涉處理2900萬欺詐款項被控洗黑錢 黃桂芬男下屬辯稱對存款不知情

2023年01月11日14:52 最後更新: 14:56

「黃氏家族」兄長黃桂芬涉詐騙一名港商融資一億元及將他禁錮在深圳，黃事後被控串謀欺詐，於2018年提訊後墮樓身亡。黃的一名43歲男下屬涉協助處理涉案約2900萬款項，被控洗黑錢罪。案件轉介區域法院審理，11日於西九龍法院續審。被告出庭自辯，供稱對於公司戶口內的逾千次存款並不知情，又稱相信有關操作是由黃桂芬處理。

西九龍法院。資料圖片

被告葉志偉，被控於2019年8月至翌年2月，在香港知道或相信該財產，即以卓越萬利有限公司的名義持有星展銀行（香港）有限公司戶口內約2900萬元，屬從可公訴罪行的得益，仍處理上述財產。

西九龍法院。資料圖片

被告案發時為卓越萬利有限公司的董事，他今供稱，對於公司戶口內的逾千次存款並不知情。而文件顯示其中共1400萬元的款是來自於一間律師行，被告稱對此亦不知情，並指即使知悉，他亦不會懷疑該些款項是黑錢。對於逾千次存款的來源，被告則指「黃生（黃桂芬）講過會有啲客戶入錢落戶口」，又指估計款項是貸款客戶還款，並相信是黃桂芬將戶口款項轉入其他戶口。

西九龍法院。資料圖片

控方開案陳詞指，被告於2015年加入卓越萬利、成為董事，他是卓越萬利的兩個星展銀行戶口唯一簽署人，在案發期間，其中一個戶口有逾千次存款，總涉款近3000萬元，而被告將該戶口中約2900萬元轉至另一個卓越萬利戶口後，再轉至其他公司及一位陳姓人士。控方引述案例，指任何合理人士在被告處境中，都會相信涉案款項是黑錢。

案件編號：DCCC864/2019

被告葉志偉。

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