警拘12人涉大額提款及交易虛擬貨幣 清洗約3千萬元騙案黑錢

警方財富情報及調查科拘捕12人，涉嫌透過大額提款以及交易虛擬貨幣，清洗約3000萬港元黑錢。

財富情報及調查科高級督察胡銘雄表示，由今年1月至10月，警方發現有大量懷疑詐騙犯罪得益，流入本地銀行帳戶，於是展開深入調查，發現有32宗涉及本港及海外的詐騙犯罪得益，轉帳入最少54個本地銀行戶口，包括電話騙案、投資騙案、網上情緣騙案等，案中受害人損失合共超過9千7百萬港元。

經深入調查後，警方鎖定一個本地洗黑錢犯罪集團，他們招攬朋友及身邊伴侶，開設大量個人銀行帳戶，當中6名被捕人係親屬及情侶關係，透過戶口收取犯罪得益。再不斷利用戶口互相過數，以清洗黑錢。犯罪得益會短時間內到銀行提取大量現金，部份現金懷疑用作購買虛擬貨幣，而且不斷買出買入，以掩飾資金來源。

警方周五採取拘捕行動，突擊搜查左犯罪集團成員多處地點，包括 2 間虛擬貨幣投資公司，以「串謀洗黑錢」罪名拘捕了5男6女本地人士，以及以「阻差辦公」拘捕1名女子，年齡介乎20歲至45歲。行動中檢獲約120 萬港元現金、超過25張銀行卡、多部智能電話及電腦，涉及清洗黑錢約3000萬元。

警方提醒，市民在沒有合理理由下借出或出售戶口，無論與借用人或購買者是認識，一旦戶口被用作洗黑錢用途，就可能已經干犯「洗黑錢」罪。根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，「洗黑錢」罪一經定罪，最高刑罰係監禁14年及罰款500萬。

曾於2013年執導過荷里活巨星奇洛李維斯（Keanu Reeves）奇幻日本武士片《浪魂47》（47 Ronin）的47歲美國導演Carl Rinsch ，美國法院近日裁定他多項罪名成立，恐面臨終身監禁。

詐騙科幻片影集製作費

根據CNN報導，法院紀錄與紐約聯邦檢察官指出，Netflix原本為Carl Rinsch一部尚未完成的科幻影集《白馬計畫》（White Horse），先行支付約4400萬美元（約3.42億港幣）製作費；之後林奇再以「資金不足、需要追加預算完成拍攝」為由，向Netflix要求補助，平台因此再匯出1100萬美元（約8558萬港幣）。

Netflix原本為Carl Rinsch一部尚未完成的科幻影集《白馬計畫》（White Horse），先行支付約4400萬美元（約3.42億港幣）製作費。資料圖片

轉入個人帳戶進行投資

檢方指出，Carl Rinsch並未將這筆錢用於影集製作，而是轉入個人帳戶進行投資操作，短短數月內就虧掉約一半資金。剩餘款項雖曾投入加密貨幣市場（cryptocurrency market）獲利，但最終仍全數回流至其私人帳戶。

奢華消費 買名車名錶

檢方進一步揭露，Carl Rinsch隨後展開奢華消費，包括購入5輛勞斯萊斯（Rolls-Royce）與1輛法拉利（Ferrari），並花費超過65萬美元購買名錶與服飾；此外，他還砸下逾60萬美元購入床墊，又花近30萬美元添購高級寢具與床單，並動用資金清償約180萬美元信用卡帳單。

電詐 洗錢罪名成立 將於4月宣判

然而，Netflix出資的影集最終從未完成。法院認定林奇施涉及電詐（wire fraud）、洗錢（money laundering）等多項罪名成立，後續將於4月宣判。依檢方說法，相關罪名若刑期合併計算，最高恐面臨90年徒刑。