社會事
警方於周二（7日）接獲一名26歲姓陳男子報案，指他的銀行戶口內有不尋常交易。東區警區重案組調查後，相信該名男子早前獲其朋友邀請，於2月免費入住兩間酒店，其間曾交出手提電話及銀行戶口資料予他人。調查顯示，其銀行戶口懷疑涉及10宗發生在二月的網上騙案，涉款共約71萬元。
東區警區。資料圖片
人員遂於同日拘捕該名26歲姓陳男子、其26歲姓梁男性朋友、一名27歲姓潘男子，及於8日拘捕一名24歲姓李女子，涉嫌串謀「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（「洗黑錢」）。
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經進一步調查後，相信被捕潘男及李女為酒店登記人，潘男戶口懷疑涉及15宗發生在2月的網上騙案，涉款共約124萬元，而李女戶口懷疑涉及4宗發生在2月至3月的網上騙案，涉款共約28萬元。他們現已被獲准保釋候查，須於四月中旬向警方報到，行動中，人員檢獲4張銀行卡及3部手提電話，案件仍在調查中，警方不排除更多人被捕。
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男子獲朋友邀免費住酒店 戶口遭盜用收騙款 4人被捕涉酒店登記人。資料圖片
海關拘捕3人涉嫌利用名下公司銀行戶口處理懷疑犯罪得益，涉款約18億元。被捕的2男1女年齡介乎42至60歲。
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海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德表示，涉案三人涉嫌在2021至2022年期間開設5間公司和18個公司戶口，在申請開戶時向銀行報稱從事不同類型貿易業務，包括手機配件、機械批發和汽車零件公司，但全部公司並無報稅紀錄，無進出口報關紀錄，亦無實質業務地址。這些公司在開戶後，立即出現出現異常頻密，而且大額的可疑交易，例如其中一個戶口，一天內的入帳金額，高達3900萬元，一天內的交易次數，最高也達到167次。
海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德。海關FB
調查發現，這些空殼公司戶口的資金，來自1間虛擬貨幣交易平台，以及超過200間本地和境外公司，資金到帳後，短時間內就會被轉至其他戶口。海關指，其中1名被捕女子的戶口，就曾收取約9億元，其後經2間找換店轉到其他公司，或轉移到涉案另外2名男子。
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海關相信涉案的洗黑錢集團，開設公司戶口，是因為公司戶口可處理較高金額的交易，而且易於進行境外匯款；他們亦利用虛擬貨幣和空殼公司的隱匿性，以虛假貿易作為掩飾。海關指會繼續調查資金的來源和去向，並循被捕人士的背景和資金流作多方面調查，不排除再有人被捕。
