公司董事涉3年間洗黑錢20萬 遭廉署起訴7月21日提堂

廉政公署調查一宗貪污案件時，揭發一名公司董事涉嫌處理犯罪得益20萬元，今日(20日)落案起訴該董事。有關款項為被告公司聲稱提供商標及註冊登記服務而所收取的服務費。被告已獲廉署准予保釋，以待明日(21日)在西九龍裁判法院答辯。

廉政公署。資料圖片

趙曾庭，46歲，龍子有限公司(龍子)獨資股東兼董事，被控一項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪名，違反《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)條。

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龍子於2018年初獲康栢知識產權有限公司(康栢)委託，為康栢客戶提供新加坡及澳洲商標及註冊登記服務。康栢其後向龍子發出30項服務訂單，並發放14筆服務費，共逾20萬元。龍子每次獲發服務費後，被告涉嫌把同等款項轉帳至另一間公司的銀行戶口。

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控罪指被告涉嫌於2018年5月至2020年7月期間，知道或有合理理由相信上述共20萬，全部或部分、直接或間接代表從可公訴罪行的得益而仍處理該款項。

廉署調查發現，龍子是一間沒有實質業務的公司。上述商標及註冊登記服務，被指是由上述另一間公司提供予康栢。而被告妻子及康栢一名時任主管為該公司上述銀行戶口的授權簽署人。 

廉署調查貪污投訴而揭發事件。

海關拘捕3人涉嫌利用名下公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益，涉款約18億元。被捕的2男1女年齡介乎42至60歲。

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海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德表示，涉案三人涉嫌在2021至2022年期間開設5間公司和18個公司戶口，在申請開戶時向銀行報稱從事不同類型貿易業務，包括手機配件、機械批發和汽車零件公司，但全部公司並無報稅紀錄，無進出口報關紀錄，亦無實質業務地址。這些公司在開戶後，立即出現出現異常頻密，而且大額的可疑交易，例如其中一個戶口，一天內的入帳金額，高達3900萬元，一天內的交易次數，最高也達到167次。

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德。海關FB

調查發現，這些空殼公司戶口的資金，來自1間虛擬貨幣交易平台，以及超過200間本地和境外公司，資金到帳後，短時間內就會被轉至其他戶口。海關指，其中1名被捕女子的戶口，就曾收取約9億元，其後經2間找換店轉到其他公司，或轉移到涉案另外2名男子。

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海關相信涉案的洗黑錢集團，開設公司戶口，是因為公司戶口可處理較高金額的交易，而且易於進行境外匯款；他們亦利用虛擬貨幣和空殼公司的隱匿性，以虛假貿易作為掩飾。海關指會繼續調查資金的來源和去向，並循被捕人士的背景和資金流作多方面調查，不排除再有人被捕。