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警打擊詐騙洗黑錢拘54人涉款1.9億 外籍人士墮虛擬幣騙案被呃7200萬

社會事

警打擊詐騙洗黑錢拘54人涉款1.9億 外籍人士墮虛擬幣騙案被呃7200萬
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警打擊詐騙洗黑錢拘54人涉款1.9億 外籍人士墮虛擬幣騙案被呃7200萬

2025年03月20日 12:04 最後更新:16:42

警方偵破45宗詐騙及洗黑錢案,涉案金額高達1億9千4百萬港元。

為打擊詐騙及洗黑錢案,警方於2025年3月10日至 2025年3月19日展開代號「世爵」的執法行動,並以「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」等罪拘捕35男19女,年齡介乎19至66歲,共偵破45 宗詐騙及洗黑錢案,涉案金額高達1億9千4百萬港元。

警方油尖警區科技及財富罪案組高級督察關智聰。

警方油尖警區科技及財富罪案組高級督察關智聰。

警方油尖警區科技及財富罪案組高級督察關智聰表示,打擊詐騙案件以及相關洗黑錢活動一直都是警務處處長首要行動項目之一。油尖警區刑事部展開大型拘捕行動,打擊詐騙案件以及洗黑錢案件,行動中警方一共拘捕 54 人,包括 35 男 19 女,年齡介乎 19 歲至 66 歲,報稱職業包括地盤工人,貨車司機,售貨員,侍應,家庭主婦及無業等等。

警方指出,被捕人士罪名包括以欺騙手段處理財產罪及洗黑錢罪。被捕人士的角色大部分為傀儡戶口持有人。45宗詐騙案件類型包括投資騙案、求職騙案、網上購物騙案、貸款騙案、電話騙案等,總損失金額高達港幣1億9千4百萬元,期間警方成功攔截945萬港元犯罪得益作進一步轉移。

至於最高一宗詐騙案件金額涉及7200萬港元,該宗網上投資騙案受害人係一名外籍人士,遭騙徒騙投資虛擬貨幣,將7200萬元轉賬到指定銀行戶口,就該宗案件,警方已經拘捕兩名內地女子,分別30及34歲,報稱家庭主婦及商人,兩名人士已於2025年3月11日,被控洗黑錢罪,在九龍城裁判法院提堂。

警方油尖警區科技及財富罪案組高級督察關智聰。

警方油尖警區科技及財富罪案組高級督察關智聰。

為加強打擊利用傀儡戶口清洗黑錢,警方會檢控傀儡戶口持有人洗黑錢罪的時候向律政司徵詢意見,根據有組織及嚴重罪行條例第27條申請加重刑罰。今年2月,油尖警區就一名在區域法院被裁定洗黑錢罪罪名成立的傀儡戶口持有人,向法庭成功申請加重刑罰。

該宗案件發生於2022年11月,三名受害人(41歲-60歲本地女子)透過社交媒體認識騙徒,騙徒其後誘使受害人投資虛擬貨幣。受害人不虞有詐,於是根據騙徒指示將合共約1900萬港元存入指定銀行戶口。騙徒其後失去聯絡,受害人於是報警求助。

警方展開「世爵」行動打擊詐騙及洗黑錢, 拘54人 。

警方展開「世爵」行動打擊詐騙及洗黑錢, 拘54人 。

警方經過深入調查,於2023年9月21日拘捕一名24歲本地男子,他報稱倉務員,涉嫌出售自己兩個銀行戶口給犯罪集團用來收取共550萬港元不明來歷金錢,當中包括三名受害人169萬元的騙款,其後警方索取律政司意見控告該名中國籍男子兩項洗黑錢罪名。

2025年2月28日,該名男子在區域法院被裁定兩項洗黑錢罪名成立,法庭接納控方申請加重刑罰,刑期增加了25%,也就是六個月,總刑期為兩年半。

警方再次呼籲市民切勿借出、租出或賣出銀行戶口,因為有機會觸犯洗黑錢罪。根據香港法例第455章有組織及嚴重罪行條例,一經定罪最高刑罰是監禁14年及罰款500萬元。警方提醒,市民收到可疑電話及訊息時,切勿輕易透露個人資料或戶口資料,另外亦可下載防騙事伏APP以識別可疑來電及網站,評估詐騙及網絡安全風險。如有懷疑受騙,可致電防騙易熱線18222查詢。

警方偵破詐騙政府「百分百擔保特惠貸款」的案件,拘捕6名男女,涉及4間公司的申請,被捕人分別是申請貸款公司的董事和關聯公司的董事和員工,涉及詐騙金額約2000萬元。

警方是在4月16日採取行動,被捕3男3女年齡介乎29至45歲,當中兩人是夫妻關係,涉嫌「串謀詐騙」及「詐騙」罪。行動中警方搜查涉案公司辦公室、被捕人住所,檢獲銀行文件、銀行卡、支票簿及電子設備。

據悉4間涉案公司包括有工程、科技及媒體製作公司等,其中行動中涉詐騙金額最高(900萬元)為一間媒體製公司,旗下主要業務是營運本地網上媒體Channel C。

Channel C FB圖片

Channel C FB圖片

翻查公開資料,Channel C多次傳出入不敷支,並在2023年6月宣稱公司資金僅夠營運1個月,呼籲讀者付費訂閱及在網上眾籌。有媒體披露Channel C不僅拖欠員工薪資及將員工解僱,管理層更把籌得及本應用於營運的資源,挪作己用。早前報導指有Channel C前員工於網上發文控訴被欠薪,亦有前員工向勞工處報案追討欠薪。

「百分百擔保特惠貸款」計劃是政府因應早年疫情影響,於2020年推出以舒緩中小企營運壓力,由政府作擔保,上限為900萬元。

資料圖片

資料圖片

商業罪案調查科訛騙案調查組總督察莫麗瓊表示,其中兩間公司為符合申請計劃中貸款條件,即單月營業額比前季度(即3個月)平均營業額下跌最少三成,有被捕人利用所註冊的其他公司的銀行賬戶,轉賬給申請貸款的公司,持續3個月,誇大其營業額。在3個月後停止轉賬,以致營業額下跌超過三成,以符合申請要求。調查得知轉賬並不涉及實際營運。

商業罪案調查科訛騙案調查組總督察莫麗瓊

商業罪案調查科訛騙案調查組總督察莫麗瓊

另外兩間涉案公司董事同樣代表公司申請貸款,在申請文件中警方發現偽造銀行月結單及出入賬紀錄,讓人相信有實質營運。

當4間公司成功申請貸款,並存款到公司銀行戶口後,即在短時間內以現金提走,有部分轉賬到被捕人私人賬戶、或他們其他公司戶口。警方會積極追查有關資金流向,亦會對收取資金人士進行財富調查,調查仍在進行中,不排除會有更多人被捕。

商業罪案調查科高級督察蔡建恒表示,警方強列譴責不法之徒,以欺詐手段騙取政府貸款,定必追究欺詐行為。警方會繼續與持份者,包括香港按證保險有限公司、銀行業界、監管機構及強積金信托人保持緊密合作,交換情報,就可疑申請作主動、全面及深入調查,將騙徒繩之以法。

商業罪案調查科高級督察蔡建恒

商業罪案調查科高級督察蔡建恒

警方提醒市民以及企業,干犯串謀詐騙罪、欺詐罪及使用虛假文書罪,均屬嚴重罪行,一經定罪,最高可判處監禁14年,市民切勿因一時貪念鋌而走險,以身試法。

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