（原標題：非法集資10億，轉移上億元 騰信堂背後還有洗錢大案）
杭州警方在泰國抓獲嫌疑人朱某麗（右）。
還記得騰信堂嗎？那個掌門人朱某麗頭頂「金融才女」光環，因涉嫌非法吸收公眾存款近10億元，今年年初在曼谷落網後，由杭州警方押解回國。
朱某麗是公安機關公開懸賞通緝涉嫌網貸案件24名在逃嫌疑人之一，懸賞金額達10萬元。
2010年，她創辦了杭州騰信堂投資管理有限公司（以下簡稱「騰信堂」），以保本付息、炒外匯形式非法吸收資金10億元之巨。她名下被查獲的豪車有4輛，其中有喬治·巴頓、賓士等，房產有23套，扣押涉案資金還有2900多萬元。然而，在後頭，還有一個洗錢大案。
昨天上午，杭州拱墅公安分局召開新聞通報會，通報了這起洗錢案的前前後後。此案也是破獲的杭州市首例非法集資洗錢案。
曾經的金融才女
為何被懸賞10萬
朱某麗曾被稱為「金融才女」，16歲開始打工，23歲開始創業，從服裝店到股市金融，一路被稱為傳奇。實際上，朱某麗只有高中學歷，憑著良好的相貌，能說會道，混得風生水起。
為了進一步深入學習金融，2000年，在股市混跡多年的她，開始接觸期貨產品。2005年，又接觸黃金，並隨朋友到了香港。2006年，她進入金融公司，開始做黃金在線買賣……
朱某麗每天鑽在裏面琢磨，一些香港的朋友還傳授了很多技巧，使得她在分析和操作的技能技巧方面增長了很多知識。就在這樣一個嚴峻複雜的金融背景下，她操盤的項目資金不僅沒虧，反而盈利頗豐。
此事一時傳為行業佳話，可謂一戰成名。
2010年，她創辦了杭州騰信堂投資管理有限公司，以保本付息、炒外匯等形式向群眾非法吸收資金。
和那些十分山寨的公司不一樣，騰信堂有技術、有團隊，有專業機構把關，有前期計劃方案，並且和一些資深的國外金融公司合作，能推薦更好、更豐富、更適合的產品給客戶，還會為客戶提供必要的風險提示，幫助規避金融投資風險。騰信堂以杭州為發源地，以上海、香港為總部，戰略佈局至全國各大城市。
2018年7月，有群眾報案，拱墅公安立案偵查，朱涉嫌非法吸收群眾資金達10億元。同月，朱某麗潛逃，隨後被列為浙江省公安廳公開懸賞通緝嫌疑人，懸賞金額達10萬元。她名下被查獲的豪車有4輛，其中有喬治·巴頓、賓士等，房產有23套，扣押涉案資金還有2900多萬元。
重大非法集資案背後
又牽出一樁洗錢大案
今年1月初，拱墅警方發現朱某麗在泰國曼谷。隨後公安部、浙江省公安廳、拱墅公安分局6人趕赴泰國曼谷。1月7日，在曼谷一處繁華地段的住宅公寓內，朱某麗落網。
朱某麗在杭州時，飲食起居有助理和廚師，出門帶保鏢，經常坐價值300多萬的喬治·巴頓越野車和100多萬的賓士轎車。落網時，她的生活頗為拮据。客廳牆上還掛著泰語音標，筆記本上也有她自學泰語的筆記。
而協助她外逃的李某征等人，因組織他人偷越國（邊）境案同時被查處。拱墅警方說：「我們發現李某征在案發前後曾多次提供相應銀行卡賬戶，協助朱某麗將巨額非法集資款散存於多個銀行賬戶，以及在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉，將資金轉化為房產、汽車、珠寶等財物或參與其他投資活動，可能涉嫌洗錢犯罪。」
經審訊，犯罪嫌疑人李某征對知曉朱某麗進行非法集資活動的情況供認不諱。事後李某征被拱墅區人民檢察院以涉嫌洗錢罪、組織他人偷越國（邊）境罪批准逮捕。
李某征被捕後，拱墅公安分局在中國人民銀行杭州中心支行反洗錢處的配合下，又查到了犯罪嫌疑人李某、雷某涉嫌採用同櫃取存和實際取現兩種方式（典型的洗錢手段）協助轉移一億餘元非法集資款，並於2019年5月21日一舉抓捕上述兩人。
6月27日，李某、雷某被拱墅檢察院以涉嫌洗錢罪批准逮捕。
月入萬元的「好機會」
他們幫忙洗錢
李某是70後，杭州人。2016年底朱某麗的一通電話，徹底改變了他的人生軌跡。朱某麗不僅邀請李某參觀騰信堂公司，還向其介紹公司對外發售的金融理財產品。
她提出讓李某辦理銀行卡供公司走賬使用，並允諾支付每月1萬元好處費。李某心動不已，還找來其同事雷某一起加入這項頗具「錢途」的事業。
此後，騰信堂公司吸收的大量社會公眾資金被陸續存入雷某、李某的賬戶。根據朱某麗等人的指示，雷某、李某不僅大額提現，還以同櫃取存的方式協助將巨額贓款流轉給他人。
所謂「同櫃取存」，其實就是由前後二人相互配合在銀行同一櫃面辦理取現、存款業務，達到轉賬之效果，但不留下轉賬痕迹的一種新型資金轉移方式。
2017年2月，李某、雷某在明知資金是集資詐騙、非法吸收公眾存款犯罪所得的情況下，向朱某麗提供多張本人銀行卡用於接收騰信堂公司的非法集資款。
經統計，雷某轉移犯罪所得共計人民幣7232萬餘元，李某轉移犯罪所得共計人民幣3281萬餘元。
2017年深秋，伴隨理財平台暴雷聲此起彼伏，雷某和李某開始感到惶恐不安。雷某找到對方，讓她寫了一張「走賬與雷某無關」的字條以求“自證清白”。
李某則不僅刪光了其和雷某、朱某麗的聊天記錄，還變賣了對方為其購買的轎車，以求脫離干係。
9月2日，拱墅檢察院以涉嫌洗錢罪對雷某、李某提起公訴。11月19日，拱墅區法院以洗錢罪判處雷某有期徒刑三年六個月，並處罰金人民幣360萬元，判處李某有期徒刑三年，並處罰金人民幣170萬元。
神州快訊
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