法庭事
一間持有金錢服務經營者牌照的公司，違反盡職審查規定被罰款32萬8千元，海關表示歡迎。
香港海關。資料圖片
該公司因未能遵守《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》所訂明的客戶盡職審查及備存紀錄的規定，以及向海關人員提供虛假或具誤導性的文件，4日在東區裁判法院被判罪成，罰款共32萬8000元，為同類案件中有紀錄以來最高。
海關對判決表示歡迎，認為罰款具相當的阻嚇力，對違法持牌金錢服務經營者作出清晰明確的警示。
東區裁判法院。資料圖片
海關人員24年3月在一次合規視察中，發現該公司於2022年2月至7月期間進行的匯款交易有嚴重缺失，包括沒有識別及核實實益擁有人身分、没有記錄收款人資料、没有對相關匯款人進行持續監察業務關係，以及在調查期間向海關人員提供虛假或具誤導性的文件。
海關在機場偵破3宗涉及行李藏毒販毒案，共檢獲約22公斤懷疑氯胺酮、約21公斤懷疑大麻花、約9.5無煙煙草、一支另類吸煙產品和兩粒電子煙彈，估計市值共約1300萬元，並拘捕3名男子。
第三宗案件中檢獲的懷疑氯胺酮。 政府新聞處圖片
海關指，其中兩人各被控一項販運危險藥物罪，兩宗案件31日在西九龍裁判法院提堂。海關表示，首宗案件涉及一名29日由泰國曼谷抵港的38歲男子，海關清關時，發現他的行李內有約11公斤懷疑大麻花，估計市值約230萬元。
首宗案件中的被捕人士（中）。 政府新聞處圖片
第二宗案件中檢獲的懷疑大麻花。 政府新聞處圖片
第二宗案則涉及另一名29日由曼谷抵港的58歲男子，被發現行李有約10公斤懷疑大麻花，估計市值約210萬元。
第二宗案件中的被捕人士（中）。政府新聞處圖片
第三宗案涉及一名報稱商人的24歲男子，30日由日本東京飛抵本港，他的寄艙行李及隨身袋被檢獲約22公斤懷疑氯胺酮、約9.5克無煙煙草、一支另類吸煙產品及兩粒電子煙彈，估計市值約860萬元。
