村口20平方米的小賣店，竟然利潤千萬元、非法購匯過億元？從這一線索入手，歷時近兩年的縝密偵查，近日，浙江金華警方和國家外匯局聯合破獲一起特大地下錢莊案，涉案金額高達220億元。
這起案件最早是從義烏商戶外匯交易中發現了蛛絲馬跡。金華市公安局經偵支隊在工作中發現，廣東潮汕地區有大量人民幣流向義烏，而國家外匯管理局金華市中心支局也發現，義烏商戶有大量外匯頻繁匯往廣東潮汕地區。
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義烏和潮汕地區都是外向型經濟，突然間，百億元的巨額資金在兩地之間頻繁往來，這樣異常的外匯和人民幣流動與實際貿易情況嚴重不符，究竟兩地在做什麼「大買賣」呢？
警方來到了廣東潮汕地區，發現許多利潤千萬元、非法購匯過億元的企業，都是皮包公司，其中甚至有村口20平方米的小賣店。這樣的企業在潮汕地區多達100多家。
浙江省金華市武義縣公安局民警 陶一寧：一家只有十幾平方米的小作坊，在稅務部門報的出口，一個月都是幾千萬元，是嚴重不符的。
像這樣生產經營規模的企業，應該在工業園區設立正規廠房，生產員工起碼有100人左右，但這些公司並沒有廠房，甚至沒有生產車間，沒有生產機器，只是擺著幾件塑料玩具樣品。
另外，偵查員調查發現，當地某行業協會的會長，名下七八家公司，但經營一年就倒閉，然後再成立一批新的公司，名字都和原來的差不多，比如之前叫「昊昕塑膠玩具有限公司」，2017年註冊，2019年註銷，隨後更名為「泓昕塑膠玩具有限公司」。而之前一家名為「世通有限公司」的，搖身一變又成了「新視通有限公司」。
那麼，究竟廣東潮汕地區為何會接連冒出這些頻繁更名改姓的空殼公司，他們購買上億元的外匯到底要做什麼呢？民警順著非法買賣外匯這條線索，竟然牽出了金額更加龐大的騙稅案件。公司去地下錢莊購買外匯，這是第一步，更大的目的是申報出口退稅補貼。
退稅申報的三個必備條件是結匯水單、報關單、專票發票。犯罪團伙用買來的外匯結匯之後，再買來報關單和增值稅發票等，模仿企業正常出口的假象，然後去稅務部門騙取相應的退稅補貼款。
浙江省金華市武義縣公安局副局長 李浩：犯罪嫌疑人這個公司，實際上實行的是公司化運轉，有專門的財務、管理人員、結算人員、報關人員。
記者來到武義縣涉案財物管理中心，拿到了嫌疑人的手機，微信記錄里滿是人數眾多的「購匯」群、「報稅」群，有成百上千條記錄。
浙江省金華市武義縣公安局民警 陶一寧：其中一個團伙說，現在做的規模是一天一輛奧迪A4，下一步的目標是一天要做一輛寶馬5系，一天的利潤這麼高。
在本案中，非法買賣外匯和騙取出口退稅形成了密不可分的犯罪鏈條。由於廣東潮汕地區犯罪團伙購買外匯需求爆發性增長，導致義烏地下錢莊外匯供給規模急劇擴大，以往的「外匯黃牛」也從單打獨鬥變成了有規模的「錢莊」。而「錢莊」主也從單純的買賣外匯，發展成提供報關退稅一條龍服務。
隨著案件線索逐漸清晰，公安部和國家外匯管理局在浙江金華公安局設立現場聯合指揮部，直接指揮浙、粵、魯、閩等地公安機關統一開展抓捕行動。
據了解，此次收網共搗毀地下錢莊、虛開增值稅專用發票、騙取出口退稅團伙7個，抓獲犯罪嫌疑人42人，凍結各類涉案資金賬戶600多個，凍結涉案資金1.6億多元。
神州快訊
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