32歲內地漢賣戶口清洗1470萬黑錢 罪成加刑囚45個月

警方星期五（2月27日）公布一宗涉及傀儡戶口洗黑錢案的法庭裁決，一名32歲內地男子因將自己的銀行戶口借予犯罪集團，清洗約1470萬港元犯罪得益，星期五在區域法院承認一項「洗黑錢」罪，並在警方申請下被法庭加重刑罰20%，最終被判處監禁45個月。

1男子涉洗黑錢案，被判囚45個月，警方強調會繼續與律政司就合適案件向法庭申請加刑，以增加阻嚇性。

警方表示，案件源於2023年8月，警方接獲15宗報案，受害人在2023年6月至7月期間墮入投資騙局。騙徒假冒投資專家，誘使受害人在虛假平台開設戶口投資港股，並指示他們將資金轉帳至多個本地銀行戶口。當受害人無法提現或與騙徒失聯後才知受騙，15名事主合共損失約548萬港元，其中部分款項被存入本案被告持有的傀儡戶口。

警方經深入調查後，於2024年9月拘捕該名涉案的傀儡戶口持有人，並以「洗黑錢」罪名提出檢控，指其戶口涉及清洗約1470萬港元的犯罪得益。

為加強對以傀儡戶口洗黑錢行為的阻嚇性，警方在判刑階段根據《有組織及嚴重罪行條例》第27條向法庭申請加重刑罰。法庭審視後批准加重百分之二十刑期，令被告的刑期額外增加7個月，最終判囚45個月。

1男子涉洗黑錢案，被判囚45個月，警方強調會繼續與律政司就合適案件向法庭申請加刑，以增加阻嚇性。

財富情報及調查科提醒市民，若將銀行戶口租借或賣予他人，而戶口被用作處理贓款，戶口持有人即有機會干犯洗黑錢罪行。警方會針對涉及傀儡戶口的案件，與律政司商討並申請加重刑罰。

警方以星期五裁決的案件為例，強調借出戶口的嚴重後果。自2023年10月至今，已有335名人士因租借或轉售戶口，在洗黑錢罪行定罪時被法庭加重刑罰，刑期分別增加 1/8至1/3不等，即額外監禁2至18個月。

1男子涉洗黑錢案，被判囚45個月，警方強調會繼續與律政司就合適案件向法庭申請加刑，以增加阻嚇性。

警方重申，洗黑錢屬嚴重罪行，最高可被判罰款500萬港元及監禁14年。不論是借出或賣出戶口，所需背負的刑事責任與後果，遠超犯罪集團所提供的金錢利益。警方會持續與律政司合作，就合適案件向法庭申請加刑，以增加阻嚇力。而除了執法行動，財富情報及調查科將持續開展教育及宣傳工作，向公眾推廣反洗黑錢訊息。警方呼籲市民必須緊記：銀行戶口，唔租、唔借、唔賣！

就2023年4月至6月發生的7宗騙案，警方經調查後拘捕1名傀儡戶口持有人，並以「洗黑錢」罪將其控告，涉及騙款約67萬港元。被告於星期四（2月5日）被判罪成，其後控方向法庭申請加刑並獲批，被告於同日在區域法院被判處監禁44個月。

2023年5月至10月期間，警方接獲7宗報案，7名受害人於2023年4月至6月期間先後墮入投資騙案及網上情緣騙案。騙徒分別自稱為投資專家及親屬，訛稱急需醫藥費用，誘使受害人在虛假網站或應用程式開設戶口，並指示受害人將款項轉帳至多個本地銀行戶口。其後，受害人最終無法取回虛假投資戶口所顯示的「得益」，或與騙徒失去聯絡，因而發現受騙。

新界北總區科技及財富罪案組2A隊盧震綱高級督察和財富情報及調查科申文燕署理總督察。

案中7名受害人合共損失約67萬港元，相關款項被存入兩個本地銀行傀儡戶口。警方其後展開調查，並於2023年12月拘捕一名38歲男子，該名男子為涉案兩個傀儡戶口的戶口持有人。警方其後以「洗黑錢」罪名起訴該名男子，指他涉嫌利用兩個銀行戶口清洗共約841萬港元的犯罪得益。案件於2026年2月5日在區域法院提堂，被告人承認兩項「洗黑錢」罪，罪名成立。為加強以傀儡戶口作清洗黑錢用途的阻嚇力，警方就今次判刑向法庭申請加重刑罰。經法庭審視後，批准加重四分之一刑期，被告星期四（2月5日）就「洗黑錢」罪被判監禁44個月。

財富情報及調查科署理總督察申文燕稱，利用傀儡戶口清洗黑錢的情況嚴重，因此，警方會就涉及傀儡戶口的合適個案，與律政司商討及徵詢意見，並根據《有組織及嚴重罪行條例》第27條向法庭申請加重刑罰。以是次案件為例，一名男子因將其戶口供他人用作清洗黑錢，在警方提出加刑申請後，被法庭加刑8個月。由2023年10月至2025年12月中，已有超過260名人士，因出租或出售戶口而在洗黑錢罪行被定罪時，被法庭加重刑罰，刑期增加幅度由八分之一至三分之一不等（約2至18個月）。

她又強調，犯罪集團成員操控戶口固然屬違法行為，同時，傀儡戶口的戶口持有人亦有機會干犯洗黑錢罪。洗黑錢是非常嚴重的罪行，最高可被判處罰款港幣五百萬元及監禁14年。