兩華人涉在澳洲洗黑錢被捕 警繳4800財產

天網恢恢，疏而不漏！

經過長達兩年的調查後，澳洲警方日前成功抓獲一個中國洗錢團夥，並在全澳三個州內查封價值高達850萬澳幣(約4830萬港元)的非法資產，其中包括房產、豪車和珠寶等。

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據報道，在收到中國公安部的請求後，澳洲警方於2016年開始針對涉嫌洗錢的離岸基金展開調查，並在周二（14日）和周三（15日）兩天內採取行動，破獲了這個在墨爾本、悉尼和黃金海岸進行洗錢活動的犯罪網絡。

警方表示，涉案的兩名中國公民於2015年抵達澳洲，成立了多家空殼公司，以此來轉移其他犯罪所得的非法資金，並通過在澳洲購買多處住宅和開發物業來隱匿資金。中國官方表示，這些資金都來自於投資詐騙活動。

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在採取收網行動的兩天時間內，聯邦警方同時突襲了墨爾本市區、下普倫蒂（Lower Plenty）、霍索恩（Hawthorn），以及悉尼滑鐵盧（Waterloo）、澤特蘭（Zetland）和昆州黃金海岸的多處物業，查封多棟房產、豪車和貴重首飾，價值高達850萬澳幣。

據悉，當局本次查封的豪車包括一輛奔馳（Mercedes Benz）和一輛路虎（Land Rover），還繳獲了數箱單支售價超過了100澳幣的奔富（Penfolds）高檔紅酒「聖亨利設拉子」（St Henri Shiraz）。

查封的路虎車（網上圖片）

澳洲聯邦警察有組織犯罪代理全國指揮官希爾（Bruce Hill）表示，此次調查反映出國際合作對打擊洗錢活動的重要性，以及洗錢活動對澳洲社會造成的有害影響，而且案件的調查仍在進行之中。

希爾表示：「將巨額犯罪所得流入澳洲資產的行為，會破壞澳洲購房者及小生意業者的公平競爭環境，由此引發的連鎖反應會影響整個社會，這絕對不是沒有受害者的犯罪。」

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而當被問及在全球範圍內有多少人涉及此案被捕時，希爾則不予回答，僅稱「在有人希望逃避外國政府及警察部門之際，澳洲聯邦警察致力於國際同儕合作，以阻止在澳洲洗黑錢的罪行」。

據了解，此起案件已經是自今年10月以來，第三起中國人涉嫌在澳洲成立空殼公司，進行洗錢和逃稅的案例，而且這些案件之間並無關聯。上個月，聯邦警方查封了三棟住宅和兩個銀行賬戶，據稱涉及的洗錢金額達200萬澳幣，這也意味著澳洲方面查封的涉案資產總值約達1,050萬澳幣。

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一對夫婦及其親友涉嫌訛稱在交通意外中受傷，詐騙社署援助及保險賠償，其中一名被告在東區裁判法院承認控罪，詐騙社署及三間保險公司共約53萬元，主任裁判官將案押後至7月25日再訊。

東區裁判法院。資料圖片

認罪的40歲女被告任職美容顧問，被控在2020年至2022年期間，報稱在兩宗交通意外中受傷，兩次向社署申請交通意外傷亡援助，並就其中一宗交通意外，向三間保險公司索償。社署其後向被告批出共約30萬元的交通意外傷亡援助，而三間保險公司則向她發放合共超過23萬元醫療賠償。

廉署。資料圖片

廉署的調查發現，被告提出申請時，不但提交虛假病假證明書，亦訛稱自己是家庭主婦，沒有工作收入，以及沒有就該等交通意外，向其他保險公司提出申索。

至於被告的丈夫早前亦被控以一項欺詐罪名，他否認控罪。同案的另一被告，即被告胞姊的伴侶，被控一項欺詐罪名及六項串謀詐騙罪，他早前未有到法院應訊，法院已向他發出拘捕令。

社署。資料圖片(圖片來源:星島日報)

社署發言人表示，一直嚴格核實每宗交通意外傷亡援助的申請，並加強審查入息證明的程序，核實申請人有否就同一宗交通意外，循其他途徑索償，並適時通知保險公司，防止雙重賠償，如懷疑任何個案涉及刑事成分，會轉介執法機關調查。