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購買「回報高無風險」債券 200苦主疑墮投資陷阱被騙10億

社會事

購買「回報高無風險」債券 200苦主疑墮投資陷阱被騙10億
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購買「回報高無風險」債券 200苦主疑墮投資陷阱被騙10億

2018年11月30日 21:00 最後更新:23:56

平均每人投資500萬!

議員梁志祥及周浩鼎最近接到市民求助,涉及一宗投資公司的可疑詐騙案件。涉事金額或高達10億港元,受害人多達200名,並已報警求助。

騙案受害人多達200名,並已報警求助。資料圖片

騙案受害人多達200名,並已報警求助。資料圖片

據悉,受害者聲稱遭兩間投資公司游說購買無風險的「公司債券」,年利率高達12%,但不能以私人名義購買,在取得受害人信任後簽署借錢合約予公司投資,而非投資合約。又有受害者因需周轉置業,本月27日卻無法兌現投資公司的支票,揭發該兩間公司銀行戶口已被清空,而兩間投資公司據知同屬一個老闆,且已失去蹤影。

梁志祥及周浩鼎接獲投資騙局的求助,牽涉至少200人,金額或高達10億元。

梁志祥及周浩鼎接獲投資騙局的求助,牽涉至少200人,金額或高達10億元。

受害者李小姐表示去年經朋友介紹認識投資公司賴姓老闆,對方強調債券不能以私人名義購買,只會幫熟人才買到只限「機構投資者」的債券。賴又聲稱曾在中資機構工作,令李小姐信任,故簽署借錢合約以購買投資期為一年債券。

梁志祥表示,兩間涉事公司有十多年投資經驗。資料圖片

梁志祥表示,兩間涉事公司有十多年投資經驗。資料圖片

李小姐又表示債券入場門檻至少100萬元,簽約後每月定期收到1%的回報,她本月準備提前續約時,卻收到公司董事通知賴老闆「走佬」。她更發現自己購買的「公司債券」原來只是以私人名義戶口購買,形容賴老闆帶走血汗錢兼失蹤是「世紀大騙案」。

梁志祥表示,兩間涉事公司有十多年投資經驗,分別在05及12年開業,主力宣傳中國農業銀行及荷蘭銀行的債券產品,聲稱投資3星期至1年,回報率高達2.4%。估計受害人損失金額由幾十萬至億元不等。他又指中區重案組接手調查後,估算涉案金額達10億元,但相信有其他受騙人士身在海外或國內,人數及金額有待確實。

周浩鼎表示,涉事投資公司懷疑無牌兜售證券產品。資料圖片

周浩鼎表示,涉事投資公司懷疑無牌兜售證券產品。資料圖片

周浩鼎表示,涉事投資公司懷疑無牌兜售證券產品,以及失實陳述及無牌協助購買結構性產品。他要求警方、證監會及金管局跟進事件,包括凍結投資公司戶口及通知所有受害人。政府亦應加強教育,防止更多民眾墮進投資陷阱。

據報涉事的2間投資公司名為「三業投資有限公司」及「瑜亮投資公司」。消息指,懷疑有公司老闆投資失利,周轉不靈而夾帶私逃。

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華裔餐館工突變「富婆」引關注 引爆英史上最大比特幣洗錢案

2024年03月29日 12:20 最後更新:15:01

英國一名華裔女子原是餐館工,某天竟突變富婆,引起了警方關注,最終查出一宗價值300億港元的比特幣洗錢案。

英籍華裔餐館工突變「富婆」涉洗錢案

據報道,一名華裔女子簡雯(Jian Wen,音譯)原本在一家餐館打工,住在餐館樓上的房間,生活拮据。然而一夜之間,她突然暴富引起了當地警方的關注,最終揭發一宗價值300億港元的比特幣洗錢案。

華裔女一夜暴富,過奢華生活周遊各地引關注

據悉,簡雯是一名42歲的華裔女子,於2007年從中國移民至英國,並於2018年入籍成為英國公民。她原在列斯(Leeds)的一家餐館樓上居住,平日在樓下的餐館工作。然而,2017年起,她的生活發生了巨大的變化。她先是與家人搬進倫敦一個月租1.7萬英鎊(下同,約16萬港元)的住宅,聲稱在日本、泰國和中國等地從事鑽石和古董貿易生意。她的兒子就讀的預科私校每學期學費高達6千英鎊(約5.9萬港元),她還經常旅遊世界各地,花費數萬英鎊在哈羅德百貨公司購買名牌服飾和鞋子。當時只有約36歲的她突然過上奢華生活。

直到她準備購買兩間超級豪宅(價值2.3億港元和1.2億港元),警方開始關注她。她計劃使用比特幣支付這筆龐大的款項,但無法解釋比特幣的來源,交易因此無法完成。

簡雯與中國詐騙犯有密切來往

根據警方公布的案情,他們於2018年10月31日首次突襲搜索簡雯的住所,但當時並未找到任何證據。簡雯幾天後出國旅行並購買大量珠寶。到了2019年10月和11月,她在杜拜又買了價值超過50萬英鎊(約493萬港元)的兩套房產。2021年,警方發現她與一名姓錢的中國通緝犯涉嫌詐騙有聯繫。警方再次突擊搜索她的住所,並在保險箱中發現了大量現金和6.1萬枚比特幣,當時市值約為30億英鎊(約296億港元)。

Shutterstock圖片

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簡雯被控1洗錢罪將於5月被判刑

據報導,姓錢的中國通緝犯在中國涉及一宗價值60億美元的詐騙案。警方懷疑有人利用中間人以比特根據警方的指控,簡雯被控洗錢罪,並否認與姓錢的犯罪行為有關。她聲稱對方是一名從事珠寶生意並通過比特幣挖礦獲利的商人。英國警方本控其3項罪名,最終改控簡雯1項洗錢罪,且被判處有罪。她將於5月10日受到判刑。

Getty圖片

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