幣圈名人、TRON創辦人孫宇晨(Justin Sun)擔任顧問的Techteryx,今年4月入稟高等法院,指控第三方托管機構FDT(First Digital Trust)把Techteryx旗下穩定幣TUSD儲備金非法轉移到Aria Commodities DMCC。
孫宇晨今早召開記者會稱,迪拜國際金融中心法院(DIFC)10月17日正式頒布無限期延續針對迪拜貿易融資公司Aria Commodities DMCC 的財產禁制及全球凍結令,涉及金額 4.56 億美元。
孫宇晨。巴士的報記者攝
他提到,Techteryx 在多個司法管轄區提起訴訟,並向迪拜國際金融中心法院(DIFC 法院)提交詳細指控,指FDT及其關聯公司 Legacy Trust在未經授權的情況下,多次偽造文件、捏造投資指令,並向銀行提交帶有虛假陳述的材料,陸續將總計4.56 億美元(約354.6億港幣)的 TUSD 法幣儲備金從受監管的托管體系中轉移出去。
巴士的報記者攝
孫宇晨說,這些資金最終流向並非信托合同明晰的「低風險」、「高流動」的投資項目,如美國短債,而是流向一間名為「Aria DMCC」的迪拜私人公司。這家公司由Matthew Brittain的妻子私人持有,亦非Techteryx授權的投資對象。
孫宇晨是投資公司Techteryx的顧問。巴士的報記者攝
10月17日,DIFC法院頒布了針對 Aria DMCC 的全球資產凍結令,這是該法院首次在全球範圍內發布針對穩定幣儲備金案件的凍結令。
迪拜國際金融中心法院。資料圖片
他說,正在全球範圍內積極地追查被挪用的涉案資金去向,目標是全面追回並要求任何不法分子返還相應的儲備資產。
當被問及這是個別案例還是行業漏洞時,孫宇晨說這是傳統金融機構在治理結構、風險隔離和合規執行方面長期積累的系統性問題。他剖析了事件中暴露的三個關鍵漏洞:一,儲備資產與投資資產未能實現嚴格隔離;二、多層離岸結構弱化透明度與可追責性;三、內部授權環節存在關鍵人控制風險。對此,他提出必須建立清晰可追溯的托管路徑,並將資金最終存放限定於持牌銀行賬戶,同時通過追究自然人刑事責任來震懾違規行為。
孫宇晨。TRON供圖