武漢金舖老闆見買家突購逾百萬（人民幣）黃金感可疑，隨即向警方提供異常交易線索。警方深入追查後，成功拘捕3名負責提取資金或貨物的「取現手」，並及時為受害人保住血汗錢。
金舖老闆見買家突購逾百萬黃金起疑報警助警方搗破洗黑錢鏈。網上圖片
女子買黃金做法異常 金舖老闆感可疑
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金舖老闆見買家突購逾百萬黃金起疑報警助警方搗破洗黑錢鏈。網上圖片
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近日，湖北武漢一宗涉及黃金交易的可疑個案揭出一條與詐騙集團有關的洗黑錢鏈。事發於今年2月中旬，當地一名買家王女致電金舖老闆吳先生查詢金價，雙方之後互加微信聯絡。2月26日，王女表示有意購買黃金，並稱將由「家人」代為轉賬付款。兩日後，吳先生收到一筆7.8萬元（約8.9萬港元）貨款，惟王女當時僅購買價值約5.9萬元（約6.7萬港元）的50克黃金，並明言毋須退回餘下1.9萬元（約2.2萬港元），可直接作為下一筆交易的訂金。
金舖老闆見買家突購逾百萬黃金起疑報警助警方搗破洗黑錢鏈。網上圖片
身份核實屢遭推搪 老闆疑心加深
由於按行業規定，大額交易須核實買家身份資料，吳先生遂特意提醒王女取貨時必須攜帶身份證。然而，對方之後卻以「忘記攜帶」及「記不起身份證號碼」等理由多番推搪，令吳先生進一步生疑。
突下百萬大單 老闆報警求助
3月2日，王女突然下單表示要緊急購買價值100萬元（約114萬港元）的黃金，並要求當日下午取貨。面對這宗突如其來的大額交易，吳先生聯想到警方過往的反詐宣傳，愈發認為事有蹊蹺，最終決定報警求助。
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警方追查資金來源 揭「家人付款」說法失實
警方接報後隨即展開調查，並追查早前7.8萬元款項的資金來源，發現該筆款項由廣東一名黃姓男子轉出，而黃男早前已因遭遇電訊詐騙向當地警方報案。經核實後，警方確認黃男與王女並無所謂「家人」關係，進一步懷疑有人企圖借黃金交易進行洗黑錢活動。警方之後以金舖作為埋伏據點，並指示吳先生如常與王女保持聯絡，同時按對方要求準備約820.91克黃金，並將黃金稱重及封裝照片發送予對方。
再收深圳女匯款 女子取貨時當場被捕
不久後，金店戶口再收到一筆由深圳謝姓女子轉來的100萬元款項。王女聲稱，謝女是她的新抱，自己將代為取貨。3月3日下午，王女如約到達金舖取貨，隨即被在場埋伏多時的警員當場制服。起初她情緒激動，惟當警方要求她出示與謝女的親屬關係證明時，她即時語塞，無法回應。
誤信「扶貧項目」 女子按指示拿金作認證
經查問後，王女供稱自己近日於網上接觸到一個所謂「扶貧項目」，對方訛稱自己的銀行帳戶有欠款，導致原本可獲發的160萬元（約182萬港元）扶貧款項無法到帳，必須先在線下領取黃金，以完成所謂「資格認證」。她遂按照指示到金舖提取黃金，並打算前往指定地點交予一名自稱「扶貧專員」的人士。
金舖老闆見買家突購逾百萬黃金起疑報警助警方搗破洗黑錢鏈。網上圖片
警方將計就計 再拘兩名接應「取現手」
警方隨即將計就計，安排王女前往原定交收地點，並在周邊部署警力監視。不久後，警員發現一名戴口罩男子正在使用境外通訊軟件聯絡，遂當場將之拘捕。經即場盤問，該名李姓男子承認冒充「扶貧專員」，實際上是替詐騙集團充當「取現手」。按原定計劃，他會將黃金埋藏於一處橋底，再由其他人前來轉移。警方之後於埋藏地點守候約半小時，成功再拘捕另一名前來接應的男子。
深圳事主險再中招 警方及時保住200萬
雖然警方已成功斬斷有關洗黑錢鏈條，但由於涉案的100萬元貨款來自深圳謝女，警方擔心她可能仍未察覺自己受騙，遂在拘捕行動進行期間同步展開預警及勸阻工作。警方輾轉聯絡多地執法部門後得悉，謝女轉賬後已觸發資金預警，深圳警方也曾上門勸阻。惟謝女起初仍堅稱自己並未受騙，甚至打算再轉賬100萬元購買黃金，以作追加投資。直至警方詳細交代整個詐騙及洗黑錢操作手法後，她才恍然大悟，成功保住另外100萬元，連同早前款項合共避免損失200萬元（約227萬港元）。謝女事後感激表示：「多虧你們，保住我一輩子的辛苦錢」。
3疑犯已被處理 返還資金工作進行中
目前，3名涉案疑犯已被警方依法處理，相關資金返還工作也正有序進行中。
