兩女涉借出戶口洗黑錢逾518萬 警申加刑獲批判囚38及42個月

警方偵破多宗於2023年7月至 12月期間發生的投資及假冒銀行職員騙案，經調查後拘捕並起訴兩名年齡20及37歲的女子，指她們涉及處理約共518萬港元犯罪得益。控方向法庭申請加刑並獲批，兩名被告星期四（3月12日）在區域法院分別被判處監禁38及42個月。

警方財富情報及調查科高級督察申文燕

案情指，在2023年7月至12月期間，警方接獲76宗報案 ，受害人墮入投資騙局或假冒銀行職員的貸款騙案。騙徒自稱投資專家，誘使受害人在虛假網站或應用程式開戶投資，並指示他們將資金轉帳至多個本地銀行戶口，最終受害人無法取回虛假投資戶口顯示的「得益」。另一手法是騙徒假扮本地銀行職員，聲稱可提供低息貸款，指示受害人轉帳「保證金」後便失去聯絡。76名受害人合共損失約136萬港元，款項存入五個本地銀行傀儡戶口。

警方於2023年12月拘捕兩名分別20及37歲的本地女子，她們是涉案五個傀儡戶口的持有人。調查顯示，兩人利用該五個銀行戶口清洗總共約518萬港元的犯罪得益，其後被控「洗黑錢」罪。案件星期三在區域法院提堂，兩名被告承認共五項「洗黑錢」罪，被判罪名成立。

新界北總區科技及財富罪案組2A隊高級督察黃嘉鴻

為加強阻嚇性，警方就判刑向法庭申請加重刑罰 。經法庭審視後，批准加重20%的刑期，兩名被告最終分別被判監38個月及42個月 。財富情報及調查科高級 督察申文燕表示，市民若租借或賣出銀行戶口予他人使用，而該戶口被用作處理贓款，即有機會干犯洗黑錢罪。警方會就涉及傀儡戶口的合適案件，根據《有組織及嚴重罪行條例》第27條向法庭申請加重刑罰。

警方偵破多宗於2023年7至12月發生的投資及假冒銀行職員騙案。經調查後，警方拘捕並起訴兩名年齡20及37歲女子，她們涉及處理約共518萬港元犯罪得益。

警方指出，以此次案件為例，兩名女子 因借出戶口作清洗黑錢用途，在加刑申請下 各被加刑5個月。由2023年10月至今，已有350人因租借或賣出戶口，在法庭就洗黑錢罪行定罪時被加重刑罰，刑期增加幅度由1/8至1/3不等（即2至18個月）。她強調，洗黑錢屬嚴重罪行，最高可被判罰款500萬港元及監禁14年，相關刑罰後果遠超犯罪集團所提供的金錢利益。警方會繼續與律政司合作， 就合適案件申請加刑，並持續進行公眾教育，推廣「銀行戶口，唔租，唔借，唔賣」的訊息。

前離島區議員王進洋涉於2023年7度協助騙徒為「猜猜我是誰」騙案收取詐騙款項，致案中6名長者被騙去59萬元，被控9項串謀詐騙罪及10項洗黑錢的交替控罪。王進洋周三（11日)於區域法院承認其中7項洗黑錢罪。法官李慶年斥被告為數千元當「跑腿」鋌而走險，本案有預謀及有計劃，屬加刑因素，判囚45個月。

案件在區域法院判決。

31歲被告王進洋，是前離島區議員，承認7項洗黑錢罪。控罪指，他於2023年5月29日至31日，與其他身份不詳的人，在香港各地包括天水圍、觀塘、何文田、秀茂坪、及屯門等地點，知道或有合理理由相信，即共59萬元款項，代表任何人從可公訴罪行的得益，仍處理該財產。

辯方求情指，被告案發時是希望「放蛇」搜集更多證據，以將騙徒繩之於法，惟確認當時是有合理理由相信自己正處理非法得益。

辯方又引述被告背景指，被告中學學歷，在2007年曾有盜竊及刑事損壞定罪記錄，分別為刑毀及盜竊罪。辯方另引述被告求情信指，案發前因欠下數十萬元賭債，且需支付父親的醫療費用，故才鋌而走險犯下本案。被告犯案時，一直願意向警方提供資料，指證上線及下線的犯案者，其後更向警方自首，反映了其悔意及愧疚，望法庭輕判。

李官判刑時指，在本案中的6名受害人均為年邁長者，被騙取金額由5萬至20萬元不等，其中一名受害人更被騙兩次共失款20萬元。李官質疑，被告並非警員或記者，卻進行「放蛇」，斥被告在數天內連續犯案，角色是「跑腿」，涉及收取款項共59萬元，而本案的犯案者多於1人，亦有計劃及預謀地犯案，故涉及加刑因素，惟念及被告在審訊前認罪，向警方自首反映悔意及愧疚，亦願向警方提供資料證明同類罪行的普遍及導致社區受損害的程度，每罪以監禁3年為量刑起點，計算認罪扣減及加刑後，判被告入獄45個月。

案情指，被告於2023年6月6日以「報案人」身分到警署自首後被捕，警方發現他涉及電話詐騙事件，即在同年5月26日至6月6日期間，有人分別向6名年齡介乎73至93歲的長者訛稱，長者的親人涉及包括襲擊案等事故，需付保釋金。被告遭他人安排在同年5月29日至6月2日，分7次向該6名長者收取現金；6人被騙的金額介乎5萬至20萬元，涉案總金額達59萬元。被告在警誡下指，騙徒有時給予他1000至1500元的交通費或報酬。

被告王進洋。(圖片來源:星島日報)