「黃氏家族」兄長黃桂芬涉詐騙一名港商融資一億元及將他禁錮在深圳，黃事後被控串謀欺詐，於2018年提訊後墮樓身亡。黃的一名43歲男下屬涉協助處理涉案約2900萬款項，被控洗黑錢罪。案件轉介區域法院審理，11日於西九龍法院續審。被告出庭自辯，供稱對於公司戶口內的逾千次存款並不知情，又稱相信有關操作是由黃桂芬處理。
西九龍法院。資料圖片
被告葉志偉，被控於2019年8月至翌年2月，在香港知道或相信該財產，即以卓越萬利有限公司的名義持有星展銀行（香港）有限公司戶口內約2900萬元，屬從可公訴罪行的得益，仍處理上述財產。
西九龍法院。資料圖片
被告案發時為卓越萬利有限公司的董事，他今供稱，對於公司戶口內的逾千次存款並不知情。而文件顯示其中共1400萬元的款是來自於一間律師行，被告稱對此亦不知情，並指即使知悉，他亦不會懷疑該些款項是黑錢。對於逾千次存款的來源，被告則指「黃生（黃桂芬）講過會有啲客戶入錢落戶口」，又指估計款項是貸款客戶還款，並相信是黃桂芬將戶口款項轉入其他戶口。
西九龍法院。資料圖片
控方開案陳詞指，被告於2015年加入卓越萬利、成為董事，他是卓越萬利的兩個星展銀行戶口唯一簽署人，在案發期間，其中一個戶口有逾千次存款，總涉款近3000萬元，而被告將該戶口中約2900萬元轉至另一個卓越萬利戶口後，再轉至其他公司及一位陳姓人士。控方引述案例，指任何合理人士在被告處境中，都會相信涉案款項是黑錢。
案件編號：DCCC864/2019
被告葉志偉。
海關偵破一宗透過「幽靈貿易」清洗懷疑黑錢的案件，涉及89億元，拘捕5名男女，包括犯罪集團3名骨幹成員。
海關偵破一宗透過「幽靈貿易」清洗懷疑黑錢的案件，涉及89億元。圖為海關財富調查科高級調查主任蔡劍輝向傳媒交代案情。海關FB直播截圖
海關財富調查科高級調查主任蔡劍輝表示，所謂幽靈貿易是指，在現實中不存在的貿易，無貨物真實進出口，歹徒利用假文件如假單據假合約，製造買賣紀錄，把黑錢扮成合法貿易收入，把資金大額轉移，隱瞞資金來源，把黑錢洗白。
犯罪集團精心設立偽冒網站，配合其製作的虛假貿易文件，以掩飾幽靈貿易及背後的洗黑錢行為。海關FB直播截圖
蔡劍輝表示，案中3名骨幹成員在2022年1月至2025年12月，在14間本地銀行開設15個公司戶口及14個個人戶口，一共接收3700筆來歷不明的交易，總金額達89億元。這些資金主要來自海外公司，包括中東及非洲公司，然後在短時間內匯到數間持牌找換店、本地及內地多間公司及個人戶口。
海關財富調查科在本月18至19日採取代號為「幻景」的執法行動，以洗黑錢罪名拘捕了2名本地男子和3名本地女子，年齡介乎28至59歲。海關同時搜查了5名被捕男女位於北角和將軍澳的寓所，以及位於北角和太子的公司，檢獲一批證物。5人目前獲准保釋候查，5人名下合共5500萬元資產被即時凍結或密切監察。當局不排除會有更多人被捕。
這是海關首次發現有犯罪集團精心設立偽冒網站，配合其製作的虛假貿易文件，掩飾幽靈貿易及背後的洗黑錢行為。蔡劍輝表示，案件涉及龐大金額，手法也較為複雜，大大增加偵查難度，但強調海關有能力和決心偵破這類複雜的洗黑錢案件，又提醒市民切勿以身試法。
犯罪集團精心設立偽冒網站，配合其製作的虛假貿易文件，以掩飾幽靈貿易及背後的洗黑錢行為。海關FB直播截圖
