179億洗錢案驚天漏洞！主犯蘇炳海接獲通風 帶30隻百達翡麗急逃英國

來自中國的商人蘇炳海被指涉款達30億新加坡元（約179億港元）洗黑錢案。英國國家打擊犯罪調查局（NCA）5日根據《犯罪所得法》，沒收其在倫敦價值1500萬英鎊（約1.53億港元）資產。

蘇炳海洗黑錢案2023年揭發

這些被沒收的恐龍化石骨架被指是來自侏羅紀時期、距今約1.5億年，去年在佳士得拍賣會上以1240萬英鎊（約1.2億港元）的價格成交。案件中被追回的11件中國藝術品，則是於2022年的拍賣會上以逾40萬英鎊（約408萬港元）購得。

有關法案允許英國官方在沒有刑事定罪的情況下，追回被認定為非法所得的財產。NCA並未透露與蘇炳海相關案件的具體指控內容。

蘇炳海洗黑錢案於2023年揭發，涉案金額高達新加坡幣30億元，資金來自電信詐騙、網路賭博等犯罪所得，重創新加坡國際形像。當地警方同年8月15逮捕10名嫌犯，蘇炳海被列本案關聯人物。

擁有多國護照

內地《財新網》曾報道，1988年2月出生的蘇炳海是福建安溪人，他於2023年8月15日，即新加坡警方突擊行動當日離開當地，後經馬來西亞逃亡後最終抵達英國。蘇炳海還擁有柬埔寨國籍，並持有太平洋島國萬那杜（Vanuatu）和加勒比海國家聖克里斯多福及尼維斯（Saint Kitts and Nevis）的護照。有傳蘇炳海身在英國。

同樣來自柬埔寨的詐騙集團太子集團，10月被美國財政府實施制裁，查獲價值150億美元的比特幣後，多個國家及地區紛紛追擊由陳志控制的太子集團。陳志被指涉嫌操縱一系列大規模加密貨幣詐騙案，甚至涉及強迫勞動等，暫未知蘇炳海涉及案件與陳志有無關係。

神秘管道通風報訊

據報道，2023年8月15日，新加坡警方針對一宗涉及電信詐騙和網路賭博的洗錢案展開大規模行動。在警方突擊行動前數小時，蘇炳海通過神秘管道收到風聲。

據知情人透露，蘇炳海在得知消息後，立即安排司機帶他前往此宗洗錢案目標人物王德海的豪宅外查看動靜。「一臉凝重」地離開後，他開始在車內不斷打電話，短短10分鐘內聯絡了印尼、馬來西亞、迪拜的熟人。回到住所後，他匆忙將二三十支百達翡麗名表和大量現金塞入行李箱，告知妻子全家必須馬上離開。

據知情人透露，蘇炳海在得知消息後，立即安排司機帶他前往此宗洗錢案目標人物王德海的豪宅外查看動靜。新加坡警方FB圖

警方日前接報，指有人於社交平台聲稱為大埔火災災民，誘使市民捐款，4名受害人向騙徒戶口存入共25500元。警方星期二晚在旺角拘捕一名32歲男子，是傀儡戶口持有人，並暫控一項「洗黑錢」罪，案件已於星期四下午在西九龍裁判法院提堂。

西九龍裁判法院

警方近日留意到有詐騙集團冒充政府，向市民發送相關機構捐款確認通知短訊，聲稱收訊人已完成捐款，並附上可疑聯絡號碼，強調政府絕對不會透過短訊，要求市民提供個人敏感資料或要求轉賬付款。

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