港商欲申請1億元人民幣投資基金時疑遭誘到深圳禁錮勒索，其中一名43歲公司男董事涉嫌協助處理相關款項，被控一項洗黑錢罪。辯方向法庭申請終止聆訊，案件9日在西九龍裁判法院處理。主審法官張潔宜不認同辯方證人的離世會對被告構成不公平，故駁回有關申請。案件將於10日開審。
辯方陳詞指，案中證人黃進一（前名為黃桂芬）已離開人世，令到辯方無法全面抗辯，加上根據《香港人權法案》 第8條中的第11(2g)條，「不得強迫被告自供或認罪，可保持緘默的權利」，若本案沒有任何證人作證，就變相好像強迫被告自供，違反人權法的規定，因此實質上存在分別。
西九龍法院。 資料圖片
辯方再指，黃對本案的重要性不可比喻，如果無法依賴其證供而證明被告過往的行動，有機會對他不利，而代替品只是背景資料，同時文件未能彌補或補救與黃之間的溝通，冀法庭能批准有關申請。
被告自辯稱，他受黃的指示即其老闆，成為4間公司的董事及文員，包括涉案的「英利按揭財務公司」，以及他視自己為親生弟弟一樣，教懂他做人做事，關係頗為密切，他在2017年曾再受黃的指派開另一間「卓越萬利有限公司」，單對單及沒有第三者在場下，跟他提及公司的用途是為了方便香港客人，將英利的款項轉介至中國光大銀行，其間是從沒懷疑其所作所為。被告再稱，戶口中的26項轉錢紀錄不是自己親身處理，故他是不知情。
西九龍法院 資料圖片
控方盤問被告時指，被告曾拜託英利前女同事尋找涉案文件，以及黃進一亦有一名女兒，為何無法利用他們證供而證明被告的作為。被告表示，他們只是「知啲唔知啲，無可能成間公司嘅人都知中國光大銀行嘅野」。
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法官聽取控辯雙方的陳詞、被告自辯及所有證據後，不認同失去辯方證人會對被告構成不公平，裁定駁回相關申請，故案件如期在10日開審，而裁決理由書將於審訊後才會頒布。
控罪指，被告葉志偉於2017年8月至2018年2月之間，在香港知道或有合理理由相信該財產，即以卓越萬利有限公司的名義持有星展銀行（香港）有限公司的戶口內約2950萬元，全部或部分、直接或間接代表任何人的從可公訴罪行的得益，而仍處理上述財產。
被告葉志偉。
一名52歲內地女子，因使用兩個由她持有的銀行戶口，清洗合共約300萬港元的犯罪得益，被控洗黑錢罪成，在警方申請加刑後被判入獄40個月。
警方新界北總區科技及財富罪案組高級督察葉穎豪。
警務處新界北科技及財富罪案組1D隊高級督察葉穎豪表示，案發於2024年6月至7月期間，警方接獲3宗報案。其中一名受害人墮入假冒客服騙案，騙徒冒充客戶服務員致電受害人，訛稱受害人的社交媒體帳戶出現額外收費，即將被扣款，其後以各種藉口指示受害人將款項轉帳至指定銀行戶口，從而騙取金錢。
葉續說，其餘兩名受害人則墮入網上投資騙案，騙徒自稱為投資專家，誘使受害人於虛假網站或應用程式開設帳戶，並指示受害人將款項轉帳至多個本地銀行戶口作投資用途。其後，受害人未能提取虛假投資戶口所顯示的收益，方知受騙。
葉指出，案中三名受害人合共損失約330萬港元，其中約110萬港元被存入兩個本地銀行傀儡戶口。警方隨即展開調查，並於2024年10月拘捕一名52歲內地女子，該名女子為涉案兩個傀儡戶口的持有人。警方其後以「洗黑錢」罪名起訴該名女子，她涉嫌使用兩個銀行戶口清洗合共約300萬港元的犯罪得益。
區域法院。巴士的報記者攝
葉說，案件於2025年11月26日在區域法院提堂，被告人承認兩項「洗黑錢」罪，法庭裁定罪名成立。為加強以傀儡戶口作洗黑錢用途的阻嚇性，警方就判刑向法庭申請加重刑罰。經法庭審視後，批准加重百分之20的刑期，被告人於12月24日，就「洗黑錢」罪被判處監禁40個月。
警方財富情報及調查科高級督察申文燕指出，市民如租借或出售銀行戶口予他人使用，而該戶口被不法分子用作處理贓款，便有機會干犯洗黑錢罪行。申說使用傀儡戶口清洗黑錢的情況嚴重，因此警方在涉及傀儡戶口的合適案件中，會與律政司商討並徵詢意見，根據《有組織及嚴重罪行條例》第27條申請加重刑罰。
警方財富情報及調查科高級督察申文燕。
申以是案為例，被告將銀行戶口供他人用作清洗黑錢，在加刑申請下，被法庭加刑5個月。由2023年10月至今，已有259名人士因租借或出售戶口，在就洗黑錢罪行被定罪時遭法庭加重刑罰，刑期分別增加八分之一至三分之一不等（即2至18個月）。
警方新界北總區科技及財富罪案組高級督察葉穎豪（左）及財富情報及調查科高級督察申文燕（右）會見傳媒。
申強調，犯罪集團成員操作戶口固然屬違法行為，但同時傀儡戶口持有人亦會干犯洗黑錢罪。洗黑錢屬非常嚴重的罪行，最高可被判罰款港幣500萬元及監禁14年。不論是借出或賣出戶口，清洗黑錢所帶來的刑罰及後果，遠超犯罪集團所提供的金錢利益。警方會繼續與律政司就合適案件向法庭申請加刑，以增加阻嚇性。
申稱除大型執法行動外，財富情報及調查科亦持續在預防洗黑錢方面進行教育及宣傳工作，向市民大眾推廣反洗黑錢訊息。申提醒市民，緊記銀行戶口要不租、不借、不賣。
