警打擊詐騙洗黑錢拘71人涉騙款逾2.1億 跨國公司遭騙徒騎劫CEO帳號呃走1.3億

警方於1月12至26日展開行動「穿雲」打擊詐騙及洗黑錢，以「洗黑錢」罪拘捕46男25女，年齡介乎14至65歲，共偵破69宗騙案，涉及騙款超過2億1千4百萬。

警方打擊詐騙及洗黑錢行動「穿雲」，拘71人

警方表示，近年詐騙案件數字持續上升，種類包括網上購物騙案、投資騙案及假冒官員騙案等。在電話騙案方面，除了過往常見的手法，例如「猜猜我是誰」及假冒官員，近期亦出現騙徒假冒電訊公司及媒體平台等的客戶服務人員，訛稱受害人訂閱了費用昂貴的月費或年費計劃，當受害者要取消有關計劃時，騙徒就會要求受害人輸入個人資料包括銀行卡資料等等作取消計劃的用途，最終受害人發現自己的户口被轉了款，才知道自己受騙。

為應對騙案上升趨勢，港島總區刑事部聯同港島總區轄下四個警區的所有刑事單位，於1月12日至1月26日期間，展開為期15日、代號「穿雲行動」的反詐騙及反洗黑錢行動。 此次行動共拘捕71人，角色為傀儡戶口持有人，總共包括46男25女，年齡介乎14至65歲，報稱的職業包括學生、家庭主婦、地盤工人及保安等。他們涉嫌干犯「洗黑錢」罪行，共涉及69宗騙案及相關洗黑錢案件。 這些案件牽涉182名受害人。受害人年齡介乎18至68歲，損失金額由220元至1億3千4百萬元不等，累計損失超過2億1千4百萬。受害人涵蓋不同社會背景，其中亦包括部分高收入及高學歷人士。職業分布方面，目前已知涉及文員、律師、及牙醫等多種行業。

警方打擊詐騙及洗黑錢行動「穿雲」，拘71人

警方打擊詐騙及洗黑錢行動「穿雲」，拘71人

警方表示，損失金額最高的案件為一宗涉及1億3千4百萬港元的洗黑錢案件。受騙的公司為一間跨國公司，報案人是西班牙區分公司的執行董事，2025年3月時，收到騙徒以通訊軟件發出的訊息，假扮為英國總公司的行政總裁並聲稱公司正在進行一宗秘密收購，指示報案人轉公司的錢，即1千5百萬歐羅，折合大約1億3千4百萬港元，到指定的香港户口中。由於當時騙徒入侵了該行政總裁的通訊軟件的帳號，報案人不疑有詐，按要求作出轉帳指示。直到稍後時間報案人與真正行政總裁溝通時，才知悉該行政總裁的有關帳號已經被人騎劫，方得悉自己已經被騙，並且報警求助。

警方打擊詐騙及洗黑錢行動「穿雲」，拘71人

根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，法庭可考慮洗黑錢案件的普遍性及其對社會造成的損害程度，予以加重刑罰，以對傀儡戶口持有人及公眾產生阻嚇作用。於2023年10月至2025年12月24日期間，警方與律政司成功就259宗涉及傀儡戶口的洗黑錢案件，向法庭申請加重刑罰。涉案戶口持有人的刑期因而增加2至18個月。在判刑最重的個案中，被告人被判處監禁7年。由此可見，洗黑錢罪行對社會影響重大，法庭亦十分重視這類案件。

警方打擊詐騙及洗黑錢行動「穿雲」，拘71人

警方打擊詐騙及洗黑錢行動「穿雲」，拘71人

警方打擊詐騙及洗黑錢行動「穿雲」，拘71人

警方又指，騙徒手法層出不窮，最近除了常見的偽冒官員和投資騙案之外，還有不少市民陷入了各類型的「偽冒客戶服務人員騙案」。「偽冒客戶服務人員騙案」中，騙徒會偽裝成電訊公司及媒體平台等的客戶服務人員，通過電話或短訊通知受害者，聲稱市民已訂閱用戶計劃或收費電訊服務，而需要繳交昂貴月費。事實上，受害市民從未主動登記過任何相關訂閱服務或年費計劃，面對突如其來的「收費通知」，受害人變得緊張，騙徒也因此有機可乘。

警方打擊詐騙及洗黑錢行動「穿雲」，拘71人

此時騙徒會以「協助取消誤訂服務、避免持續扣費」為藉口，誘導市民配合完成「帳戶驗證」，要求市民登錄所謂的「官方客服平台」。同時，以「身份核驗、確認帳戶」為由，索取市民個人信用卡資訊及銀行帳戶資料。待市民提交完整敏感資訊後，騙徒發送一組所謂的「驗證號碼」，指令市民填入平台標註「驗證碼」的輸入欄。市民完成操作後才發現，該輸入欄實為隱藏的轉帳金額欄，所謂「驗證碼」正是騙徒預設的轉帳數額，資金隨即被轉至指定帳戶，同時個人資訊也遭洩露。
 
