警破一條龍洗黑錢中心揭新犯案手法 專人拿手機找傀儡戶口做面容識別

將軍澳警區一連兩日展開行動，搗破一個提供一條龍洗黑錢服務的集團，拘捕13人，涉及金額1億元。

將軍澳警區刑事部過去兩日（12日及13日）展開代號為「迅威」及「謀攻」、針對一個有黑社會背景的洗黑錢集團的情報主導行動。

將軍澳警區助理指揮官（刑事）警司曾俊傑(中)、科技及財富罪案組主管督察羅君傑(左)、情報組主管督察陳裕詠(右)，向傳媒簡報案情。警方圖片

該洗黑錢集團為其他非法活動，例如電話騙案、網上求職騙案、非法收數及網上賭博活動等所收取的犯罪得益，提供一條龍洗黑錢服務，包括安排傀儡戶口、收取騙款、將款項轉作加密貨幣，令執法部門難以追查。

將軍澳警區助理指揮官（刑事）警司曾俊傑。警方圖片

警方在這次行動中發現歹徒利用新手法，嘗試繞過銀行的面容識別監察系統。歹徒先以利誘或抵債方式，取得傀儡戶口持有人的虛擬銀行戶口，然後以大量手提電話綁定這些戶口，再派出俗稱「跑腿」的犯罪成員，拿著電話去找不同的傀儡戶口持有人做面容識別，確保可以繼續操作戶口，繼而進行洗黑錢。而這些手機和戶口，大約使用兩個月，當被人發現報警，戶口就會被銀行終止。

將軍澳警區科技及財富罪案組主管督察羅君傑。警方圖片

警方指該集團是全球性24小時無間斷經營，有明顯分工和架構，聘請人員擔任不同崗位，包括管理洗黑錢中心、處理犯罪得益、客戶服務及聯絡傀儡戶口持有人等，且選擇在高級商業大廈以賣香薰作掩飾，有別於傳統舊式工業大廈。

將軍澳警區情報組主管督察陳裕詠。警方圖片

警方是在周二(12日)搗破該集團位於長沙灣一幢商業樓宇內，以貴價香薰店作掩飾的24小時無間斷運作的洗黑錢中心，現場拘捕5名集團成員。翌日(13日)警方再拘捕8名傀儡戶口持有人。

案中至今共10男3女以串謀洗黑錢的罪名被捕，年齡介乎19歲至45歲，部分人有三合會背景。警方估計該集團在今年6至12月期間，涉嫌清洗超過1億港元犯罪得益。

圖解歹徒犯案流程。警方FB短片截圖

警方在行動中檢獲72部電話、6部電腦以及大量電腦裝置。警方的行動仍在繼續，不排除有更多人被捕。

今年1至3季錄得29,650宗詐騙案，較去年同期上升52.5%，涉及金額近50億元。警方重申洗黑錢是非常嚴重的罪行，呼籲市民切勿借出、租出或出售銀行戶口予他人。

將軍澳警區助理指揮官（刑事）警司曾俊傑介紹行動詳情。警方圖片

曾於2013年執導過荷里活巨星奇洛李維斯（Keanu Reeves）奇幻日本武士片《浪魂47》（47 Ronin）的47歲美國導演Carl Rinsch ，美國法院近日裁定他多項罪名成立，恐面臨終身監禁。

詐騙科幻片影集製作費

根據CNN報導，法院紀錄與紐約聯邦檢察官指出，Netflix原本為Carl Rinsch一部尚未完成的科幻影集《白馬計畫》（White Horse），先行支付約4400萬美元（約3.42億港幣）製作費；之後林奇再以「資金不足、需要追加預算完成拍攝」為由，向Netflix要求補助，平台因此再匯出1100萬美元（約8558萬港幣）。

Netflix原本為Carl Rinsch一部尚未完成的科幻影集《白馬計畫》（White Horse），先行支付約4400萬美元（約3.42億港幣）製作費。資料圖片

轉入個人帳戶進行投資

檢方指出，Carl Rinsch並未將這筆錢用於影集製作，而是轉入個人帳戶進行投資操作，短短數月內就虧掉約一半資金。剩餘款項雖曾投入加密貨幣市場（cryptocurrency market）獲利，但最終仍全數回流至其私人帳戶。

奢華消費 買名車名錶

檢方進一步揭露，Carl Rinsch隨後展開奢華消費，包括購入5輛勞斯萊斯（Rolls-Royce）與1輛法拉利（Ferrari），並花費超過65萬美元購買名錶與服飾；此外，他還砸下逾60萬美元購入床墊，又花近30萬美元添購高級寢具與床單，並動用資金清償約180萬美元信用卡帳單。

電詐 洗錢罪名成立 將於4月宣判

然而，Netflix出資的影集最終從未完成。法院認定林奇施涉及電詐（wire fraud）、洗錢（money laundering）等多項罪名成立，後續將於4月宣判。依檢方說法，相關罪名若刑期合併計算，最高恐面臨90年徒刑。