9400餘顆鑽石，價值超2億元，為了逃避海關監管，用紙幣煙盒夾帶，放進鞋底內褲，甚至用腰帶夾藏……
「通過走私鑽石，我們每年大概能獲利200-300萬元，但沒想到，最後連累老婆連房子都住不上。」
在看守所里的陳某某低著頭、嘆著氣，對浙江省溫州市人民檢察院檢察官葉麗芳說道。
走私的起因竟是因為二胎開銷大？荒謬！
1982年出生的陳某某自小聰明能幹，早年跟著珠寶師傅當學徒。不久後，他就開始自立門戶，也干起了珠寶維修，店面就設在溫州的市中心。
幾年下來，在溫州的珠寶界也算小有名氣。經過多年打拚，陳某某逐步積累了一定的財富，也娶妻生子，有了一個令人羨慕的四口之家。
就在家庭和事業都步入正軌的時候，2015年左右，陳某某在經營鑽石買賣的過程中發現了意外的「商機」。
通過鑽石交易市場的中間人，陳某某逐漸了解到，進口鑽石里藏著一些「門道」：
國內指定唯一合法渠道是上海鑽石交易所（中國鑽石交易中心），其費稅為4%；但如果通過水客偷運入境，則只需支付1%以下的好處費。
陳某某盤算著，自從生了二胎以後，家裏開銷難以承受，一方面通過走私鑽石可以降低成本提高利潤，另一方面他相信自己運氣沒那麼差，哪那麼容易出事。
——就這樣，抱著鋌而走險的心態，陳某某等人為謀取高額利潤，開始通過水客走私鑽石入境，在溫州銷售牟利。
微信群上的跨國走私鏈條
陳某某等人先與中間人以及水客組建微信群，然後通過國際鑽石交易平台獲得鑽石信息，接著通過微信群或朋友圈尋找買家接受訂貨。
再由印度供貨商或者其在香港的代理商發貨，經深圳中間人安排水客從香港取貨，水客通過人肉或者交通工具將鑽石走私至深圳；最後通過快遞郵寄至溫州，交付鑽石收取貨款。
經查，2017年以來，國外鑽石網站業務代表中，僅劉某某一人向陳某某寄送的快遞就高達669次。
陳某某等人收到的「貨」基本是已切割好的成品裸鑽，都有GIA證書，證書上有相應的證書編碼輻射碼，以此證明其為真鑽。
他們將這些走私鑽石進行進一步精深加工後，再對外銷售牟利，銷售對象主要是做珠寶的同行，以及一些散客，扣除相關費用後，利潤率在1-2個百分點。
通過水客走私鑽石，僅從2017年2月至2020年8月，陳某某等人總計走私入境鑽石9400餘顆，貨值已超2億元，偷逃稅款3700餘萬元。
哥哥、堂弟、小姨子，一窩抓了！
2020年9月1日，在海關總署「國門利劍2020」專項行動的統一部署下，深圳、上海、溫州、台州等地海關開展同步行動。
抓獲深圳的水客團伙後，順藤摸瓜揪出陳某某等溫州本地的鑽石貨主。溫州海關緝私分局於同日立案，對犯罪嫌疑人陳某某等人實施抓捕，現場共計查獲鑽石及證書100餘套、鑽戒若干枚。
經查，這是一起「家族式」的走私犯罪，內部分工明確。
陳某某是總負責人，哥哥負責聯繫購買，堂弟負責聯繫銷售，小姨子是財務人員，採購單、取貨單、與水客團伙對接等都有親戚專人負責。
陳某某與其哥哥及堂弟作為股東，年底均有股東分紅，其餘團伙成員則領取每月4-5千元的固定工資。
人雖然抓了，但是經了解，陳某某等人因走私鑽石的違法所得已用於平時的生活開銷。為了鼓勵陳某某積極退贓認罪認罰，檢察官葉麗芳做了不少努力。
經過教育，四名犯罪嫌疑人積極處置名下房產用於退贓，將600萬元的違法所得在審查起訴階段全部退出，爭取從寬處理。
目前，該案已於2020年12月30日以涉嫌走私普通貨物罪提起公訴。
聲明：本文轉自溫州檢察（ID：wzjiancha），在此致謝
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