資產管理公司東主涉以假存款證明申請「資本投資者入境計劃」 9年洗黑錢逾6400萬 否認5罪受審

一名原籍内地的資產管理公司東主涉2013年提供虛假存款證明書，申請「資本投資者入境計劃」來港居留，並在其後9年間，涉透過多間公司及多名人士洗黑錢，被廉署起訴4項「洗黑錢」及一項使用虛假文書副本罪。案件星期一（3月2日）於區域法院開審，被告否認控罪。控方開案陳詞指，被告父親為前武漢市人民檢察院反瀆職侵權局局長肖軍，被告透過偽造文件騙取香港居留資格，並利用多個香港銀行帳戶處理來自賄款、地下錢莊等來源不明款項，涉款逾6400多萬港元。

案件星期一（3月2日）於區域法院開審，被告否認控罪。

37歲被告肖銳，案發時是Augustine Holdings Limited（AHL）東主，否認4項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產、及1項使用虛假文書的副本罪。

「洗黑錢罪」指，肖銳於2014年3月26日至2023年11月2日期間，分別4度與父親肖軍、林啟、姚謙、及其他身分不詳的人，知道或有合理理由相信其渣打銀行、星展銀行及香港上海匯豐銀行有限公司銀行帳戶內約6407萬港元，全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益而仍處理該財產。

使用虛假文書的副本罪則指，被告於2013年1月28日在香港，知道或相信某些虛假文書為虛假文書，即一張日期為2013年1月14日的中國建設銀行股份有限公司存款證明書、及一頁日期為2010年1月2日的中國建設銀行股份有限公司存摺為虛假文書，而使用該等文書的副本。

被告今穿黑西裝、戴眼鏡出庭，操普通話，庭上獲普通話傳譯。

控方開案陳詞指，被告原籍中國内地，其父為前武漢市人民檢察院反瀆職侵權局局長肖軍。被告於2013年申請香港資本投資者入境計劃期間，向入境處提交偽造的中國建設銀行存款證明書及存摺副本，虛構人民幣1000萬元定期存款，以滿足資產要求。後經銀行確認，相關帳戶及存款均不存在，若入境處知悉文件屬虛假，將不會批准其居留申請。被告最終憑藉虛假文件獲批簽證，並取得香港居留資格。

另被告涉處理犯罪得益，資金來源均與其公開收入嚴重不符。控方指，部分款項為被告父親收受的工程賄款，由相關人士直接轉入被告渣打銀行帳戶；部分資金透過地下錢莊分拆、多戶分散匯入，屬典型「洗黑錢」模式，涉案金額合共港幣6400萬多元；另有大額資金來自已解散或無業務往來的空殼公司，來歷無法合理解釋。

資深大律師蔡維邦，代表被告。巴士的報記者攝

控方將傳召法證會計專家證明被告的財務狀況與資金流入模式異常，符合「洗黑錢」的行為特徵。案件爭議焦點在於被告是否明知文件虛假仍以騙取本港居留資格，以及是否知悉涉案款項為犯罪得益仍處理該等財產。

本案審訊預計為期9天，控方將傳召8名證人，包括一名專家證人及2名污點證人等。案件星期二（3月3日）續審。

被告由資深大律師蔡維邦代表；控方則由高級檢控官戚雅琳代表；案件由區域法院暫委法官鍾偉強審理。

案件編號：DCCC 425/2025

警方星期五（2月27日）公布一宗涉及傀儡戶口洗黑錢案的法庭裁決，一名32歲內地男子因將自己的銀行戶口借予犯罪集團，清洗約1470萬港元犯罪得益，星期五在區域法院承認一項「洗黑錢」罪，並在警方申請下被法庭加重刑罰20%，最終被判處監禁45個月。

1男子涉洗黑錢案，被判囚45個月，警方強調會繼續與律政司就合適案件向法庭申請加刑，以增加阻嚇性。

警方表示，案件源於2023年8月，警方接獲15宗報案，受害人在2023年6月至7月期間墮入投資騙局。騙徒假冒投資專家，誘使受害人在虛假平台開設戶口投資港股，並指示他們將資金轉帳至多個本地銀行戶口。當受害人無法提現或與騙徒失聯後才知受騙，15名事主合共損失約548萬港元，其中部分款項被存入本案被告持有的傀儡戶口。

警方經深入調查後，於2024年9月拘捕該名涉案的傀儡戶口持有人，並以「洗黑錢」罪名提出檢控，指其戶口涉及清洗約1470萬港元的犯罪得益。

為加強對以傀儡戶口洗黑錢行為的阻嚇性，警方在判刑階段根據《有組織及嚴重罪行條例》第27條向法庭申請加重刑罰。法庭審視後批准加重百分之二十刑期，令被告的刑期額外增加7個月，最終判囚45個月。

1男子涉洗黑錢案，被判囚45個月，警方強調會繼續與律政司就合適案件向法庭申請加刑，以增加阻嚇性。

財富情報及調查科提醒市民，若將銀行戶口租借或賣予他人，而戶口被用作處理贓款，戶口持有人即有機會干犯洗黑錢罪行。警方會針對涉及傀儡戶口的案件，與律政司商討並申請加重刑罰。

警方以星期五裁決的案件為例，強調借出戶口的嚴重後果。自2023年10月至今，已有335名人士因租借或轉售戶口，在洗黑錢罪行定罪時被法庭加重刑罰，刑期分別增加 1/8至1/3不等，即額外監禁2至18個月。

1男子涉洗黑錢案，被判囚45個月，警方強調會繼續與律政司就合適案件向法庭申請加刑，以增加阻嚇性。

警方重申，洗黑錢屬嚴重罪行，最高可被判罰款500萬港元及監禁14年。不論是借出或賣出戶口，所需背負的刑事責任與後果，遠超犯罪集團所提供的金錢利益。警方會持續與律政司合作，就合適案件向法庭申請加刑，以增加阻嚇力。而除了執法行動，財富情報及調查科將持續開展教育及宣傳工作，向公眾推廣反洗黑錢訊息。警方呼籲市民必須緊記：銀行戶口，唔租、唔借、唔賣！