湖南長沙「夜經濟」繁榮。五一路商圈、坡子街美食一條街以及“解放西”酒吧一條街等地已成為全國遊客慕名而來的“網紅打卡地”。然而，在這片繁華熱鬧的背後，一個犯罪團伙以KTV、酒吧等夜場從業年輕女性為目標，用“低利息、無抵押、放款快”的「佳麗貸」為幌子引誘借款。而在她們簽下“借款協議”那一刻，一張精心編織的犯罪網路就此張開……
無知女孩深陷「佳麗貸」黑洞
20歲的小南（化名）在長沙某KTV從事服務員工作。儘管收入不低，但見慣了娛樂場所里的高消費，小南生活開支很大，每月入不敷出。一天，小南無意中看到微信朋友圈一則貸款廣告：「無抵押、利息低、放款快」，正在為房租發愁的她心動不已，幾番聯繫後，「中介」將她帶至一名叫文陳的老闆處。
見小南長得年輕漂亮，又在KTV工作，文陳說話十分客氣：「借款1萬，一天利息200，逾期違約金每天1000，借款期限1個月。」小南心想，這個利息標準以自己的能力應該沒問題，沒有多想就在空白借款協議上籤了名。沒想到，文陳接著說，借1萬要返3000元的“服務費”。看小南有點遲疑，文陳馬上又說這是他們這一行的規矩，大家都是這麼操作的，小南只得答應了文陳的要求。
不料這還沒完，文陳又告訴小南，因為她在長沙沒有固定住址，還得拍一張裸照作為擔保。小南馬上拒絕了文陳的要求，可文陳卻說照片只是做個保障，只要她按時還錢，照片絕對不會外傳。一旁的「中介」也不停地勸說她不要有顧慮，就這樣，急需用錢的小南半信半疑地同意了。
一個月後，小南無力還款。此時的文陳凶相畢露：「要麼還錢，要麼我就把照片發給你父母，讓他們來還。」小南苦苦央求，文陳意味深長地告訴小南：“不發照片也可以，但要老老實實聽話。”
幾天後，文陳帶小南見了一位「李總」。“你和李總把合同簽了，我們的賬就兩清了，以後你就聽李總的。”懵懵懂懂的小南還沒意識到，文陳已經以4萬元的價格將她“解套”給了「李總」。
「我也不知道為什麼7000元會變成4萬。他們說如果我不聽話就把我照片發出去，我沒有辦法只能聽他們的，我跑不掉。」案發後，小南在公安機關哭訴。
小南的遭遇是眾多「佳麗貸」被害人遭遇的縮影。“夜場女孩用錢快，來錢也快。她們都怕家裏人知道自己是做這一行的，覺得不光彩，所以比較好控制。”文陳犯罪團伙成員劉平安稱。
正是看準了夜場、KTV工作女性社會經驗不足、有賺錢能力、易於控制等特點，2017年3月以來，文陳糾集文武、劉平安等人，在長沙市各區域針對夜場、KTV工作女性大肆開展所謂的「佳麗貸」。以“低利息、無抵押、放款快”等幌子引誘被害人前來借款，通過拍攝裸照、虛增借款金額、簽訂陰陽合同、收取高利息等一系列“套路”騙取被害人財物。截至案發，該犯罪團伙共對700餘名被害女性“放貸”1100餘次，放貸金額1000餘萬元，非法獲利300餘萬元。
受害人淪為罪犯斂財工具
「今晚就帶你去見‘江總’……」提起那段不堪的遭遇，被害人小霏（化名）還是忍不住渾身發抖。
2017年上半年，小霏向文陳借款3.8萬元，借款合同金額卻高達8.5萬元。因不堪忍受文陳等人不斷的催收、騷擾，小霏開始躲著文陳。不曾想到，「神通廣大」的文陳幾天後就在她的落腳處“抓”到了她。
當天晚上，文陳、文武等人把小霏帶到湘江河畔，文陳指著湘江對她說：「這就是‘江總’。」
隨後逼迫小霏脫光衣服向江心走去，小霏嚇得跪地磕頭求饒。文陳等人不為所動，一邊繼續驅趕小霏，一邊還用手機錄製視頻。絕望的小霏只能往江中走去，直至江水淹沒她的半身，小霏聲嘶力竭地哭喊求救，文陳等人才讓她返回岸邊。
此事之後，小霏再也不敢反抗文陳，只能任由其擺佈。第二天起，文陳等人就開始逼迫小霏到長沙、株洲等地KTV坐枱、賣淫償還所謂「債務」。
2018年4月，文陳得知女性捐卵有利可圖，於是打起強迫尚未婚育的小霏捐卵的主意。不久後，文陳安排手下將小霏帶至武漢一家機構，在經曆數日服藥、注射針劑、體檢後，小霏帶著恐懼走上了手術台。
「捐卵的那種痛苦和屈辱，我一輩子都記得，借的錢到了後面感覺永遠都還不清了，只能什麼都聽他們的。」在詢問中小霏依然難以自已。
「對於不按時還款的被害人，文陳等人主要採取兩種方式催收。一是通過威脅恐嚇、去老家上門等暴力或軟暴力方式逼迫被害人及其家人就範還款；再就是同行業間轉單平賬，即所謂的‘解套’，將被害人轉讓給其他‘佳麗貸’團伙，‘解套’後被害人的債務往往會被大大增加。」承辦檢察官介紹。
