海關偵破47億元洗黑錢 並以註冊公司單位作毒品包裝分銷中心案 拘兩本地男

海關偵破一宗懷疑洗黑錢及利用註冊公司作為毒品包裝和分銷中心的案件，行動中拘捕兩名本地男子。

海關財富調查科財富調查第三組調查主任吳秉謙向傳媒講述行動詳情。香港海關FB

海關懷疑其中一人在過去約4年間，透過成立兩間空殼公司，再在多間銀行設立戶口，處理共約47億港元懷疑犯罪得益。

案情展示。香港海關FB

海關財富調查科調查主任吳秉謙表示，案中被捕的66歲男子，報稱任職保安員，調查指他在2021年成為兩間空殼公司的唯一董事及股東，訛稱從事進出口貿易及電子產品貿易等生意，但並無實際業務地址，以及無報關紀錄，他為兩間公司在6間銀行設立38個銀行戶口，收取大量來歷不明的匯款後，會在短時間內將大部分資金轉出境外公司戶口，交易非常頻密，資金呈現過渡性，以及有分層交易性質，屬典型的洗黑錢做法。

檢獲的證物。香港海關FB

吳秉謙表示，這名男子涉嫌在2022年4月至今年2月，處理總共約47億元的懷疑犯罪得益，合共涉及超過2100宗交易，最大的單一交易超過3100萬港元，而單日內曾處理最大超過合共1億港元的轉帳。

海關財富調查科財富調查第三組調查主任吳秉謙向傳媒講述行動詳情。香港海關FB

他說海關在昨日的行動中，於其中一個公司註冊的單位，發現收藏多種懷疑毒品，包括冰毒，可卡因，大麻花等，總重量大約1公斤，價值大約為32萬港元，另外亦發現8600支懷疑未完稅香煙，以及煙彈，在單位內拘捕另一名36歲涉案男子。海關正追查案中不明來歷的款項和違禁品來源，不排除再有人被捕，涉案人士名下大約1500萬港元銀行存款和價值500萬港元的物業資產已被凍結。

香港海關在香港國際機場偵破一宗販毒案件，檢獲約2.3公斤懷疑海洛英，估計市值約140萬元，以及157支未完稅香煙。

香港海關 資料圖片

當局指一名35歲男旅客今日（5月1日）從馬來西亞吉隆坡飛抵本港。海關人員清關時，在其身上檢獲該批懷疑海洛英，並在其行李內檢獲該些未完稅香煙，遂把他拘捕。該名被捕人士已被控一項販運危險藥物罪、一項管有應課稅品罪及一項未有向海關人員申報管有應課稅品罪。案件將於明日（5月2日）在西九龍裁判法院提堂。

檢獲懷疑海洛英。 政府新聞處圖片

海關表示，會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。海關亦會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款五百萬元及終身監禁。另根據《應課稅品條例》，香煙屬應課稅品。任何人士若進口、處理、管有、售賣或購買私煙，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款二百萬元及監禁七年。