近日，陝西省西咸新區公安局涇河新城分局在打擊網路跨境賭博專項行動中，抓獲轄區參與網路賭博的違法犯罪嫌疑人李某某。在審查中發現，李某某還曾夥同他人以「支付寶」二維碼收款的方式、為境外網路賭博集團進行洗錢，警方當即成立專案組，循線偵查，發現一個專門為賭博網站洗錢的團伙。
腦2台、手機40餘部、銀行U盾30餘個、銀行卡50餘張。經審查發現，該團伙組織清晰，分工明確，由負責人、操盤手以及專職辦銀行卡和警戒望風的人員組成。嫌疑人以非法手段獲取大量他人銀行賬戶提供給境外賭博集團，通過互聯網賭博網站將賭資收入上述賬戶，再由該窩點嫌疑人轉出給境外上線指定銀行賬戶。
經查，自2020年5月份起，該團伙通過掃支付寶二維碼和提供銀行卡號等方式，為境外賭博網站收取賭客賭資，並聽從賭博集團指令，將賭資通過手機銀行轉給賭博集團指定賬戶，收取境外賭博集團佣金。
據不完全統計，該團伙為境外賭博集團提供轉賬金額高達1.2億元。目前，公安機關已抓獲犯罪嫌疑人9人，案件正在進一步深挖之中。
神州快訊
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11月19日，湖南省公安廳通報了公安部督辦「8·16」特大盜銷微信號犯罪專案的偵破情況。該案長沙公安出動警力200餘人，抓獲犯罪嫌疑人113名。
信網路詐騙的案件。長沙公安迅速開始偵辦，通過研判涉案微信號，發現了一個涉及全國10個省市區的犯罪網路。
長沙縣公安局刑偵大隊副大隊長 陳嘉煒：(首先)聯合我們的宣傳部門積極採取案件的預警，把所有當時有關詐騙、冒充領導這一類型的案件，通過黨政群等等通信方式，把它發到各個鄉鎮，包括社區、村上都發到了，然後以這種方式讓其他鄉鎮的工作人員不再被因為此類詐騙而被騙。
經過前期初步偵查，「8·16」專案組逐步掌握了該團伙的組織架構，該犯罪團伙分成三個層級：第一層級是以胡某幸為首的收購販賣微信號犯罪團伙，通過微信、QQ聯繫收購微信號，再將微信號出售給境外詐騙集團；第二層級是盜號團伙，利用技術手段非法盜取他人微信號處理後出售；第三層級是為盜號團伙提供微信號保號和解綁等技術支持，使受害人無法通過申訴渠道找回被盜微信號。
長沙縣公安局刑偵大隊民警 王誠辰：通過後期的偵查和審訊發現，這個微信號在他們圈內都有明碼標價的，就是使用了幾個月的號子(微信號)，可能是150~200元，如果使用年限比較久，比如說四五年的號子(微信號)，可能會賣到600~700元。
11月4日，湖南省公安廳統一指揮，長沙市公安局出動警力200餘人，分成17個抓捕組，在湖南婁底、山東濟寧等10個省的15個市開展收網行動，抓獲團伙頭目等犯罪嫌疑人113名，收繳凍結涉案資金數百萬元。經查，2020年以來該犯罪團伙總計盜銷微信賬號6000餘個，非法獲利數百萬元。目前，犯罪嫌疑人胡某幸、吳某、胡某等60人分別因涉嫌詐騙罪、侵犯公民個人信息罪、幫助信息網路犯罪活動罪等多項罪名被依法刑事拘留。
