遭金管局譴責違反洗錢條例 JPMorgan Hong Kong被罰1250萬元

2018年12月28日 19:23 最後更新：19:23

金融管理專員譴責JPMorgan Hong Kong違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，並處以罰款1,250萬元。

金融管理專員同時命令JPMorgan Hong Kong在指明日期或之前，呈交由獨立外聘顧問撰寫的報告，評估其採取的補救措施，是否足以解決相關缺失及成效。

金管局調查發現，JPMorgan Hong Kong於2012年4月至2014年2月期間，在數個主要管控範疇，包括客戶盡職審查、定期覆核客戶盡職審查資料，以及電傳轉帳存在缺失，以致違反《打擊洗錢條例》。

金管局助理總裁(法規及打擊清洗黑錢)朱立翹表示，銀行必須設立有效措施，以履行其在《打擊洗錢條例》下的責任。相關措施使銀行能在顧及其業務性質、規模及複雜程度的情況下，識別、了解及減低風險。

金管局以人工智能(AI)技術製作防騙音樂短片，提醒各界共同打擊騙案。當局提醒，切勿點擊任何來歷不明的連結、切勿信任何需要「先付手續費」的獎賞、「網上戀愛」切勿輕易轉帳或提供個人資料。

總裁余偉文期望，透過防騙宣傳，提升市民的防騙意識。

金管局表示，隨著各界積極構建防騙防線，近年騙案數字有放緩跡象。根據警方數字，去年錄得逾4.32萬宗騙案，按年跌2.9%，是2019年以來首次下跌。

你或有興趣的文章