐手段，詐騙政府中小企融資擔保計劃的特惠貸款。涉案的28宗申請，涉及22間中小企，共拘捕32人，貸款額達1億4千萬元。

廉署及警方打擊詐騙政府中小企融資擔保計劃的貸款，拘捕32人，貸款額達1.4億元。廉政公署FB直播截圖

廉署執行處首席調查主任余顯麗說，案件主要涉及政府中小企融資擔保計劃下的百分百擔保特惠貸款，以及八成九成信貸擔保產品。她表示，有中介涉嫌操控整個申請貸款過程，包括招攬中小企東主、行賄銀行職員開納戶口、提交貸款申請文件，與涉案人士分贜等。

廉署執行處首席調查主任余顯麗。廉政公署FB直播截圖

余顯麗說，廉署調查發現其中一個手法是有關中介，涉嫌在過去三年招攬不同人士假扮中小企東主，向政府申請各類型中小企貸款，而這些中小企很多都沒有實質業務，甚至是空殼公司。

廉署及警方打擊詐騙政府中小企融資擔保計劃的貸款，拘捕32人，貸款額達1.4億元。廉政公署FB直播截圖

她又說，另一個手法是中介在招攬傀儡中小企後，安排他們到銀行開納公司戶口，再申請中小企貸款。在開戶及貸款審查過程期間，中介會行賄銀行前線職員「隻眼開隻眼閉」，對申請人使用虛假文件視而不見，並且加速處理開戶及貸款批核。

廉署及警方打擊詐騙政府中小企融資擔保計劃的貸款，拘捕32人，貸款額達1.4億元。廉政公署FB直播截圖

紐約上州一名商人被控透過巨型龐氏騙局，詐騙數百人逾5,000萬美元。據州檢察長辦公室表示，該名商人已於周二承認與該詐騙案相關的控罪。

據檢察長辦公室表示，馬歇爾 (Miles Marshall) 承認二級嚴重盜竊罪、證券詐騙罪及一級詐騙罪後，將面臨四至十二年監禁。該辦公室於去年夏天對他提出起訴。

檔案圖片顯示，2025年7月18日，紐約州漢密爾頓 (Hamilton) 的主要路口。(美聯社圖片/Michael Hill 檔案照) AP圖片

現年七十四歲的馬歇爾從事報稅及保險銷售業務，地點位於高露潔大學 (Colgate University) 附近、古樸的漢密爾頓 (Hamilton) 村莊。數十年來，他亦為一個有時被稱為「8%基金」的項目集資，該基金承諾每年提供8%的利息。他從鄰居、教堂及地區組織處收取款項，轉介通常透過口耳相傳。

一名破產受託人後來確定，馬歇爾早在二零一一年已開始利用新投資者的資金償還舊投資者。據該受託人表示，他最終拖欠近一千名個人及組織約9,500萬美元的本金及利息。

州檢察長詹姆斯 (Letitia James) 指出，馬歇爾亦將投資者的資金用於購物、度假及餐飲。

詹姆斯在一份預備好的聲明中表示：「馬歇爾 (Miles Burton Marshall) 詐騙客戶的畢生積蓄，並利用他們辛苦賺來的錢來推動一場典型的龐氏騙局。」

記者已向馬歇爾的代表律師發送電郵，尋求置評。

馬歇爾定於六月十一日在麥迪遜縣法院 (Madison County Court) 判刑。

被拖欠約4萬美元的沙利文 (Dennis Sullivan) 在認罪後透過短訊表示：「他沒有被判更長的刑期，我感到震驚和有點不滿。我覺得正義沒有得到伸張。他毀了我們許多人的生活。」

多年來，馬歇爾一直信守承諾，支付利息並處理提款。然而，他在二零二三年因心臟病住院，隨後債權人紛紛要求取回資金，他遂申請破產保護。他申報逾9,000萬美元負債及2,150萬美元資產。

（美聯社）