涉2.6億投資騙案及洗黑錢 29歲前城大教學助理判囚12年

案中有35名受害人

29歲前城市大學教學助理涉在15年至18年，訛稱自己從事名貴手錶及手提電話買賣，誘騙35名事主投資近1億1千萬元，並洗黑錢1億5千萬元。她上周承認16項欺詐罪及1項洗黑錢罪，今在高等法院被判入獄12年。警方在庭外表示歡迎裁決，同時希望提醒市民提防一些聲稱在短期內低風險高回報的投資買賣，市民應提高警覺，並向家人、朋友、專家投資者索取意見，避免倉卒地作出投資決定。

警方講述判決

29歲女被告王安妮在1991年出生，在1995年從福建來港，2014年取得香港城市大學社會科學學士(社會工作)學位，畢業後在城大任職教學助理，月薪約兩萬元。身形肥胖的王患有糖尿病，並有3項案底，其中兩項為盗竊。

警方講述判決

商業罪案調查科訛騙組總督察馮培基，今午在高等法院庭外舉行記者會，馮指報稱為商人的被告在香港開設一間貿易公司，向事主訛稱從事名貴手錶及手提電話買賣，聲稱會協助事主尋找客源，再以低價購買高價放售來獲取利潤。被告在事件初期按期發放「利潤」予事主以獲取信任，其後又遊說事主透過現金、信用卡、匯款方式加大投資金額，以獲取更多及更快的投資回報。但被告不能向事主歸還本金、利潤及聲稱已購買的商品，更失去聯絡。

馮透露本案事主多達35人，年齡介乎27歲至62歲，20名男子，25名女子，涉及金額多達1億3900萬元，事主損失最低為11萬元，最高則高達6500萬元。

警方調查後發現被告聲稱的名貴手錶及手提電話買賣生意從不存在，被告亦在2014年至2016年間，利用其名下5個銀行帳戶處理高達2億8千多萬元的犯罪得益。

就2023年4月至6月發生的7宗騙案，警方經調查後拘捕1名傀儡戶口持有人，並以「洗黑錢」罪將其控告，涉及騙款約67萬港元。被告於星期四（2月5日）被判罪成，其後控方向法庭申請加刑並獲批，被告於同日在區域法院被判處監禁44個月。

2023年5月至10月期間，警方接獲7宗報案，7名受害人於2023年4月至6月期間先後墮入投資騙案及網上情緣騙案。騙徒分別自稱為投資專家及親屬，訛稱急需醫藥費用，誘使受害人在虛假網站或應用程式開設戶口，並指示受害人將款項轉帳至多個本地銀行戶口。其後，受害人最終無法取回虛假投資戶口所顯示的「得益」，或與騙徒失去聯絡，因而發現受騙。

新界北總區科技及財富罪案組2A隊盧震綱高級督察和財富情報及調查科申文燕署理總督察。

案中7名受害人合共損失約67萬港元，相關款項被存入兩個本地銀行傀儡戶口。警方其後展開調查，並於2023年12月拘捕一名38歲男子，該名男子為涉案兩個傀儡戶口的戶口持有人。警方其後以「洗黑錢」罪名起訴該名男子，指他涉嫌利用兩個銀行戶口清洗共約841萬港元的犯罪得益。案件於2026年2月5日在區域法院提堂，被告人承認兩項「洗黑錢」罪，罪名成立。為加強以傀儡戶口作清洗黑錢用途的阻嚇力，警方就今次判刑向法庭申請加重刑罰。經法庭審視後，批准加重四分之一刑期，被告星期四（2月5日）就「洗黑錢」罪被判監禁44個月。

財富情報及調查科署理總督察申文燕稱，利用傀儡戶口清洗黑錢的情況嚴重，因此，警方會就涉及傀儡戶口的合適個案，與律政司商討及徵詢意見，並根據《有組織及嚴重罪行條例》第27條向法庭申請加重刑罰。以是次案件為例，一名男子因將其戶口供他人用作清洗黑錢，在警方提出加刑申請後，被法庭加刑8個月。由2023年10月至2025年12月中，已有超過260名人士，因出租或出售戶口而在洗黑錢罪行被定罪時，被法庭加重刑罰，刑期增加幅度由八分之一至三分之一不等（約2至18個月）。

她又強調，犯罪集團成員操控戶口固然屬違法行為，同時，傀儡戶口的戶口持有人亦有機會干犯洗黑錢罪。洗黑錢是非常嚴重的罪行，最高可被判處罰款港幣五百萬元及監禁14年。