湖北省打擊治理跨境賭博專項行動領導小組辦公室近日向當地媒體公布，在公安部和湖北省公安廳指揮下，荊州市公安局專案組赴全國25個省份同步收網，成功偵破涉案資金流水超4000億元人民幣的部督特大跨境網絡賭博專案，將一個盤踞東南亞的跨境賭博集團及幕後黑產連根拔起，一舉抓獲犯罪嫌疑人246名。
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據介紹，2022年3月，荊州市公安局根據工作線索，鎖定一個跨境網絡賭博網站。經查，該賭博犯罪集團骨干成員大多藏匿東南亞，在網上開設多個網絡賭博平台，利用推廣發布賭博廣告、捆綁涉黃平台鏈接等方式，招引境內網民參與「捕魚」、棋牌、「六合彩」等網絡賭博，發展會員達50餘萬人。
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警方表示，警方調查該犯罪集團的信息鏈、技術鏈、資金鏈、人員鏈，逐一核查涉案賬戶3000餘個、「洗錢」賬戶2萬餘個、第三方（第四方）支付平台15家、企業（個人）商戶800餘家。
民警對海量信息梳理分析，逐步掌握該團伙會員信息、充值記錄、提現信息等大量數據，成功撕開案件突破口，後經順藤摸瓜，一舉抓獲網絡賭博平台負責人黃某和4名高管、15名團伙骨干成員在內的246名犯罪嫌疑人。
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荊州市公安局專案組負責人樊青介紹，該賭博集團通過勾連境內幫信團伙，使用銀行卡、第三方（第四方）支付平台、口令紅包、油卡電話卡充值、虛擬貨幣等20多種手段收取賭資，將非法資金轉移至境外，形成一條「境外網站運營、在線技術服務、境內外洗錢跑分」的黑色產業鏈條。
警方抓獲犯罪嫌疑人246名。
