涉款1.2億電騙及洗黑錢集團被瓦解 警方拘捕24人

警方於2月11至15日進行一個代號為「石階」的行動，搗破一個本地詐騙集團及一個洗黑錢集團，並以「串謀詐騙」及「洗黑錢」罪拘捕24人，包括14男10女，年歲介乎23至75歲，當中有傀儡戶口持有人，亦包括犯罪集團的骨幹成員。調查顯示該詐騙集團自去年7月開始運作，已騙取約320萬元；而該洗黑錢集團已合共清洗達1億2400萬元黑錢。

警方搜出名錶及大批現金。

涉54個傀儡戶口 洗逾億黑錢

商業罪案調查科署理高級警司陳偉基表示，經調查後成功鎖定了一個牽涉54個可疑傀儡戶口的洗黑錢集團。這些戶口大部分牽涉電話騙案，並有可疑資金流向。就此警方在2月11至15日期間，拘捕24人，涉嫌串謀詐騙和洗黑錢，分別報稱無業、運輸工等。行動中警方檢取超過100萬現金、一些名貴的手錶、電話、電話卡、銀行文件等，並凍結多個戶口約200萬元款項。

警方展示所得證物。

洗黑錢集團多數以數百或數千元酬勞，向持有人購買相關傀儡戶口。涉案54個傀儡戶口當中，有21個戶口涉嫌在過去一年清洗超過1億2000萬的黑錢，大部分都是電話騙案的騙款；至於另外33個涉案戶口，則牽涉另一個「猜猜我是誰」電話詐騙集團，該電騙集團在去年七月開始運作，至少有70多人受害，涉及323萬港元騙款。

涉案銀行卡。

假扮老闆致電員工呃錢

商罪科高級督察陸鴻基提到，該電騙集團利用「太空卡」，致電食肆、零售商戶或物業管理公司，冒認是公司老闆或管理層，訛稱公司需要現金周轉，或者自己需要金錢協助，繼而要求公司職員即日將錢存入指定的本地銀行戶口，金額由2500元至20萬不等。

涉案電話卡及電話。

職員過數之後，電騙集團主腦及骨幹會在極短的時間內，將騙款透過櫃員機以現金提走，並與受害人失去聯絡。警方提到，有關手法過去曾出現，近半年變得流行，相信是次行動已瓦解該個詐騙集團，調查仍在繼續，不排除更多人被捕。

商罪科署理高級警司陳偉基（中）、總督察黎美儀（左）及高級督察陸鴻基（右）交代案情。

商罪科總督察黎美儀提到，在2018至2021年期間，電騙數字每年徘徊在600至1200宗，但在去年警方共接獲2831宗電騙舉報，升幅達一倍半，損失金額達10億8000萬，其中「猜猜我是誰」和假冒官員仍然最為普遍。她呼籲小心處理自己銀行戶口，接到懷疑詐騙電話應小心求證，並可致電18222、或透過「防騙視伏器」網頁，向警方求助。

詐騙集團作案手法。

警破詐騙集團拘24人 涉洗逾1.2億黑錢。

海關拘捕3人涉嫌利用名下公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益，涉款約18億元。被捕的2男1女年齡介乎42至60歲。

海關FB

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德表示，涉案三人涉嫌在2021至2022年期間開設5間公司和18個公司戶口，在申請開戶時向銀行報稱從事不同類型貿易業務，包括手機配件、機械批發和汽車零件公司，但全部公司並無報稅紀錄，無進出口報關紀錄，亦無實質業務地址。這些公司在開戶後，立即出現出現異常頻密，而且大額的可疑交易，例如其中一個戶口，一天內的入帳金額，高達3900萬元，一天內的交易次數，最高也達到167次。

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德。海關FB

調查發現，這些空殼公司戶口的資金，來自1間虛擬貨幣交易平台，以及超過200間本地和境外公司，資金到帳後，短時間內就會被轉至其他戶口。海關指，其中1名被捕女子的戶口，就曾收取約9億元，其後經2間找換店轉到其他公司，或轉移到涉案另外2名男子。

海關FB

海關相信涉案的洗黑錢集團，開設公司戶口，是因為公司戶口可處理較高金額的交易，而且易於進行境外匯款；他們亦利用虛擬貨幣和空殼公司的隱匿性，以虛假貿易作為掩飾。海關指會繼續調查資金的來源和去向，並循被捕人士的背景和資金流作多方面調查，不排除再有人被捕。