2018年4月，結束強制戒毒的文陳迅速重操舊業，重新召集劉平安、文武、劉鵬威等團伙成員。一方面繼續加大投資，同時設立「贏禾財富」“成鑫創業”兩條放貸支線；一方面不斷籠絡團伙成員，調整人員分工和結構，將團伙分為營銷組、審單組、催收組三組人馬，制定明確的組織紀律和薪酬體系，團伙放貸規模不斷擴大，行業影響日益上升，至案發時文陳團伙成員已有26人。
利益鏈背後的犯罪鏈
2017年下半年起，文陳等人開始將被害人強迫到一些KTV、桑拿場所坐枱、賣淫，並通過微信宣傳等方式提供「外圍」服務。時間一長，文陳逐漸不滿足於這種小打小鬧、不成氣候的“盈利”模式。
2018年下半年，常年混跡於夜場的文陳結識了「羽藍團隊」經理葉竟。「羽藍團隊」是專門為大型KTV、酒吧培訓、提供工作人員的組織，和許多夜場有固定的合作關係。藉助葉竟等人的資源，文陳建立起穩定的“放貸—賣淫”犯罪鏈。
文陳一方面強迫被害人集中住宿，安排專人看管，制定嚴格的上下班考勤制度。對於不聽話的被害人，通過威脅、罰款、體罰等各種方式進行處罰，確保被害人「絕對服從」。另一方面安排團伙骨幹成員按片分組，每組帶領一定數量的被害人進駐一些KTV，開展坐枱、賣淫活動。高峰時期，文陳集中管控的被害人達20人。
2019年1月，文陳結識了長沙另一個規模較大的「佳麗貸」犯罪團伙頭目肖永樂，並與其合作，干起了跨國賣淫犯罪的勾當。
電子數據成為案件的突破口
2019年3月，長沙公安機關對文陳等「佳麗貸」團伙集中收網，文陳團伙20餘名成員被悉數抓獲歸案。在長沙市檢察院的統一領導下，芙蓉區檢察院派出3名員額檢察官組成專案組，提前介入引導公安機關偵查。
「‘佳麗貸’是‘套路貸’的一個變種，相比普通的‘套路貸’，‘佳麗貸’犯罪隱蔽性更強，受害對象更多但流動性大，很難聯繫取證。同時，這些團伙通常沒有完整的放貸財務賬本，嫌疑人認罪態度很差，使得案件辦理難度極大。」承辦檢察官介紹，“依據常規的取證方式難以查明事實，我們必須另闢蹊徑。”
提前介入過程中，專案組發現案件多名涉案人員都談到了微信聯絡、照片等問題，專案組敏銳地意識到電子數據可能成為本案的重要突破口。
可難題又隨之而來。
在龐大的電子數據中搜尋證據無疑是大海撈針，為儘可能全面快速地梳理出有用信息，專案組首先指導公安機關根據各成員的地位、分工，劃分出電子數據的「重要等級」，然後以“套路貸”、賣淫、涉黑等主要罪行為標準將電子數據內容進行初步分類和定位。
功夫不負有心人，經過60餘天的細緻梳理，專案組篩選出30餘名能夠確定身份的被害人。「公安機關很快聯繫到這些被害人製作筆錄，並據此調取了相關的微信、支付寶轉賬記錄。」
這些證據材料既充實了文陳團伙非法借貸犯罪和組織、強迫賣淫犯罪的證據體系，更牽出文陳等人強姦、強制猥褻犯罪的事實。
審查起訴階段，專案組在閱卷時發現，部分被害人提到曾被迫與文陳等人發生性關係的情況，但文陳等人對此全部否認，聲稱雙方系「自願」發生關係。由於直接證據的缺失，公安機關移送審查起訴時沒有認定強姦、強制猥褻的犯罪事實。
「該案被害人大多被文陳等人長期非法‘控制’，出於職業敏感，我們認為文陳、劉鵬威極有可能涉及強姦等犯罪。」承辦檢察官談道。
為查明事實，專案組整理出詳盡的取證提綱，自行調查取證和引導公安機關偵查雙管齊下。一面繼續找涉案人員談話，核實相關被害人是否有被強迫賣淫、是否有所謂的「豁免債務」等情況，一面繼續從電子數據中挖掘有用信息。通過針對性地補強證據材料，檢察機關最終追加認定了文陳等人6筆強姦、2筆強制猥褻的犯罪事實。
偵查階段，文陳團伙重要成員劉平安一直矢口否認參與了團伙組織、強迫賣淫的犯罪行為。
「在庭審中，被告人劉平安依然拒不認罪，妄圖以此逃脫罪責。他沒想到的是，我們早已有所準備。」承辦檢察官說，“我們當時就想著換個思路，從與劉平安合作的張旻處著手。”
以張旻為突破口，專案組確定多次與張旻談及送女孩到境外賣淫的微信聯繫人「A承美醫療」，就是劉平安。
今年5月18日，長沙市檢察院以涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織罪，詐騙罪，敲詐勒索罪，組織、強迫賣淫罪，非法拘禁罪，搶劫罪，強姦罪，協助組織賣淫罪，強制猥褻婦女罪等罪名對文陳等27人提起公訴。9月14日，長沙市中級法院作出一審判決，依法判處團伙首犯文陳無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收全部財產，其餘被告人均被作出有罪判決。一審判決後，文陳等人提出上訴，目前案件正在二審審理之中。
來源：檢察日報
神州快訊
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