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金管局與警方及銀行推5項新措施打擊傀儡戶口 修例推動銀行分享可疑戶口資料

社會事

金管局與警方及銀行推5項新措施打擊傀儡戶口 修例推動銀行分享可疑戶口資料
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金管局與警方及銀行推5項新措施打擊傀儡戶口 修例推動銀行分享可疑戶口資料

2025年04月10日 14:14 最後更新:14:44

金管局與警方及香港銀行公會聯手推出五項新措施,包括向銀行公開警方防騙伺服器紀錄內的可疑電話號碼及電郵地址等,以打擊傀儡戶口網絡。

金管局聯同警方及銀行公會公布5項新措施,聯手打擊傀儡戶口網絡。

金管局聯同警方及銀行公會公布5項新措施,聯手打擊傀儡戶口網絡。

金管局助理總裁陳景宏表示,將有5項新措施,包括向主要銀行公開防騙伺服器紀錄內的可疑電話號碼及電郵地址,如果有客戶要求轉錢入這些戶口,銀行可以考慮是否作進一步審查。新措施亦包括當銀行發現客戶可能是壞份子,又或潛在受害人轉帳給壞份子,銀行可以要求「下手」的銀行分享戶口資料,「下手」的銀行亦要作出回應,令原本的銀行評估相關客戶是否壞份子或正面對被詐騙風險。如立法進度順利,會爭取年底前落實措施。

金管局。資料圖片

金管局。資料圖片

警務處總警司林焯豪表示,去年有超過4萬4千宗詐騙案,較前年升一成二,但升幅已較之前兩年、每年有超過四成的升幅有明顯放緩,損失總金額91.5億元,較前一年減少4.2億港元,示警方與不同持份者包括金管局及銀行業界的防騙措施已經開始獲得實際成效。在攔截騙款及執法方面,去年警方成功就約1400宗騙案攔截了14.8億港元的騙款,較2023年增加一成半。

金管局聯同警方及銀行公會公布5項新措施,聯手打擊傀儡戶口網絡。

金管局聯同警方及銀行公會公布5項新措施,聯手打擊傀儡戶口網絡。

總警司鄭麗琪說,隨著騙案上升,洗黑錢案件亦會上升,去年就各類型騙案及洗黑錢罪行共拘捕10496人,比2023年的9239人增加約一成四。警方留意到很多犯罪集團在社交平台用金錢誘騙市民,申請銀行戶口,給予集團作為洗黑錢,包括失業人士、學生、外傭等。警方呼籲市民不要輕易租借或售賣戶口給他人。

警方又表示,2023年2月出推手機版「防騙視伏App」,於去年2月升級,加入自動偵測可疑來電、可疑網址及公眾舉報平台的功能。截至今年3月底,「防騙視伏App」的下載量已超過94萬,與2024年同期對比增長超過1.4倍,而累計搜尋次數更己超過800萬次,比2024年同期上升超過1.6倍。

防騙視伏APP

防騙視伏APP

為更有效利用「防騙視伏器」的資料庫,警方於2023年11月聯同金管局及銀行業界推出「可疑帳號警示」機制,又稱為「高危警示」。如果市民進行轉帳交易時,收款帳號與警務處「防騙視伏器」中標記為高風險的資料匹配時,便會收到警示,在2024年第三及第四季,系統共發出超過5萬1千次「高危警示」,以每次交易$200000港元推算,已經就超過$10億港元的高危交易發出警示。

藝人蔚雨芯涉嫌詐騙一名股東投資共580萬港元於其開設的醫學美容中心,以及挪用公款逾310萬港元,被控盜竊及欺詐等3罪,案件星期一(5月12日)在東區裁判法院首次提堂。裁判官林子康將案件押後至6月30日,以處理轉介至區域法院的文件。期間被告獲准以2萬元保釋,不得直接或間接接觸控方證人。   

蔚雨芯被控共3項罪名。巴士的報記者攝

蔚雨芯被控共3項罪名。巴士的報記者攝

被告劉蒨樺(藝名蔚雨芯),31歲,蒨斯樺醫學美容有限公司董事兼股東,被控共3項罪名,即1項盜竊罪、1項欺詐罪,以及1項企圖欺詐罪,違反《盜竊罪條例》第9條及第16A(1)條以及《刑事罪行條例》第159G條。

根據廉政公署資料,2022年5月至9月案發期間,被告是一名藝人,她和一名女子打算經營醫學美容生意,並邀請另一名藝人投資該門生意,對方答允投資500萬港元,並成為蒨斯樺醫美其中一名股東,被告和該女子則擔任其董事及負責公司運作,包括開設一所醫學美容中心。

蔚雨芯(右)和其代表律師(左)走出法院。巴士的報記者攝

蔚雨芯(右)和其代表律師(左)走出法院。巴士的報記者攝

其中2項控罪指,被告涉嫌偷竊該名藝人股東投資於蒨斯樺醫美的逾310萬港元資金,並涉嫌向對方訛稱多筆共逾300萬港元的款項已妥善地用於「蒨斯樺醫美」以購置醫學美容儀器,意圖詐騙而誘使對方不要求退還投資款項。

餘下控罪指被告涉嫌向該藝人股東訛稱蒨斯樺醫美因中心裝修招致168萬港元開支而耗盡公司資金,企圖詐騙對方向被告再支付80萬港元作為廣告費用。

蔚雨芯離開法院。(右二)巴士的報記者攝

蔚雨芯離開法院。(右二)巴士的報記者攝

廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查,發現聲稱用於購置醫學美容儀器及裝修中心的款項,所涉多張收據的金額被誇大。蒨斯樺醫美被挪用的資金,涉嫌被用作被告及其家人的私人用途。

蔚雨芯庭上聽完讀出的控罪後,向法官表示明白,獲維持原2萬元條件保釋,控方增加條件,不得直接或者間接騷擾證人。

蔚雨芯被控共3項罪名。巴士的報記者攝

蔚雨芯被控共3項罪名。巴士的報記者攝

控方要求申請將案件押後至6月12日審訊,辯方律師要求押後至6月30日審訊,理由是辯方律師有其他案件審訊,雙方同意下,最後案件押後至6月30日審訊。

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