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涉款1.2億電騙及洗黑錢集團被瓦解 警方拘捕24人

社會事

涉款1.2億電騙及洗黑錢集團被瓦解 警方拘捕24人
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涉款1.2億電騙及洗黑錢集團被瓦解 警方拘捕24人

2023年02月16日 18:18 最後更新:18:21

警方於2月11至15日進行一個代號為「石階」的行動,搗破一個本地詐騙集團及一個洗黑錢集團,並以「串謀詐騙」及「洗黑錢」罪拘捕24人,包括14男10女,年歲介乎23至75歲,當中有傀儡戶口持有人,亦包括犯罪集團的骨幹成員。調查顯示該詐騙集團自去年7月開始運作,已騙取約320萬元;而該洗黑錢集團已合共清洗達1億2400萬元黑錢。

警方搜出名錶及大批現金。

警方搜出名錶及大批現金。

涉54個傀儡戶口 洗逾億黑錢

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警方搜出名錶及大批現金。

警方於2月11至15日進行一個代號為「石階」的行動,搗破一個本地詐騙集團及一個洗黑錢集團,並以「串謀詐騙」及「洗黑錢」罪拘捕24人,包括14男10女,年歲介乎23至75歲,當中有傀儡戶口持有人,亦包括犯罪集團的骨幹成員。調查顯示該詐騙集團自去年7月開始運作,已騙取約320萬元;而該洗黑錢集團已合共清洗達1億2400萬元黑錢。

警方展示所得證物。

涉54個傀儡戶口 洗逾億黑錢

涉案銀行卡。

洗黑錢集團多數以數百或數千元酬勞,向持有人購買相關傀儡戶口。涉案54個傀儡戶口當中,有21個戶口涉嫌在過去一年清洗超過1億2000萬的黑錢,大部分都是電話騙案的騙款;至於另外33個涉案戶口,則牽涉另一個「猜猜我是誰」電話詐騙集團,該電騙集團在去年七月開始運作,至少有70多人受害,涉及323萬港元騙款。

涉案電話卡及電話。

假扮老闆致電員工呃錢

商罪科署理高級警司陳偉基(中)、總督察黎美儀(左)及高級督察陸鴻基(右)交代案情。

職員過數之後,電騙集團主腦及骨幹會在極短的時間內,將騙款透過櫃員機以現金提走,並與受害人失去聯絡。警方提到,有關手法過去曾出現,近半年變得流行,相信是次行動已瓦解該個詐騙集團,調查仍在繼續,不排除更多人被捕。

詐騙集團作案手法。

商罪科總督察黎美儀提到,在2018至2021年期間,電騙數字每年徘徊在600至1200宗,但在去年警方共接獲2831宗電騙舉報,升幅達一倍半,損失金額達10億8000萬,其中「猜猜我是誰」和假冒官員仍然最為普遍。她呼籲小心處理自己銀行戶口,接到懷疑詐騙電話應小心求證,並可致電18222、或透過「防騙視伏器」網頁,向警方求助。

警破詐騙集團拘24人 涉洗逾1.2億黑錢。

警破詐騙集團拘24人 涉洗逾1.2億黑錢。

商業罪案調查科署理高級警司陳偉基表示,經調查後成功鎖定了一個牽涉54個可疑傀儡戶口的洗黑錢集團。這些戶口大部分牽涉電話騙案,並有可疑資金流向。就此警方在2月11至15日期間,拘捕24人,涉嫌串謀詐騙和洗黑錢,分別報稱無業、運輸工等。行動中警方檢取超過100萬現金、一些名貴的手錶、電話、電話卡、銀行文件等,並凍結多個戶口約200萬元款項。

警方展示所得證物。

警方展示所得證物。

洗黑錢集團多數以數百或數千元酬勞,向持有人購買相關傀儡戶口。涉案54個傀儡戶口當中,有21個戶口涉嫌在過去一年清洗超過1億2000萬的黑錢,大部分都是電話騙案的騙款;至於另外33個涉案戶口,則牽涉另一個「猜猜我是誰」電話詐騙集團,該電騙集團在去年七月開始運作,至少有70多人受害,涉及323萬港元騙款。

涉案銀行卡。

涉案銀行卡。

假扮老闆致電員工呃錢

商罪科高級督察陸鴻基提到,該電騙集團利用「太空卡」,致電食肆、零售商戶或物業管理公司,冒認是公司老闆或管理層,訛稱公司需要現金周轉,或者自己需要金錢協助,繼而要求公司職員即日將錢存入指定的本地銀行戶口,金額由2500元至20萬不等。

