一起跨境開設賭場案12人涉案，其中11人均認罪認罰且供述一致，只有1人因被眾人指認與案件「無關」而被取保候審。然而，在審查起訴期間，辦案檢察官卻發現疑點，抽絲剝繭後，發現被取保的人竟是主犯。
近日，經江蘇省東海縣檢察院提起公訴，法院對該案作出一審判決，主犯寧某傑因犯開設賭場罪、偷越國（邊）境罪，被判處有期徒刑五年三個月，並處罰金10.5萬元；劉某榮因犯開設賭場罪被判處有期徒刑四年十個月，並處罰金5萬元；羅某、曾某斌等11人分別被判處有期徒刑三年三個月到拘役二個月不等刑罰。
警方查獲的涉案物品
跨境抓捕
12人涉網路賭博案被抓
2020年1月6日，公安部協調緬甸警方，對多個涉嫌詐騙的犯罪團伙進行集中抓捕。羅某、劉某榮、寧某傑等12人在緬甸被抓獲。同月17日，犯罪嫌疑人及現場起獲的作案工具被移交我國警方，後該案交由東海縣警方偵辦。
經審訊，該案被押回國的12名犯罪嫌疑人中11人認罪認罰，並一致指認羅某是「幕後老闆」，稱羅某招募劉某榮、曾某斌等10人到緬甸建立「工作室」，利用網路社交軟體組建群聊，拉攏中國境內參賭人員進群賭博。
據犯罪嫌疑人供述，劉某榮根據羅某指令負責排班和發工資，其他人員兩人為一組輪班工作，其中一人負責用電腦封盤開獎，另一人用手機接受充值和資金結算。參賭人員先通過銀行卡或微信、支付寶充值兌換積分，隨後根據真實賭場網路直播情況在群內下分押注，負責開獎的犯罪嫌疑人將賭場的結果輸入軟體結算輸贏。
訊問中，寧某傑稱其與劉某榮系老鄉，抓捕時正好到「工作室」串門聊天，這一說法也得到了其他涉案人員的證實。2020年2月，寧某傑及另兩名犯罪嫌疑人（一人系未成年人，另一人犯罪情節輕微）被取保候審。其間，警方根據犯罪嫌疑人供述，在江蘇蘇州抓獲了幫忙拉攏參賭人員入群的中介賀某，並對其採取取保候審措施。羅某、劉某榮等9人被檢察機關批准逮捕。
2020年4月21日，東海縣公安局以羅某、賀某等10人涉嫌開設賭場罪移送該縣檢察院審查起訴，並認定羅某為組織者，其他犯罪嫌疑人為成員，違法所得20餘萬元。
疑點重重
一問三不知的「大佬」
因該案系公安部交辦的系列案件之一，東海縣檢察院指派經驗豐富的檢察官提前介入偵查。
檢察官參與重新提審
話、微信視頻等方式提前介入案件，對訊問的重點問題等提出建議，並引導公安機關在無法外出取證的情況下，及時固定電子證據，確保電子數據取證規範。
案件被移送審查起訴後，承辦檢察官認真閱卷，詳細梳理證據薄弱環節，從組織架構、人員分工、賭資流水、參賭人數和違法所得數額以及資金去向等多個方面，全面梳理犯罪脈絡。
「工作室」是如何建立的、人員是如何招募的、加入的先後順序是怎樣的、「工作室」是如何進行牟利的……訊問中，面對承辦檢察官提出了一系列問題，起初羅某還假裝鎮定，但很快就開始閃爍其詞，對「工作室」的情況或簡單陳述，或避而不談。對於場地和設備相關問題，羅某供稱劉某榮在當地比較熟悉，都是他幫忙處理的；對於盈利和記賬等問題，羅某稱自己在幕後，具體問題可以問劉某榮。
檢察官轉而訊問劉某榮。經訊問，劉某榮只承認自己幫羅某排班和發工資。當檢察官問及劉某榮在「工作室」建立和管理中發揮的作用時，劉某榮突然情緒激動起來，質問檢察官是不是故意針對自己。
二人的表現讓檢察官感到疑點重重。作為「大佬」，羅某的講述似乎缺乏完整性，而只是幫工的劉某榮為何對自己在組織中的地位和作用如此敏感？檢察官認為有必要進一步深挖。
峰迴路轉
幕後「大佬」露出馬腳
