加密幣女王呃300億 FBI將其列10大通緝要犯

被稱為「加密貨幣女王」的保加利亞女子伊格納托娃（Ruja Ignatova），被指以「龐氏騙局」方式推出虛擬貨幣OneCoin，與同夥利用全球網絡會員向他們的朋友和家人推銷，詐騙投資者至少三十四億美元，甚至可能超過四十億美元（約三百一十四億港元）。美國聯邦調查局（FBI）周四將她列入十大通緝要犯名單，並懸紅十萬美元（約七十八萬五千港元）緝捕。

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FBI紐約辦事處助理主管德里斯科爾表示，FBI懸紅十萬美元緝拿現年四十二歲的伊格納托娃。她在二○一七年十月失蹤至今，當時美國當局正準備對她發出密封起訴書和逮捕令。伊格納托娃同時擁有德國國籍，是該宗最臭名昭著的虛擬貨幣詐騙案幕後主腦。

以全球網絡 推銷會員家人朋友

伊格納托娃二○一四年推出加密貨幣OneCoin，表面上宣稱目標是要超越比特幣（Bitcoin），成為世界領先的虛擬貨幣。根據法庭文件，她和同夥利用全球網絡會員，向會員的朋友和家人推銷OneCoin，然後給予會員佣金回報。利用這套手法至少吸金三十四億美元，甚至可能超過四十億美元。

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官員指出，OneCoin並沒有跟其他加密貨幣一樣，獲得任何安全、獨立的區塊鏈技術保護。事實上，這是典型的龐氏騙局，鼓勵早期投資人去找更多人來投資，然後利用後期投資者的資金向早期投資者支付利息。

FBI特別探員辛考在聲明中指稱：「OneCoin聲稱有私人區塊鏈。這與其他有去中心化和公有區塊鏈的虛擬貨幣不同，他們只要求投資人要信任OneCoin。」

國際調查人員二○一七年開始接近伊格納托娃的詐騙集團時，她突然人間蒸發。紐約曼哈頓首席聯邦檢控官威廉斯表示，她在美國男友的居所知道男友與FBI合作調查OneCoin後失蹤。FBI稱：「調查人員認為或許有人向伊格納托娃通風報信，讓她知道美國和國際當局正在調查她。」FBI並表示：「她在二○一七年十月二十五日從保加利亞首都索菲亞前往希臘雅典，隨後行蹤不明。」

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歷來最大龐氏騙局

美國當局二○一九年檢控伊格納托娃八項罪名，包括電匯詐騙，及經營總部在保加利亞的OneCoin有限公司進行層壓式推銷，被控證券欺詐等。威廉斯說：「她巧妙地掌握時機，在加密貨幣早期瘋狂熱炒時出手。」並指這是歷史上最大龐氏騙局之一。

歐洲刑警組織五月十一日將伊格納托娃列入頭號通緝犯名單，提供她行蹤者可得到五千歐羅。不過她周四已不在名單上，不清楚為何、何時被撤下名單。歐洲和美國當局都沒有提供證據，證明她是生是死。

伊格納托娃的兄弟康斯坦丁於二○一九年三月在洛杉磯國際機場被捕，之後和美國當局達成認罪協議，承認犯下電匯詐騙。美國司法部在法庭文件中表示，基於他仍在配合調查，刑期已延後宣判。伊格納托娃的另一名共犯格林伍德二○一八年在泰國被捕，之後引渡至美國，目前仍在牢中等待審判。協助集團洗錢四億美元的美國律師斯科特於二○一九年十一月被定罪。

伊格納托娃數年前穿着時尚衣飾，宣傳加密貨幣OneCoin。資料圖片

廉政公署星期二(3月3日)落案起訴一名消防隊目，控告他涉嫌訛稱父親罹患癌症，向四名職級高於他的同袍及一名友人借貸應急，詐騙及企圖詐騙多筆貸款共約25萬。案件星期二中午在東區裁判法院提訊。

東區裁判法院

廉署早前接獲消防處轉介貪污投訴而展開調查。黃千乘，36歲，消防處消防隊目，現已被停職，被控7項欺詐罪及3項企圖欺詐罪，違反《盜竊罪條例》第16A條及《刑事罪行條例》第159G條。

廉署。巴士的報記者攝

被告星期二出庭應訊時沒有答辯，案件押後至4月21日再訊，他獲准保釋。

於2022年8月至2024年2月案發期間，被告涉嫌以父親罹患癌症或其他疾病為由，向三名消防總隊目、一名消防隊長及一名友人索取貸款，以支付父親的醫療及藥物費用。

七項欺詐控罪指，被告涉嫌向五名事主訛稱需要支付患病父親的醫療費用，意圖詐騙而誘使五人向他提供七筆貸款共約17萬。

三項企圖欺詐罪則指，被告涉嫌以上述理由，意圖詐騙而企圖誘使其中一名消防總隊目向他提供三筆貸款共八萬元，但被拒絕。

廉署調查發現，被告因為想借錢，所以虛構父親患病作為原因。消防處在廉署調查案件期間提供全面協助。控方星期二由廉署人員司徒嘉文代表出庭。