遭金管局譴責違反洗錢條例 JPMorgan Hong Kong被罰1250萬元

金融管理專員譴責JPMorgan Hong Kong違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，並處以罰款1,250萬元。

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金融管理專員同時命令JPMorgan Hong Kong在指明日期或之前，呈交由獨立外聘顧問撰寫的報告，評估其採取的補救措施，是否足以解決相關缺失及成效。

金管局調查發現，JPMorgan Hong Kong於2012年4月至2014年2月期間，在數個主要管控範疇，包括客戶盡職審查、定期覆核客戶盡職審查資料，以及電傳轉帳存在缺失，以致違反《打擊洗錢條例》。

金管局助理總裁(法規及打擊清洗黑錢)朱立翹表示，銀行必須設立有效措施，以履行其在《打擊洗錢條例》下的責任。相關措施使銀行能在顧及其業務性質、規模及複雜程度的情況下，識別、了解及減低風險。

金管局呼籲市民提高警覺，小心一個有關星展銀行的欺詐網站及社交媒體頁面。星展銀行已發出新聞稿，並已向金管局匯報事件。

金管局提醒公眾，銀行不會透過短訊或電郵超連結，引領他們到其網站進行交易，更不會以電話、電郵及手機短訊，包括以超連結方式，要求客戶提供任何敏感的個人資料，包括登入密碼和一次性密碼。