為了進一步查清該組織的架構以及羅、劉二人之間的關係，檢察官開始有針對性地對扣押手機中提取的電子數據進行審查。
然而，在劉某榮手機中提取到的羅、劉二人之間的對話，多數為語音通話，已經無法聽取，而文字溝通也沒有實質內容。
「他們利用網路從事違法活動，應該會經常進行溝通。會不會在一個群里進行群聊？」辦案檢察官轉變思路，對劉某榮微信中的100多個群逐一查看，一個名為“工資發放群”的群聊記錄引起了檢察官的注意。這個群由劉某榮建立，劉某榮每天會通過該群以紅包形式發放工資，而他發放的紅包備註中，都會出現“羅”字。經核實，領取紅包的正是羅某。老闆為何還要每天領工資？
通過進一步調查，檢察官發現劉某榮還曾安排羅某與他人換班，這說明羅某可能不是所謂的老闆。
另外，除了領取工資的一般成員外，還有一個備註為「胖哥」的賬號，很少發言也從不領取工資。「胖哥」這個標註讓檢察官聯想起寧某傑談話中提到別人會稱其為胖子。難道這之間有關聯？果然，經核實，這個備註「胖哥」的人正是寧某傑！如果寧某傑只是認識劉某榮，偶爾來串門，為何會出現在發放工資的群里？寧某傑與賭博活動究竟有何關聯？
帶著這個疑問，檢察官重點排查了寧某傑與劉某榮的對話，發現寧某傑確實與該組織有關，但具體扮演何種角色並不明確。
為此，承辦檢察官從千餘個網路社交賬號中，查找和分析出多個與寧某傑、劉某榮密切聯繫的賬號和工作群。歷時一個星期，通過對近萬條聊天記錄、轉賬記錄進行審查，檢察官最終確認羅某僅是一般成員而非組織者，而被取保候審的寧某傑則是組織核心成員之一。此外，檢察官還發現了該組織另外三名核心成員程某、程某乙（均在逃）、「阿讓」（未歸案），及一名重要成員劉某。其中「阿讓」是技術入股，屬於組織者之一，但身份不詳。至此，這一跨境犯罪集團的組織架構逐步清晰，案情由此出現重大變化。
抽絲剝繭
檢警聯手還原真相
為進一步查清全部事實，檢察官根據前期對證據的梳理情況，從組織架構、人員分工、收款賬號流水等方面列出34條補充偵查意見，明確查證路徑和方法，引導補充偵查，並參與對犯罪嫌疑人的重新提審。檢警聯手，集智攻關，連續奮戰，最終查清了組織架構。
經查，所有犯罪嫌疑人在緬甸羈押期間被集中關押在一起，寧某傑與劉某榮商議讓羅某頂包，並與其他涉案人進行串供，承諾出來後將給予錢款和車子等好處。羅某及其他人員被帶回國內訊問時，便根據串供內容進行供述。
東海縣檢察院根據後期查證的情況，對寧某傑、劉某、程某、程某乙等人進行追捕；在審查過程中發現寧某傑還涉嫌偷越國（邊）境罪，依法予以追加；並增加認定收款賬戶12個，增加認定賭資1000餘萬元和參賭人員400餘人。同時加強追贓工作，追加認定違法所得20餘萬元，並根據認定的收款賬戶督促公安機關查明資金去向，審查起訴期間共追回贓款7萬餘元，剩餘資金仍在進一步追查中。
經審查，2019年10月底至2020年1月6日，程某、程某乙、「阿讓」與寧某傑、劉某榮等人通過組織、招募、管理被告人羅某、曾某斌、劉某等人，在緬甸利用網路針對中國境內人員實施開設賭場犯罪活動，形成以程某為首要分子，寧某傑、程某乙、劉某榮為骨幹，羅某、曾某斌、劉某等10人為成員的犯罪集團，涉及賭資1000餘萬，違法所得43萬餘元。
2020年9月，東海縣檢察院以寧某傑涉嫌開設賭場罪、偷越國（邊）境罪提起公訴，對劉某榮、羅某、賀某等12人以涉嫌開設賭場罪提起公訴。
神州快訊
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