警破一條龍洗黑錢中心揭新犯案手法 專人拿手機找傀儡戶口做面容識別

將軍澳警區一連兩日展開行動，搗破一個提供一條龍洗黑錢服務的集團，拘捕13人，涉及金額1億元。

將軍澳警區刑事部過去兩日（12日及13日）展開代號為「迅威」及「謀攻」、針對一個有黑社會背景的洗黑錢集團的情報主導行動。

將軍澳警區助理指揮官（刑事）警司曾俊傑(中)、科技及財富罪案組主管督察羅君傑(左)、情報組主管督察陳裕詠(右)，向傳媒簡報案情。警方圖片

該洗黑錢集團為其他非法活動，例如電話騙案、網上求職騙案、非法收數及網上賭博活動等所收取的犯罪得益，提供一條龍洗黑錢服務，包括安排傀儡戶口、收取騙款、將款項轉作加密貨幣，令執法部門難以追查。

將軍澳警區助理指揮官（刑事）警司曾俊傑。警方圖片

警方在這次行動中發現歹徒利用新手法，嘗試繞過銀行的面容識別監察系統。歹徒先以利誘或抵債方式，取得傀儡戶口持有人的虛擬銀行戶口，然後以大量手提電話綁定這些戶口，再派出俗稱「跑腿」的犯罪成員，拿著電話去找不同的傀儡戶口持有人做面容識別，確保可以繼續操作戶口，繼而進行洗黑錢。而這些手機和戶口，大約使用兩個月，當被人發現報警，戶口就會被銀行終止。

將軍澳警區科技及財富罪案組主管督察羅君傑。警方圖片

警方指該集團是全球性24小時無間斷經營，有明顯分工和架構，聘請人員擔任不同崗位，包括管理洗黑錢中心、處理犯罪得益、客戶服務及聯絡傀儡戶口持有人等，且選擇在高級商業大廈以賣香薰作掩飾，有別於傳統舊式工業大廈。

將軍澳警區情報組主管督察陳裕詠。警方圖片

警方是在周二(12日)搗破該集團位於長沙灣一幢商業樓宇內，以貴價香薰店作掩飾的24小時無間斷運作的洗黑錢中心，現場拘捕5名集團成員。翌日(13日)警方再拘捕8名傀儡戶口持有人。

案中至今共10男3女以串謀洗黑錢的罪名被捕，年齡介乎19歲至45歲，部分人有三合會背景。警方估計該集團在今年6至12月期間，涉嫌清洗超過1億港元犯罪得益。

圖解歹徒犯案流程。警方FB短片截圖

警方在行動中檢獲72部電話、6部電腦以及大量電腦裝置。警方的行動仍在繼續，不排除有更多人被捕。

今年1至3季錄得29,650宗詐騙案，較去年同期上升52.5%，涉及金額近50億元。警方重申洗黑錢是非常嚴重的罪行，呼籲市民切勿借出、租出或出售銀行戶口予他人。

將軍澳警區助理指揮官（刑事）警司曾俊傑介紹行動詳情。警方圖片

警方展開執法行動，打擊洗黑錢活動，並以「洗黑錢」及「串謀洗黑錢」罪拘捕15人，涉嫌清洗超過1.4億港元的犯罪得益，當中部分戶口涉及25宗詐騙案，損失金額超過670萬元。

警方打擊洗黑錢活動拘捕15人，涉嫌清洗超過1.4億港元的犯罪得益。

西九龍重案組第四隊總督察周健鴻表示，警方留意到過去一年區內洗黑錢罪行有上升趨勢，經深入調查後鎖定一個由黑社會操控的洗黑錢集團。該集團有四名骨幹成員，他們透過網上平台或社交媒體，招攬想賺快錢的人士，以約2000至3000港元的價錢購買他們的銀行戶口，再以更高價錢轉售予其他犯罪集團用作清洗黑錢。

調查發現，該集團已運作超過一年，透過超過50個個人及公司戶口清洗超過1.4億港元的犯罪得益。部分戶口涉及25宗不同類型的詐騙案件。

警方打擊洗黑錢活動拘捕15人，涉嫌清洗超過1.4億港元的犯罪得益。

警方打擊洗黑錢活動拘捕15人，涉嫌清洗超過1.4億港元的犯罪得益。

警方於5月6日在大埔 區發現集團主腦的車輛並進行埋伏，期間目睹一名傀儡戶 口持有人登上車輛，在車內開設虛擬銀行戶口 。兩人離開車輛時，警方隨即採取拘捕行動，並在他們身上搜出開戶所用的電話，以及在車內檢獲14部懷疑用作傀儡戶口的電話。

警方打擊洗黑錢活動拘捕15人，涉嫌清洗超過1.4億港元的犯罪得益。

警方打擊洗黑錢活動拘捕15人，涉嫌清洗超過1.4億港元的犯罪得益。

其後，警方於5月6日及7日展開一連串拘捕行動，在全港各區拘捕集團另外兩名負責招攬傀儡的骨幹成員，以及11名曾被招攬的傀儡戶口持有人。整個行動共拘捕10男5女，年齡介乎25至58 歲，部分人士有黑社會背景。

警方打擊洗黑錢活動拘捕15人，涉嫌清洗超過1.4億港元的犯罪得益。

警方打擊洗黑錢活動拘捕15人，涉嫌清洗超過1.4億港元的犯罪得益。

警方打擊洗黑錢活動拘捕15人，涉嫌清洗超過1.4億港元的犯罪得益。

警方打擊洗黑錢活動拘捕15人，涉嫌清洗超過1.4億港元的犯罪得益。

行動中，警方檢獲超過4萬港元現金、一隻價值超過20萬港元的名貴手錶、一輛用作犯案的私家車、26部手提電話、銀行卡及銀行文件等證物。

警方打擊洗黑錢活動拘捕15人，涉嫌清洗超過1.4億港元的犯罪得益。

警方打擊洗黑錢活動拘捕15人，涉嫌清洗超過1.4億港元的犯罪得益。

警方打擊洗黑錢活動拘捕15人，涉嫌清洗超過1.4億港元的犯罪得益。

警方相信是次行動已成功瓦解一個本地洗黑錢集團，並會繼續追查該集團與不同詐騙集團的合作與聯繫，以不同方式深入打擊非法運作。

警方重申，洗黑錢屬嚴重罪行，根據香港 法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，一經定罪，最高可被判罰款500萬港元及監禁14年。警方必定會向法庭申請加刑，以提高阻嚇作用。警方呼籲市民，如有不法分子提出購買銀行戶口，必須向警方舉報，切勿為數千元報酬而淪為犯罪分子的工具。