4男女涉利用空殼公司洗黑錢約26億元被捕 獲准保釋候查

海關搗破一個洗黑錢集團，指集團涉嫌利用多間空殼公司，頻繁收取大量匯款，涉及26億港元懷疑犯罪得益，海關在案中共拘捕4名人士，包括兩名懷疑集團主腦和兩名骨幹成員。

海關財富調查科財富調查第二組調查主任伍思齊表示，海關在25年初鎖定一個犯罪集團，涉及4名被捕人士，其中兩名分別是53歲和56歲的本地男子，相信是集團的主腦；另外兩人是集團的骨幹成員，包括一名25歲的本地男子及一名52歲的本地女子，他們兩人分別在兩間不同的找換店工作。

海關財富調查科財富調查第二組調查主任伍思齊。香港海關FB

伍稱，海關發現這兩名骨幹成員透過同一間秘書公司，分別開設了兩間和一間本地公司，這些公司報稱業務包括電子器材貿易和市場營銷等，但海關發現在他們的登記地址並沒有相關的公司營業，而這3間公司也從來沒有任何的貿易報關記錄，因此懷疑這些公司都是沒有實質業務的空殼公司。

伍續指，這兩名骨幹成員利用這3間公司，先後在4間銀行開設超過50個銀行戶口，這3間公司表面上並沒有關聯，但實際幕後由集團主腦透過這些銀行戶口，在2023年8月至25年1月一年半的時間進行頻繁的大額交易。 這3間公司共涉近1800個交易對手，進行超過6000宗交易，三間公司合共收取26億港元的懷疑犯罪得益。

洗黑錢集團犯案手法。香港海關FB

伍說，海關人員對洗黑錢集團的銀行戶口進行了資金流分析，發現有以下犯罪手法。 第一，在收取到資金後，集團會採取「快入快出」的策略，即在短時間內將資金轉到其他第三方帳戶，這些交易呈過渡性，而這些快入快出的情況也有分層交易的特性。 伍舉例，其中一個銀行戶口在兩天內收取共5筆合共230萬元的款項，第二日就以一筆過的形式將這230萬轉到其他第三方戶口。海關又發現，有部分資金傳入涉案帳戶後，會調頭轉回原本的帳戶，形成一個調頭式的交易，伍指這些手法的全部都是典型洗黑錢方式。

伍指出，這些交易對手報稱的公司業務是海鮮、鐘錶等等，和涉案的三間公司並不相關，故認為交易完全不合理；加上涉案3間公司銀行戶口資金進出也遠遠大於公司報稅收入，這種不相稱的情況也令這些交易更見可疑。

海關財富調查科財富調查第二組調查主任伍思齊。香港海關FB

伍續稱，案中兩名集團骨幹成員是找換店的職員，作為金融從業員，理應對反洗黑錢的法例和規定有相當認識，對於相關罪行的敏感度更高。但二人偏偏開立了空殼公司和相關的戶口，在短時間內清洗大量的懷疑犯罪得益，知法犯法。

海關財富調查科財富調查第二組調查主任伍思齊向傳媒講述行動詳情。香港海關FB

綜合以上調查所得，伍稱從8月底至9月中，海關財富調查科人員採取代號「閃光」執法行動，拘捕4名涉案人士，搜查他們的住宅單位和多個商業單位，並在行動中檢獲多部手提電話、電腦、公司和銀行檔案以及銀行卡等等。 海關相信這次行動已經成功瓦解了這個洗黑錢集團，海關人員也隨即凍結了被捕人士名下摺合約250萬元的資產，包括多個銀行戶口存款以及物業。

4名被捕人士現正保釋候查，案件仍在調查中，伍指海關會繼續循被捕人士的背景、資金來源以及資金流向等多個方向進行調查，不排除會有更多人被捕。

海關於過去兩星期，在旺角展開特別執法行動，打擊售賣冒牌物品活動，檢獲約7000件懷疑冒牌物品，估計市值約258萬元。

​海關搗破的其中一間固定小販攤檔。政府新聞處圖片

海關早前於購物熱點巡查期間，發現旺角有固定小販攤檔售賣懷疑冒牌物品。經調查後，掃蕩21個位於通菜街的固定小販攤檔，以及附近一間樓上冒牌物品貯存倉庫，檢獲懷疑冒牌物品，包括手袋、皮具和首飾。
　　
行動中，海關拘捕1男4女，年齡介乎23歲至56歲。案件仍在調查。

海關在行動中檢獲約7000件懷疑冒牌物品，估計市值約258萬元。政府新聞處圖片

聖誕及新年假期將至，海關會繼續加強巡查和執法，嚴厲打擊各類售賣冒牌物品活動，全力保障本地消費者及訪港旅客的權益。
　　
海關提醒消費者及訪港旅客應光顧信譽良好的店舖，如有懷疑，應先向有關商標持有人或代理商查詢。海關又提醒商戶切勿出售冒牌物品，於採購物品時亦應小心謹慎，因售賣冒牌物品屬嚴重罪行，須負上刑責。