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警破一條龍洗黑錢中心揭新犯案手法 專人拿手機找傀儡戶口做面容識別

社會事

警破一條龍洗黑錢中心揭新犯案手法 專人拿手機找傀儡戶口做面容識別
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警破一條龍洗黑錢中心揭新犯案手法 專人拿手機找傀儡戶口做面容識別

2023年12月14日 16:53 最後更新:17:35

將軍澳警區一連兩日展開行動,搗破一個提供一條龍洗黑錢服務的集團,拘捕13人,涉及金額1億元。

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將軍澳警區助理指揮官(刑事)警司曾俊傑(中)、科技及財富罪案組主管督察羅君傑(左)、情報組主管督察陳裕詠(右),向傳媒簡報案情。警方圖片

將軍澳警區助理指揮官(刑事)警司曾俊傑(中)、科技及財富罪案組主管督察羅君傑(左)、情報組主管督察陳裕詠(右),向傳媒簡報案情。警方圖片

將軍澳警區助理指揮官(刑事)警司曾俊傑。警方圖片

將軍澳警區助理指揮官(刑事)警司曾俊傑。警方圖片

將軍澳警區科技及財富罪案組主管督察羅君傑。警方圖片

將軍澳警區科技及財富罪案組主管督察羅君傑。警方圖片

將軍澳警區情報組主管督察陳裕詠。警方圖片

將軍澳警區情報組主管督察陳裕詠。警方圖片

圖解歹徒犯案流程。警方FB短片截圖

圖解歹徒犯案流程。警方FB短片截圖

將軍澳警區助理指揮官(刑事)警司曾俊傑介紹行動詳情。警方圖片

將軍澳警區助理指揮官(刑事)警司曾俊傑介紹行動詳情。警方圖片

將軍澳警區刑事部過去兩日(12日及13日)展開代號為「迅威」及「謀攻」、針對一個有黑社會背景的洗黑錢集團的情報主導行動。

將軍澳警區助理指揮官(刑事)警司曾俊傑(中)、科技及財富罪案組主管督察羅君傑(左)、情報組主管督察陳裕詠(右),向傳媒簡報案情。警方圖片

將軍澳警區助理指揮官(刑事)警司曾俊傑(中)、科技及財富罪案組主管督察羅君傑(左)、情報組主管督察陳裕詠(右),向傳媒簡報案情。警方圖片

該洗黑錢集團為其他非法活動,例如電話騙案、網上求職騙案、非法收數及網上賭博活動等所收取的犯罪得益,提供一條龍洗黑錢服務,包括安排傀儡戶口、收取騙款、將款項轉作加密貨幣,令執法部門難以追查。

將軍澳警區助理指揮官(刑事)警司曾俊傑。警方圖片

將軍澳警區助理指揮官(刑事)警司曾俊傑。警方圖片

警方在這次行動中發現歹徒利用新手法,嘗試繞過銀行的面容識別監察系統。歹徒先以利誘或抵債方式,取得傀儡戶口持有人的虛擬銀行戶口,然後以大量手提電話綁定這些戶口,再派出俗稱「跑腿」的犯罪成員,拿著電話去找不同的傀儡戶口持有人做面容識別,確保可以繼續操作戶口,繼而進行洗黑錢。而這些手機和戶口,大約使用兩個月,當被人發現報警,戶口就會被銀行終止。

將軍澳警區科技及財富罪案組主管督察羅君傑。警方圖片

將軍澳警區科技及財富罪案組主管督察羅君傑。警方圖片

警方指該集團是全球性24小時無間斷經營,有明顯分工和架構,聘請人員擔任不同崗位,包括管理洗黑錢中心、處理犯罪得益、客戶服務及聯絡傀儡戶口持有人等,且選擇在高級商業大廈以賣香薰作掩飾,有別於傳統舊式工業大廈。

將軍澳警區情報組主管督察陳裕詠。警方圖片

將軍澳警區情報組主管督察陳裕詠。警方圖片

警方是在周二(12日)搗破該集團位於長沙灣一幢商業樓宇內,以貴價香薰店作掩飾的24小時無間斷運作的洗黑錢中心,現場拘捕5名集團成員。翌日(13日)警方再拘捕8名傀儡戶口持有人。

案中至今共10男3女以串謀洗黑錢的罪名被捕,年齡介乎19歲至45歲,部分人有三合會背景。警方估計該集團在今年6至12月期間,涉嫌清洗超過1億港元犯罪得益。

圖解歹徒犯案流程。警方FB短片截圖

圖解歹徒犯案流程。警方FB短片截圖

警方在行動中檢獲72部電話、6部電腦以及大量電腦裝置。警方的行動仍在繼續,不排除有更多人被捕。

今年1至3季錄得29,650宗詐騙案,較去年同期上升52.5%,涉及金額近50億元。警方重申洗黑錢是非常嚴重的罪行,呼籲市民切勿借出、租出或出售銀行戶口予他人。

將軍澳警區助理指揮官(刑事)警司曾俊傑介紹行動詳情。警方圖片

將軍澳警區助理指揮官(刑事)警司曾俊傑介紹行動詳情。警方圖片

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IG圖片@Andrezza de Lima

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