涉案電話卡及電話。

涉案電話卡及電話。

職員過數之後,電騙集團主腦及骨幹會在極短的時間內,將騙款透過櫃員機以現金提走,並與受害人失去聯絡。警方提到,有關手法過去曾出現,近半年變得流行,相信是次行動已瓦解該個詐騙集團,調查仍在繼續,不排除更多人被捕。

商罪科署理高級警司陳偉基(中)、總督察黎美儀(左)及高級督察陸鴻基(右)交代案情。

商罪科署理高級警司陳偉基(中)、總督察黎美儀(左)及高級督察陸鴻基(右)交代案情。

商罪科總督察黎美儀提到,在2018至2021年期間,電騙數字每年徘徊在600至1200宗,但在去年警方共接獲2831宗電騙舉報,升幅達一倍半,損失金額達10億8000萬,其中「猜猜我是誰」和假冒官員仍然最為普遍。她呼籲小心處理自己銀行戶口,接到懷疑詐騙電話應小心求證,並可致電18222、或透過「防騙視伏器」網頁,向警方求助。

詐騙集團作案手法。

詐騙集團作案手法。

警破詐騙集團拘24人 涉洗逾1.2億黑錢。

警破詐騙集團拘24人 涉洗逾1.2億黑錢。

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警破黑幫洗錢集團涉8500萬 一戶口半年交易逾4萬次

2024年03月28日 15:46 最後更新:18:45

警方展開一連3日針對黑社會的執法行動,包括偵破一個洗黑錢集團,涉款高達8500萬元。

新界南總區刑事部署理高級警司姚永勤(中)、警司李木易(左)、總督察劉煜華(右),向傳媒簡報行動的執法成果。警方圖片

新界南總區刑事部署理高級警司姚永勤(中)、警司李木易(左)、總督察劉煜華(右),向傳媒簡報行動的執法成果。警方圖片

警方搗破由黑社會操縱的非法賭博場所。警方圖片

警方搗破由黑社會操縱的非法賭博場所。警方圖片

警方搗破由黑社會操縱的非法賭博場所。警方圖片

警方搗破由黑社會操縱的非法賭博場所。警方圖片

警方分別於本月25日進行代號「凌曉」拘捕行動,及25至27日「犁庭掃穴」執法行動,合共拘捕82人(62男20女,年齡介乎14至83歲),包括黑幫高層頭目及多名臭名昭著的黑幫份子,並檢獲多件賭具、賭款及市值近300萬港元毒品等。

新界南總區反三合會行動組去年9月開始,針對黑社會洗黑錢展開名為「凌曉」的行動。調查發現一個洗黑錢集團在2021年11月至2023年6月期間,利用合共9個虛擬銀行戶口,清洗由非法賭博網站得來的犯罪得益。

三日行動共拘捕82人。警方圖片

三日行動共拘捕82人。警方圖片

三日行動共拘捕82人。警方圖片

三日行動共拘捕82人。警方圖片

三日行動共拘捕82人。警方圖片

三日行動共拘捕82人。警方圖片

犯罪集團為掩飾資金流向,利用多個戶口在短時間內頻繁且大量地互相轉賬,其中一個戶口於半年內交易超過4萬次,而相關9個銀行戶口合共有超過10萬次可疑交易紀錄。本月25日,警方以洗黑錢罪名拘捕包括首腦在內的6名集團骨幹成員,年齡由31至48歲,均有黑社會背景。

警方圖片

警方圖片

同一時間,新界南總區聯同總區內各警區本月25至27日,一連三日展開代號「犁庭掃穴」的大型反黑社會執法行動,出動超過1000人次,主力針對區內非法賭博、毒品和其他涉及黑社會的案件。行動中拘捕多人,罪名包括「自稱三合會成員」、「販運危險藥物」、「藏毒」、「傷人」、「意圖搶劫而襲擊」等等。

證物。警方圖片

證物。警方圖片

證物。警方圖片

證物。警方圖片

警方表示,「凌曉行動」是針對黑社會的高層頭目及核心骨幹成員,主動出擊,調查他們的犯罪活動及可疑收入,及採取果斷的執法及拘捕行動,以打擊相關非法社團的氣焰。

證物。警方圖片

證物。警方圖片

警方強調,不會容忍任何黑社會活動,將繼續不遺餘力,打擊非法賭博、毒品、暴力罪案及其他牽涉黑社會的罪行,以遏止黑社會活動以及堵截黑社會收入來源。

新界南總區刑事部署理高級警司姚永勤(中)、警司李木易(左)、總督察劉煜華(右),向傳媒簡報行動的執法成果。警方圖片

新界南總區刑事部署理高級警司姚永勤(中)、警司李木易(左)、總督察劉煜華(右),向傳媒簡報行動的執法成果。警方圖片

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