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遭金管局譴責違反洗錢條例 JPMorgan Hong Kong被罰1250萬元

錢財事

遭金管局譴責違反洗錢條例   JPMorgan Hong Kong被罰1250萬元
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遭金管局譴責違反洗錢條例 JPMorgan Hong Kong被罰1250萬元

2018年12月28日 19:23 最後更新:19:23

金融管理專員譴責JPMorgan Hong Kong違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》,並處以罰款1,250萬元。

資料圖片

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金融管理專員同時命令JPMorgan Hong Kong在指明日期或之前,呈交由獨立外聘顧問撰寫的報告,評估其採取的補救措施,是否足以解決相關缺失及成效。

金管局調查發現,JPMorgan Hong Kong於2012年4月至2014年2月期間,在數個主要管控範疇,包括客戶盡職審查、定期覆核客戶盡職審查資料,以及電傳轉帳存在缺失,以致違反《打擊洗錢條例》。

金管局助理總裁(法規及打擊清洗黑錢)朱立翹表示,銀行必須設立有效措施,以履行其在《打擊洗錢條例》下的責任。相關措施使銀行能在顧及其業務性質、規模及複雜程度的情況下,識別、了解及減低風險。

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金管局推多項措施支持中小企 商會及的士小巴團體歡迎

2024年03月28日 22:37 最後更新:22:58

金管局聯同「銀行業中小企貸款協調機制」推出多項支持中小企的措施,提高它們的議價能力,以向銀行取得貸款。

有中小企商會表示歡迎,希望措施能協助企業,在資金周轉上更靈活。

有的士小巴商會亦表示歡迎,但就指出,成本上升,加上港人北上消費,導致經營困難,希望銀行可以延長「還息不還本」年期。

(圖片來源:星島日報)

(圖片來源:星島日報)

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