同樣以「填入虛假驗證碼轉帳」為核心套路的騙案，近期出現了變種個案，當中不乏針對社交平台用戶的作案手法，不論是買家還是賣家均有受害情況。例如，有騙徒偽裝成商品賣家或個人用戶，透過社交平台發布帖文、福利資訊，聲稱可免費領取二手物品或其他各類產品，無需支付購買費用，僅需支付小額郵費給騙徒即可送達，以此吸引市民主動諮詢溝通。騙徒與市民達成「送貨共識」後，會發送虛假的郵寄資料填寫鏈結，聲稱市民填寫個人資料並繳交小額郵費後，便可到就近便利店取貨。待市民完成資料提交後，騙徒立即編造「騙徒自己的銀行帳戶被凍結，需買家協助驗證才能支付郵費」的藉口，並將溝通渠道轉移至自稱「專屬客服」的對接方式提供協助。其後，騙徒會陸續提供多個聲稱自己的帳戶，同時發送所謂「驗證碼」，要求市民登錄個人網上理財帳戶，將該「驗證碼」填入指定的轉帳欄以完成「解凍驗證」。市民按要求操作後才察覺，該輸入欄實際是轉帳金額欄，所謂「驗證碼」即是轉帳數額，資金已被騙徒轉走，此時再聯繫對方已銷聲匿跡。

警方打擊詐騙及洗黑錢行動「穿雲」，拘71人

另外，就連在二手物品交易平台中放售產品的賣家，也成為騙徒目標，騙徒會偽裝成有意購買的買家，要求市民提交個人銀行帳戶號碼作收款用途，及後以「需透過第三方平台驗證交易」等藉口，誘騙市民填入虛假「驗證碼」(即轉帳數額)進行轉賬，最終導致受害人蒙受金錢損失。

警方打擊詐騙及洗黑錢行動「穿雲」，拘71人

雖然詐騙場景層出不窮，但核心套路往往一致：均以虛假籍口製造緊張或貪利心理，再以「驗證」為名，誘導市民將轉帳金額偽裝的「驗證碼」填入相關轉帳欄，最終實施詐騙。
 
警方在此提醒市民，「驗證碼」僅用於身份核實，絕不會要求將其填入轉帳金額欄或類似涉及資金的輸入框，涉及資金操作時務必冷靜核實，多與家人朋友商議，切勿輕信陌生人的各類誘導。

警方打擊詐騙及洗黑錢行動「穿雲」，拘71人

警方呼籲，如遇到任何懷疑騙案，請致電二十四小時諮詢熱線「防騙易18222」，作即時諮詢。另外，市民亦可透過守網者網站的「防騙視伏器」，或手機版「防騙視伏App」，輸入懷疑的社交媒體帳號、電話號碼、平台網址或者收款帳號等，評估詐騙風險
 
除了透過網絡平台或諮詢熱線獲取最新騙案手法資訊外，警方亦定期在各區開展一系列防騙活動，包括與地區合作舉辦撲滅罪行嘉年華、安排防騙宣傳車，防騙講座以及派發防騙單張等，旨在幫助市民全面了解最新騙案手法和相關資訊，從而有效防範受騙。

泰國軍警1月23日突擊素林府邊境一詐騙據點，驚見屋內佈置成多國警局作案。

三棟建築變身各國「警局」

泰國陸軍情報局聯同網絡犯罪調查局（CCIB），在素林府卡普春縣邊境一帶突擊三棟多層建築。執法人員發現室內牆面懸掛多國警徽、國旗及官方標誌，桌上擺放文件及通訊設備，部分房間更仿照上海市公安局浦東分局、巴西聯邦警察局等辦公環境，佈景高度逼真。

視像通話冒充執法人員

調查顯示，詐騙集團利用視像通訊，將鏡頭切換至「警察局辦公室」背景，聲稱受害者涉及洗錢或刑事案件，要求即時轉帳以配合「調查」，以此製造強烈壓迫感。

電詐集團將窩點佈置成多國警察局，透過仿真官方場景進行跨國恐嚇詐騙。警方圖片

現場證物揭完整流程

行動中檢獲逾30部手機、平板及電腦，並發現成套詐騙劇本及分工流程。泰方指出，相關配置顯示詐騙行動已高度系統化，形成跨國運作網絡。