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警反黑搗洗黑錢集團拘15男女 涉9年清洗11.6億犯罪得益

社會事

警反黑搗洗黑錢集團拘15男女 涉9年清洗11.6億犯罪得益
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警反黑搗洗黑錢集團拘15男女 涉9年清洗11.6億犯罪得益

2025年11月16日 15:34 最後更新:15:58

警方自2024年起展開「戰盾」(COMBATSHIELD)行動,打擊三合會犯罪及洗黑錢活動,並以「洗黑錢」、「串謀洗黑錢」、「經營賭博場所」、「在賭博場所內賭博」等罪拘捕10男5女,年齡介乎27至62歲。

警方展開「戰盾」行動打擊三合會,共拘15人。

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警方在行動中拘捕的15名本地男女,包括6名洗黑錢集團主腦及骨幹成員,他們涉及清洗11億6千萬既犯罪得益。警方檢獲的現金及財物總值2470萬,並凍結9個銀行戶口共160萬存款。

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警方展開「戰盾」行動打擊三合會,共拘15人。

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警方強調,打擊三合會犯罪活動是警務處處長首要的行動目標。大約一年前開始,油尖警區刑事部關注到一名黑社會頭目及其團伙,在尖沙咀一帶長期從事非法活動,涉及有黃賭毒、非法放債、勒索,詐騙等,該團伙亦因為爭奪利益,不時在區內引發暴力事件。

警方展開「戰盾」行動打擊三合會,共拘15人。

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警方亦現該黑社會犯罪集團從非法活動牟取大量犯罪得益,並透過精密計劃清洗黑錢,其頭目名下無任何值錢的資產或者銀行存款,但委託家人、女朋友及親信保管及洗黑錢,此外,罪集團成立一間財務公司,表面上合法從事借貸生意業務,背後則透過寬鬆的大額借貸,將黑錢漂白。

油尖警區刑事部針對該犯罪團伙進行深入情報蒐集,翻查及分析大量銀行文件及交易紀錄,從蛛絲馬跡中逐步揭發整個犯罪網絡。從2016至2025期間,犯罪 集團透過共21個個人銀行戶口,處理清洗約港幣2億元黑錢。而戶口持有人,大部分沒有申報任何收入或交稅。

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在2020至2025年期間,有關的財務公司名下3個公司戶口,共有高達約9億6千萬的入數及出數紀錄,該公司戶口亦由一名犯罪頭目的親人所擔任。透過洗黑錢,該犯罪集團的骨幹成員,沒有固定工作及收入,但可以經常購買大量奢侈品,包括名貴汽車、手錶,電子用品,手袋等,而且租住私人住宅,出入高級餐廳,生活非常奢華。

警方還發現犯罪頭目租用一個位於馬鞍山比較僻靜的私人住宅單位,在單位內安置大夾萬,專門去收藏他們非法活動所賺取的黑錢。

警方展開「戰盾」行動打擊三合會,共拘15人。

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11月13日,警方展開行動代號為「戰盾」的拘捕行動,探員持法庭搜令對九龍新界多個地點,包括涉事的財務公司,展開突擊搜查,並搗破兩個由同一黑社會操縱的非法賭檔。探員以涉嫌「洗黑錢」,「串謀洗黑錢」,「經營賭博場所」,「在賭博場所內賭博」等罪名,拘捕10男5女,年齡介乎27至62歲,其中一名35歲男子為該洗黑錢集團首腦。

警方展開「戰盾」行動打擊三合會,共拘15人。

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行動中警方在首腦收藏黑錢的私人住宅單位入面,檢獲約1600萬現金及5隻總值約700萬名錶。整個行動檢獲的證物價值超過2470萬,包括現金,名貴手錶、首飾、手袋、外幣及大量銀行文件等等。警方亦凍結其中3名被捕人銀行戶口d 160萬港元。

6名涉及洗黑錢罪名的被捕人士,當中5人經已被暫控有關罪名,案件會於11月17日星期一於九龍城裁判法院提堂,1人仍被警方扣留調查,警方行動仍然繼續當中。

警方展開「戰盾」行動打擊三合會,共拘15人。

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警方強調,洗黑錢是嚴重罪行,根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》,「洗黑錢」可被判罰款500萬元及監禁14年,警方會繼續與律政司就適當案件向法庭申請加刑。

虛擬貨幣交易平台JPEX涉欺詐案,包括網紅林作和陳怡等共16人串謀欺詐、洗黑錢、妨礙司法公正及《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》下「欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產」等控罪,當中3人的案件於星期二 (3月31日)於區域法院提堂。法官嚴舜儀應辯方要求,將案件分別押後至6月11日及7月9日再訊。

辯方申請將其中一名被告鄭智超的案件押後,以待備妥文件及給予法律意見,控方不反對,嚴官另批准控方的加刑申請。另把餘下2名被告的案件正式合併,嚴官批准控方的修訂控罪及合併控罪書。辯方申請押後,以便備妥文件。

涉JPEX詐騙案3男女被控洗黑錢罪,案件於星期二 (3月31日)於區域法院提堂

涉JPEX詐騙案3男女被控洗黑錢罪,案件於星期二 (3月31日)於區域法院提堂

3名被告為鄧立迅(28歲)、鄭智超(31歲)及鍾彩雲(54歲,看守員),分別被控6項、4項及3項洗黑錢罪。

其餘被告的案件則獨立處理,各被告分別為34歲朱家輝、27歲余冠霖、30歲黃梓健、30歲鄧志冲、30歲劉玉恒。他們分別被控處理已知道或相信為代表從可公訴罪⾏的得益的財產、作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為等罪,各人均獲准保釋候訊。

而早前JPEX首案已押後至6月1日再作第三次提訊日,處理交付高院。涉案8名被告依次為31歲鄭雋熹、28歲蕭穎謙、35歲林作、38歲陳穎怡、31歲區焯基、25歲趙敬賢、31歲梁綺湘、28歲何紀雯。他們被控串謀欺詐、欺詐、欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產及處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪。

法官嚴舜儀應辯方要求,將兩案分別押後至6月11日及7月9日再訊。

法官嚴舜儀應辯方要求,將兩案分別押後至6月11日及7月9日再訊。

本案為警方首次引用《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》下「欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產」罪檢控。

警方另於2026年3月再拘捕10人,涉以銀行戶口洗黑錢被控,即至今累計有26人被起訴,控罪指他們共涉洗黑錢近9000萬元。10名被告申請保釋全被拒,將分拆3案處理,押後至5月及 6月再訊。

案件編號:DCCC 1070/2025、DCCC 1870/2025、DCCC33/2026

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