法庭事
兩名女子涉嫌跨境運送大量現金進行「洗黑錢」活動，涉及金額高達2億8千萬港元，星期四（5月7日）在區域法院分別被判處監禁58個月及36個月。
區域法院。資料圖片
案情涉運送2.8億犯罪得益
案情指，兩名女子在2018至2019年期間，多次於邊境管制站運送大量現金類物品到香港。經調查後，發現兩人涉嫌處理共折合約2億8千萬元的懷疑犯罪得益，並於2019年9月被捕。此案是海關首次引用《有組織及嚴重罪行條例》，起訴涉嫌透過跨境運送大量現金類物品進行「洗黑錢」活動的人士。
辯方求情稱教育不高誤判
被告羅小平的代表大律師在庭上呈交了被告本人、其女兒等人的數封求情信。大律師提到，被告多次攜帶大量現金過關時，大部分時間均有向海關申報，亦未被截查，並指被告教育程度不高，因而誤判情況。
區域法院。資料圖片
另一被告稱近7年未能返深圳
另一被告向玉蓉的代表大律師則表示，被告自被捕至今已近7年，自2023年起更未能返回深圳，而在香港租住單位的租金約需16萬元，希望法官可以酌情減刑。
警方展開執法行動，打擊洗黑錢活動，並以「洗黑錢」及「串謀洗黑錢」罪拘捕15人，涉嫌清洗超過1.4億港元的犯罪得益，當中部分戶口涉及25宗詐騙案，損失金額超過670萬元。
警方打擊洗黑錢活動拘捕15人，涉嫌清洗超過1.4億港元的犯罪得益。
西九龍重案組第四隊總督察周健鴻表示，警方留意到過去一年區內洗黑錢罪行有上升趨勢，經深入調查後鎖定一個由黑社會操控的洗黑錢集團。該集團有四名骨幹成員，他們透過網上平台或社交媒體，招攬想賺快錢的人士，以約2000至3000港元的價錢購買他們的銀行戶口，再以更高價錢轉售予其他犯罪集團用作清洗黑錢。
調查發現，該集團已運作超過一年，透過超過50個個人及公司戶口清洗超過1.4億港元的犯罪得益。部分戶口涉及25宗不同類型的詐騙案件。
警方打擊洗黑錢活動拘捕15人，涉嫌清洗超過1.4億港元的犯罪得益。
警方打擊洗黑錢活動拘捕15人，涉嫌清洗超過1.4億港元的犯罪得益。
警方於5月6日在大埔 區發現集團主腦的車輛並進行埋伏，期間目睹一名傀儡戶 口持有人登上車輛，在車內開設虛擬銀行戶口 。兩人離開車輛時，警方隨即採取拘捕行動，並在他們身上搜出開戶所用的電話，以及在車內檢獲14部懷疑用作傀儡戶口的電話。
警方打擊洗黑錢活動拘捕15人，涉嫌清洗超過1.4億港元的犯罪得益。
警方打擊洗黑錢活動拘捕15人，涉嫌清洗超過1.4億港元的犯罪得益。
其後，警方於5月6日及7日展開一連串拘捕行動，在全港各區拘捕集團另外兩名負責招攬傀儡的骨幹成員，以及11名曾被招攬的傀儡戶口持有人。整個行動共拘捕10男5女，年齡介乎25至58 歲，部分人士有黑社會背景。
警方打擊洗黑錢活動拘捕15人，涉嫌清洗超過1.4億港元的犯罪得益。
警方打擊洗黑錢活動拘捕15人，涉嫌清洗超過1.4億港元的犯罪得益。
警方打擊洗黑錢活動拘捕15人，涉嫌清洗超過1.4億港元的犯罪得益。
警方打擊洗黑錢活動拘捕15人，涉嫌清洗超過1.4億港元的犯罪得益。
行動中，警方檢獲超過4萬港元現金、一隻價值超過20萬港元的名貴手錶、一輛用作犯案的私家車、26部手提電話、銀行卡及銀行文件等證物。
警方打擊洗黑錢活動拘捕15人，涉嫌清洗超過1.4億港元的犯罪得益。
警方打擊洗黑錢活動拘捕15人，涉嫌清洗超過1.4億港元的犯罪得益。
警方打擊洗黑錢活動拘捕15人，涉嫌清洗超過1.4億港元的犯罪得益。
警方相信是次行動已成功瓦解一個本地洗黑錢集團，並會繼續追查該集團與不同詐騙集團的合作與聯繫，以不同方式深入打擊非法運作。
警方重申，洗黑錢屬嚴重罪行，根據香港 法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，一經定罪，最高可被判罰款500萬港元及監禁14年。警方必定會向法庭申請加刑，以提高阻嚇作用。警方呼籲市民，如有不法分子提出購買銀行戶口，必須向警方舉報，切勿為數千元報酬而淪為犯罪分子的工具。
